ley 27693
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Se fortalece oferta de software anticorrupción
..., informa Fernando Grados, director de Dominio Consultores.Estos programas informáticos son usados para cumplir con lo dispuesto en la Ley 27693 (Unidad de Inteligencia Financiera) y la Ley 30424, que regula la responsabilidad de las personas jurídicas en la prevención de delitos de ...
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Resolución Nº 2224-2019-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 28-08-2019
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1372 Y SU REGLAMENTO ¿No es materia de calificación por parte de las instancias registrales la identificación plasmada en la introducción de la escritura pública presentada para su inscripción al Registro sobre quién es el beneficiario final de la persona jurídica y/o ente jurídico que otorga el instrumento conforme al...
...del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a los que se refiere. el numeral 9.A.2 del artículo 9.A de la Ley N” 27693, respecto a la lucha. contra la evasión y elusión tributaria y a la asistencia administrativa mutua. en materia tributaria se entiende como ... -
Resolución Nº 4096-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 13-10-2022
INDEPENDIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL UBICADO EN ZONA NO CATASTRADA Cuando no se evidencie el encubrimiento de una habilitación urbana o parcelación de terrenos rústicos reguladas por la Ley N° 29090, entonces, estamos frente a la independización de predio rural ubicado en zona no catastrada que se regula por los alcances del artículo 64 literal b) del Reglamento de Inscripciones del Registro de...
...información para la detección del lavado de activos y/o financiamiento del. 7. Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar. 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley,. las ... -
RESOLUCION, N° 061-2020-SUNARP/SN, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - Disponen que, a partir del 14 de diciembre de 2020, la SUNARP brinde, a nivel nacional, el servicio de constitución de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada – SACS, así como su inscripción en el Registro de Sociedades-RESOLUCION-N° 061-2020-SUNARP/SN
... administradores, que ha de remitirse periódicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú), en el marco de la Ley Nº 27693 y la Ley Nº 29038;. Que, adicionalmente, el Decreto Legislativo Nº 1409 señala que, dentro del plazo legalmente determinado, mediante resolución ...
- RESOLUCION N° 289-2015 - Establecen medio electrónico a través del cual las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26702 y otras, continuarán remitiendo los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) a la UIF - Perú
- RESOLUCION JEFATURAL N° 011-2015-J/ONPE - Precisan y aprueban número mínimo de adherentes, requerido para la inscripción de candidatos para la Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titular y Suplente, por los miembros de los Colegios de Abogados del país para el periodo 2015 - 2020, respecto a 30 Colegios de Abogados
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Resolución Directoral Nº 386 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada med. Rd. 2912-dgjcmt; a la emp. Inversiones monarca sac para q. Contara con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva ,,,///mga
...¡ma, 02 tlt lf,1l Visto, la Resolución Directoral N'2912-2012-MINCETURA/MT/DGJCMT de 26.09.2012; CONSIDERANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Inteligencia Financiera del Penl' UIF' perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmit¡r ... -
Resolución Directoral Nº 1574 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2500-2012-dgjcmt, a la emp. Kmc sac para contar con un oficial de cumplimiento a dedicación no exlcusiva , de acuerdo con las razones exptas. En la pte. Rd. ///mga
..., 26llAI02017 Visto, la Resoluc¡ón Directoral N" 2500-2012-MTNCETURA/MT/OGJCMT de 16.08.2012; CONSIDER.ANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Intet¡gencia Financiera det perú, UIF- perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 905 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 362-2013-dgjcmt; a la emp. Huari slot s. A. C para q. Contara con un of. De cumpl. A dedic. No exclusiva ,,///mga
...362-20i 3-MtNCETUR/VMT/DGJCMT de 1A.O2.2O1gi CONSIDERANDO: ,. Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Intetigenc¡a Financiera del penl, UIF_ perú, encaÍgada de rec¡bir, analizar, lralar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 1595 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2764-2010-dgjcmt; a la emp. Inversiones traviata s. A. C. Para contar con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva ,,,///mga
..., 7b H/'nTltl Visto, la Resolución Directoral N' 2764-2010-MINCETURA/MT/DGJCMT de 12.11.2010; CONSIDERANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Unidad de Intel¡gencia F¡nanciera del Perú, UIF- Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 808 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada a la emp. High impact desing & entertainment s. A. Por med. De la rd. 2561-2010-dgjcmt (expte. 020215-2009-mincetur)para q. Contara con un ofic. Da dedic. No exclusiva. . . . ///mga
... ?017 visto, la Resotuc¡ón Directorat N.2561-2010-MtNCETURruMT/DGJCMT de 25.10.2010i CONSIDERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligenc¡a Financiera del perú, UIF- Perú, encargada de recibir, anal¡zar, tratar, evaluar y ... -
RESOLUCION, N° 284-2018/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Aprueban el Procedimiento general “Ejecución de Acciones de Control Extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y derogan otros procedimientos-RESOLUCION-N° 284-2018/SUNAT
...- Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias. - Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el ...
