ley 27693
- ACUERDO N° 185-2014-GRU/CR - Aprueban el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo 2015 del Gobierno Regional de Ucayali
- RESOLUCION N° 1465-2015 - Modifican el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito y el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
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Resolución nº 3949-2019 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-08-2019
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... conforme con el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que ... crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus ... modificatorias, la UIF-Perú tiene la facultad de solicitar, ... recibir, ...
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Resolución nº 565-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 23-01-2013
Modifican el Artículo Segundo de las Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios, aprobadas por Res. SBS N°5709-2012
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... en el marco de lo establecido en el artículo 3º de la Ley ... Nº 27693, modificado por la primera disposición ... complementaria modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, ... “Decreto Legislativo de Lucha Eficaz ... -
Resolución Nº 015-2018 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RSMV 015-2018)
Se autoriza difusión del proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Publicada el 17-5-2018 en El Peruano)
... ón de toda la informaci ón necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y promoción; Que, por Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad encargada de recibir, analizar, tratar, ... -
Resolución nº 289-2015. de Superintendencia de Banca y Seguros, 14-01-2015
Establecen medio electrónico a través del cual las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26702 y las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, remitirán los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) a la UIF-Perú.
... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la ... Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera ... del Perú, modificado por la primera disposición ... complementaria modificatoria del Decreto ... -
ACUERDO GOBIERNO DEL PERU Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China relativo al 'Proyecto de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional'
... ón del Lavado deActivos y Financiamiento del Terrorismo, el cual es elconjunto de políticas y procedimientos establecidos enla Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de InteligenciaFinanciera 2013 Perú; el Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS,Reglamento de la Ley que crea la Unidad de ...
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CONVENIO COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE........................................ - Carta-Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Regularización de reservas de pueblos indígenas en aislamiento' (ATN/OC-13627-PE y ATN/OC-13628-PE)
... ón del Lavado deActivos y Financiamiento del Terrorismo, el cual es elconjunto de políticas y procedimientos establecidos enla Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de InteligenciaFinanciera 2013 Perú; el Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS,Reglamento de la Ley que crea la Unidad de ...
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Resolución nº 4353-2017 de Superintendencia de Banca y Seguros, 09-11-2017
Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria
... Superintendenta de Banca, Seguros ... Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693, se crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera del Perú, UIF-Perú, encargada de recibir, ... analizar, tratar, evaluar y transmitir información ... - RESOLUCION MINISTERIAL N° 171-2014-VIVIENDA - Designan Director de Sistema Administrativo II, Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 221-2007-P-PJ - Designan Oficiales de Enlace Titular y Alterno entre el Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, para acudir a reuniones, resolver cuestionario y participar en visita de evaluaciOn que realizarA el GAFISUD RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 221-2007-P-PJ
... y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Nº 27693 modicada por la Ley Nº 28306. De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 76º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica ...
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES RESOLUCION DIRECTORAL Nº 13638-2007-MTC/15 - Autorizan a Grupo de Socios EstratEgicos S.A.C. operar taller de conversiOn a gas natural vehicular en el distrito de Miraflores, provincia de Lima RESOLUCION DIRECTORAL Nº 13638-2007-MTC/15
... y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Nº 27693 modicada por la Ley Nº 28306. De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 76º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica ...
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Resolución nº 9810-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-09-2011
Establecen al Sistema ROSEL como medio electrónico para que las empresas bajo el ámbito de la SMV remitan el ROS a la UIF ¿ Perú.
... Superintendente de Banca, Seguros y ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias, se creó a la Unidad de ... Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), encargada ... de recibir, analizar, tratar, ... -
Sentencia nº 001804-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 14 de Junio de 2012
Procedencia: COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE LORETO
... 6. La Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, posteriormente modificada por las Leyes 283062 y 290383, estableció que las personas naturales o ... -
Resolución nº 4349-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 11-08-2016
Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante el artículo 8 de la Ley N° 27693 y sus ... normas modificatorias, así como el artículo 3 de la Ley ... N° 29038, se dispone quienes son sujetos obligados a informar a ... los que ... - ORDENANZA N° 08-2014-GRP-CRP - Aprueban el Plan Regional contra la Trata de Personas en la Región Puno
- RESOLUCION N° 6415-2014 - Aprueban formato del Reporte N° 11 'Activos Transferidos al Fondo de Seguro de Depósitos' del Capítulo V 'Información Complementaria' del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
- RESOLUCION N° 307-2014/SUNAT - Dejan sin efecto designación y encargan funciones de Intendente de Aduana de Chiclayo
- RESOLUCION N° 067-2014-BCRP - Autorizan viaje de servidora a San Salvador, en comisión de servicios.
- RESOLUCION N° 585-2014-UNSM/CU-R. - Autorizan viaje a Brasil del Rector la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, en comisión de servicios..
- RESOLUCION N° 110-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban Normas Técnicas Peruanas referidas a envase y embalaje, algodón absorbente no estéril para uso medicinal, frutas frescas, suelos, geosintéticos, manejo de resíduos de la actividad de construcción, melaza de caña, papel y cartón, cartón corrugado, glucosa de maíz y otros.
- RESOLUCION N° 3230-2014 - Modifican la Res. N° 3597-2013, mediante la cual se resolvió cancelar el registro a la Asociación denominada 'AFOCAT REGIÓN METROPOLITANA'
- RESOLUCION N° 6940-2014 - Autorizan inscripción de diversos solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
- ORDENANZA N° 041-2014-CR/GOB.REG.TACNA - Declaran de interés público y necesidad regional, la creación, desarrollo y promoción de la Ruta Turística del Olivo en la Región Tacna
- RESOLUCION N° 018-2015-SUSALUD/S - Encargan funciones de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de SUSALUD