Resolución Directoral Nº 1595 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
| Año | 2017 |
| Número de resolución | 1595 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT |
| Emisor | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) |
N" /11'f -2017-MINcETUR/vMT/DGJcMT
Lima, 7b H/'nTltl
Visto, la Resolución Directoral N' 2764-2010-MINCETURA/MT/DGJCMT de 12.11.2010;
CONSIDERANDO:
Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Unidad de Intel¡gencia F¡nanciera del Perú, UIF- Perú,
encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transm¡t¡r información para la detección del lavado
de activos y/o del f¡nanciamiento del terrorismo, asÍ como, de coadyuvar a la implementación por
parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de
activos y/o del financiamiento del terrorismo;
Que, asimismo, la Ley 29038 dispuso la incorporación de la UIF-Perú a la Super¡ntendencia
de Banca, Seguros y Adm¡nistradoras Pr¡vadas de Fondos de Pensiones, como un¡dad
para ejercer las competencias, atribuciones y funciones establec¡das en la Ley
27693 y normas modificator¡as, complementarias y reglamentarias;
Que, acorde con lo dispuesto en el numeral 11) del artículo 8o de la Ley 27693 y al artfculo
30 de la Ley 29038, se encuentran obl¡gados a proporc¡onar información a la UIF-Perú, entre otros,
los casinos, las casas dejuego, los tragamonedas y otras sim¡lares;
Que, la Ley 27153 consagra como su objeto, el evitar que la explotación de los juegos de
no y méquinas tragamonedas sea empleada para propósitos ilicitos y asimismo establece a la
General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas - DGJCMT como la autoridad
para autorizar, fiscalizar, supervisar, evaluar y sancionar la citada actividad;
Que, en ese sentido, de conform¡dad con lo dispuesto en el artfculo 3' de la Ley 27693,
mediante Resolución SBS N" 1695-2016, se aprobó la Norma para la Prevenc¡ón de Lavado de
act¡vos y f¡nanc¡am¡ento del terrorismo aplicable a las personas jurfdicas que explotan juegos de
casino y/o máquinas tragamonedas" a f¡n de optimizar la prevención de lavado de activos y/o
-- _, financiamiento del terrorismo en la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas;
La mencionada Norma ha impuesto que los titulares de salas de juego -en su condición de
sujetos obligados- deben designar un Oficial de Cumpl¡miento responsable de velar por la
observanc¡a e implementación de los controles y mecanismos necesarios dentro del marco de
sistema de prevención de lavado de act¡vos y/o financiam¡ento del terror¡smoi
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