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Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... . . 32 Creada mediante la Ley N°27693 del 12 de abril de 2002. . 33 Incorporada como unidad especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos ... -
Resolución Nº 3834-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Arequipa, del 26-09-2022
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OBJETO DE TRANSFERENCIA La discrepancia de los datos descriptivos del bien objeto de transferencia con la partida registral señalada, es objeto de observación si además no existen otros elementos que permitan establecer la conexión entre estos datos. CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado...
...detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del. 5. Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar. 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, las. ... -
Resolución Nº 3916-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 30-09-2022
DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PREDIO A INMATRICULAR. La naturaleza del predio a inmatricular se determina de la valoración conjunta de todos los documentos presentados con el título. En tal sentido, si consta en el título documento expedido por autoridad competente que acredite la naturaleza rural del predio, declarando además que en él se puede desarrollar actividad agrícola; entonces, el...
...de firmas del instrumento. 6. Artículo 8 de la Ley Nº 27693.- De los sujetos obligados a informar. 15. RESOLUCIÓN No. - 3916 -2022-SUNARP-TR. la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – Perú), ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, N° 336-2018-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Aprueban Reglamento Operativo del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 336-2018-VIVIENDA
...n. SPLAFT.- Es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú; su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS; la Resolución SBS Nº ...
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CIRCULAR, Nº SO-2-2016-SBS, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Circular que establece disposiciones para el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF - Perú en medio electrónico-CIRCULAR-Nº SO-2-2016-SBS
... Por medio del presente, esta Superintendencia hace de su conocimiento que en uso de la atribución conferida por el artículo 3° de la Ley Nº 27693, Ley que crea a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y sus normas modificatorias, establece el formato e instrucciones, así ...
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Resolución Directoral Nº 411 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorg. Med. Rd. 1533-2015-dgjcmt a la emp. Recreativos yeres s. R. L. , para q contrara con un of. De cumpl. A dedicacion no exclusiva ,,///mga
..., 0 ? ttB' ?017 Visto, la Resolución D¡rectoral N" 1533-201s-MINCETURA/MT/DGJCMT de 28 05 2015; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Inteligencia F¡nanciera del Perú, UIF- perú, encargada de recibii, analizar, tratar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 1336 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2370-2012-dgjcmt; a la emp. Pacifica entertainments sac para q. Contara con un oficial de cumplimiento a dedicacion no exclusiva de acuerdo a las razones exptas. En la pte. Rd. ////ma
... |.{AY0 2017 V¡sto, la Resolución Directoral N'2370-2012-MINCETUR^r'MT/DGJCMT de 07.08.2012; CONSIOERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Intel¡gencia F¡nanciera del Perú, UIF- Perú, encargada de rec¡bir, analizar, tratar, evaluar y ... -
RESOLUCION, Nº 4463-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño-RESOLUCION-Nº 4463-2016
...El Superintendente de Banca, Seguros y. Administradoras Privadas de Fondos de. Pensiones. CONSIDERANDO:. Que, la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias establece la relación de sujetos obligados a informar a los que compete implementar un sistema de prevención del lavado ...
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Resolución Directoral Nº 1565 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2722-2010-dgjcmt, a la emp. Magia gaming sac pra contar con un oficial de cumplimiento a dedicacion no exclusiva, de acuerdo con las razones exptas. En la pte. Resolucion directoral,,,///mga
... 5 uN0 ?017 Visto, la Resolución Dhectoral N" 2722-2010-MINCETUR¡/MT/DGJCMT de 10.1 1.2010; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Peni, UIF- Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluár y transm¡tir ... -
Resolución Directoral Nº 412 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada med. Rd. 1516-2015-dgjcmt; a la emp. Recreativos yeres srl para q contara con un of. De cumpl. A dedicacion no exclusiva,,,,///mga
...' o2tEB'2017 Visto, la Resolución Directoral N' 1516-2015-MINCETUR^r'MT/DGJCMT de 28.05 20'15; CONSIDERANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligenc¡a Financiera del Perú, UIF- Perú, encargada de recibir, anal¡zar, tratar, evaluar y ... - RESOLUCION N° 6413-2014 - Aprueban los Procedimientos para el Registro de la Información Crediticia Reportada en el Reporte de Codeudores y de las Rectificaciones de Información Complementaria
- RESOLUCION N° 6411-2014 - Autorizan viaje de funcionario a los EE.UU., en comisión de servicios.
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RESOLUCION, Nº 045-2016-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican el Capítulo XVII "Del Registro Centralizado de Facturas Negociables" del Reglamento Interno de Cavali S.A. ICLV-RESOLUCION-Nº 045-2016-SMV/01
... por parte de Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor, conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, la Ley N° 27693, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 163-2002-EF, así como sus normas complementarias y modificatorias. . g) Cumplir con la entrega de ...