ley 27693
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Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 31 de Mayo de 2019 (Expediente: 000124-2012)
Frente a una relación de consumo, entre proveedor y consumidor, donde existe una desigualdad de condiciones en la transacción comercial, debido a la asimetría informativa en perjuicio del consumidor, se justifica la regulación especial de protección, con la finalidad de superar la misma y evitar abusos por parte de los proveedores.Palabras clave: Idoneidad en productos o servicios financieros,...
... en temas de mercado Expediente N° 124-2012 21/23 El deber de reserva previsto en el artículo 12.1 de la Ley N° 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, comprende el dar a conocer a cualquier persona, entidad ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 18/05/2016 (Expediente: 001327-2016)
... REV. JUD.N' 1327 -2016 ... Oficial de Cumplimiento, pues si bien es cierto el apartado 10 del numeral 8.1 ... del articulo 8 de la Ley N* 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera, modificada por la Ley N* 28308, establece que están obligados a ... informar a la UIF Perú ...
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Resolución Nº 3916-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 30-09-2022
DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PREDIO A INMATRICULAR. La naturaleza del predio a inmatricular se determina de la valoración conjunta de todos los documentos presentados con el título. En tal sentido, si consta en el título documento expedido por autoridad competente que acredite la naturaleza rural del predio, declarando además que en él se puede desarrollar actividad agrícola; entonces, el...
... de firmas del instrumento ... Artículo 8 de la Ley Nº 27693.- De los sujetos obligados a informar ... RESOLUCIÓN No. - 3916 -2022-SUNARP-TR ... la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – Perú), ... -
Resolución Nº 2224-2019-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 28-08-2019
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1372 Y SU REGLAMENTO ¿No es materia de calificación por parte de las instancias registrales la identificación plasmada en la introducción de la escritura pública presentada para su inscripción al Registro sobre quién es el beneficiario final de la persona jurídica y/o ente jurídico que otorga el instrumento conforme al...
... del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a los que se refiere ... el numeral 9.A.2 del artículo 9.A de la Ley N” 27693, respecto a la lucha ... contra la evasión y elusión tributaria y a la asistencia administrativa mutua ... en materia tributaria se entiende como ... -
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... 9 Mediante la ley 27693 y su modificatoria, ley 28306, se estableció a las empresas bancarias, entre otros, como sujetos obligados a informar a la UIF-Perú acerca de ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, N° 120-2020-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Aprueban el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 120-2020-VIVIENDA
... k. SPLAFT.- Es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, la Resolución SBS Nº ...
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RESOLUCION, Nº 00275-2022, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Disponen implementación y aprueban disposiciones sobre el “Sistema de Notificación Electrónica UIF - SISNE UIF”-RESOLUCION-Nº 00275-2022
... del terrorismo y los oficiales de enlace y oficiales de enlace alternos de aquellos organismos a que se refiere el artículo 17 de la Ley Nº 27693, Ley que creó la UIF-Perú; ... Que, mediante la Resolución SBS Nº 1982-2020 se modificó el artículo 3 de la Resolución SBS Nº 3949-2019, que ...
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RESOLUCION, Nº 4349-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo-RESOLUCION-Nº 4349-2016
... y Administradoras Privadas de Fondos ... de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante el artículo 8 de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como el artículo 3 de la Ley N° 29038, se dispone quienes son sujetos obligados a informar a los que compete ...
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Resolución Nº 648-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 16-04-2021
INMATRICULACIÓN EN MÉRITO A INSTRUMENTOS ACLARATORIOS Y/O MODIFICATORIOS La inmatriculación en mérito a instrumentos aclaratorios y/o modificatorios deberá contar con la antigüedad requerida por el artículo 2018 del Código Civil, si la materia de aclaración y/o modificación está relacionada a la ubicación, área, linderos y medidas perimétricas.
... sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley Nº 27693, incorporado por el ... Decreto Legislativo Nº 1106, los notarios públicos están bajo la ... supervisión de la Superintendencia de Banca y ... -
RESOLUCION, Nº 073-2018-SMV/02, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-Nº 073-2018-SMV/02
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante Ley Nº 27693, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 10/05/2019 (Expediente: 000124-2012)
Frente a una relación de consumo, entre proveedor y consumidor, donde existe una desigualdad de condiciones en la transacción comercial, debido a la asimetría informativa en perjuicio del consumidor, se justifica la regulación especial de protección, con la finalidad de superar la misma y evitar abusos por parte de los proveedores.
... con subespecialidad en temas de mercado ... Expediente N° 124-2012 ... El deber de reserva previsto en el artículo 12.1 de la Ley N° 27693 - Ley que crea ... la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, comprende el dar a conocer a ... cualquier persona, entidad u organismo el que se ... -
Criminalcompliance
... La Ley 27693 establece cuáles son las operaciones que deben registrarse (artículo 9.2.) 249 , siempre que sean iguales o superiores a diez mil dólares ...
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RESOLUCION, Nº 015-2018-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Autorizan difusión de Proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Portal del Mercado de Valores-RESOLUCION-Nº 015-2018-SMV/01
... Que, por Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad encargada de recibir, analizar, tratar, ...
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El rol del abogado como sujeto obligado a informar y su vinculación con el delito de Lavado de Activos
La política criminal justifica la expansión del control sobre las libertades de la abogacía. Se manifiesta porque la génesis del delito de lavado de dinero, lleva el lavador a necesariamente prestar un servicio del sistema para transformar el ilícito. En ese sentido, no existe una forma de conseguir una transformación de lo ilícito en lo que se dice sin tener que recurrir a la plataforma legal....
... 27693, Ley que crea la Unidad d eInteligencia Financiera–Perú e implementar el sistema de prevención de lavado de activos y del inanciamiento del ... -
RESOLUCION, N° 02610-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento-RESOLUCION-N° 02610-2021
... PENSIONES ... CONSIDERANDO: ... Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 3 de la Ley N° 27693, incorporado por la Ley N° 30437, Ley que amplía las facultades de la UIF-Perú en la lucha contra el terrorismo, corresponde a dicha Unidad ...
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Resolución Nº 185-2018-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 23-03-2018
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA ¿Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título; cuando se presente el mismo título u otro similar con las mismas características en otra presentación, la misma Sala u otra Sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento...
... de activos y de financiamiento del terrorismo ... Por disposición de la Ley N” 27693', los notarios públicos constituyen ... sujetos obligados a proporcionar infomación sobre operaciones ... sospechosas de lavado de activos y de ... -
Modificación de la legislación sustantiva vinculada al lavado de activos
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis a la modificación de la legislación sustantiva tipificada en el Decreto Legislativo 1106,1 norma que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas naturales y jurídicas vinculadas al lavado de activos y otros delitos relacionados con el crimen organizado, con particular énfasis en la minería ilegal. Palabras clave:...
... 296-B y otorgó como pena capital la cadena perpetua para este tipo de delito ... Mediante Ley 27693", del 12 de abril del 2002, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad gubernamental encargada del análisis, el tratamiento y la transmisi\xC3" ... - RESOLUCION JEFATURAL, Nº 160-2017-ANA, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Prorrogan reserva de recursos hídricos a favor del AUTODEMA, para desarrollo del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río Arma, Condesuyos - Arequipa"-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 160-2017-ANA
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RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 313-2020-VIVIENDA.Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, para la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva.por los Decretos Legislativos Nºs. 1037 y 1226, se crea el Bono Familiar Habitacional (BFH), como parte de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el mismo que se otorga en los ámbitos urb... -
... ón del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT): Conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27693, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS, el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del ...
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RESOLUCION, Nº 3862-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF - Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3862-2016
... y Administradoras Privadas de Fondos de ... Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 17/09/2014 (Expediente: 004165-2013)
Sumilla: la sentencia de mérito adolece de motivación insuficiente, al no contener el mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la resolución está debidamente motivada, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 139 numerales 3 y 5 de la constitución política del estado.
... Complementaria, Transitoria y Final do la Loy N* 28306 y del artículo 31 ... del Reglamento de la Ley N” 27693, aprobado por Decreto Supremo N* ... 018-2006-JUS; manifiesta el recurente que la infracción normativa por ... errónea interpretación se ... -
Resolución Nº 3523-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 17-08-2023
ESCRITURA ACLARATORIA No procede observar que el notario no haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos (a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado) en una escritura pública aclaratoria, cuando dicha constancia fue consignada en la escritura aclarada.
... eficaz contra el lavado de activos y otros delitos vinculados a la minería ... ilegal y crimen organizado y está relacionado con la Ley 27693 (ley que ... crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú) ... - Posteriormente, mediante Resolución SBS 5709-2012 del 10/8/2012 se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 17/04/2019 (Expediente: 005054-2018)
Sumilla.- el test de proporcionalidad es la manera de establecer una correcta relación de preferencia o precedencia condicionada entre los principios o derechos en conflicto, logrando asimismo, la reducción de los márgenes de discrecionalidad en la delimitación del contenido de los derechos fundamentales, para verificar las posibilidades fácticas y jurídicas de realización de los principios.
... la misma que en adelante ejercerá las competencias, atribuciones y funciones ... establecidas en la Ley número 27693 y en sus normas modificatorias, aprobadas ... mediante Leyes números. 28009 y 28306, y en las disposiciones complementarias, ... reglamentarias y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 17/06/2016 (Expediente: 019077-2015)
... sospechosas de lavado de activos y/o financieras del terrorismo, de ... conformidad con ... Ley N° 27693 ... que crea la UIF-Per ú, ... Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos ... de Pensiones y los Decretos Supremos N° ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... inmovilización; tal ROS es emitido por los sujetos obligados a ... informar –que se enumeran en el artículo 8 de la Ley número 27693–, y se ... sustenta en las operaciones sospechosas que habrían realizado o ... intentado realizar personas naturales o jurídicas. Dicho informe ...