ley 27693
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Resolución nº 395-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 27-01-2016
Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
... cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las ... Naciones Unidas; ... de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y ... sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera del ... Perú (UIF-Perú) se encarga de recibir, analizar, ... -
Resolución Nº 073-2018 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RSUP 073-2018)
... do por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 27693, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir ...
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A propósito de la UIF-Perú
... los tiempos marcados por lo ocurrido el 11 de setiembre del 2001, en el Per el Congreso crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Ley N 27693, rebautizndola luego con la Ley N 28306 como la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF-Per) ... Empero, la flamante institucin inicia un ...
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Resolución Directoral Nº 777 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Uni dad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titu lares de una ... -
Resolución Directoral Nº 2165 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693" – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y s us modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorizaci\xC3" ... -
Resolución Directoral Nº 1708 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y s us modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 2219 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y s us modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 1163 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 965 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Art ículo 9°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 1151 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 10 .- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución nº 14998-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-11-2009
Mediante Res SBS 14998-2009, modifican la Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Res SBS 486-2008.
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias se creó a la Unidad de ... Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), encargada ... de recibir, analizar, tratar, ... -
Resolución Directoral Nº 14 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Autorizar a la emp. Negociaciones y y h s. A. C. Para la explot. De mt (collique), ,,,; vigencia cinco años; facult. 9mt y 36msl///rllv
... los f¡nes a que se contrae la dispos¡ción antes ind¡cada Artlculo 10".- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Intel¡gencia Financ¡era - Peru y sus mod¡ficatorias, las personas juríd¡cas t¡tulares de ... -
Resolución Directoral Nº 1190 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,aceptar la renovación de aut. Expresa interstate gaming del peru s. A. Por el plazo de cuatro años;,,,,facult. La explot. De 09mesas de jgos. S/ind. La pte. Resolucion directoral,,,//rgllv.
... Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unida d de Inteligencia Financiera – Pe rú y sus modificatorias, las personas jurídic as titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 84 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 8°.- D e conformidad con lo dispuesto en l a Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia F inanciera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución nº 5389-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-09-2013
Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las Empresas que explotan Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas.
... CONSIDERANDO: ... conforme a lo dispuesto por el artículo 3º en los ... numerales 9.A.4 y 9.A.5 del artículo 9º-A de la Ley Nº ... 27693, modificado por la Primera Disposición Complementaria ... Modificatoria del Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el ... Lavado de Activos y ... -
Resolución Directoral Nº 2440 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Autorizar a la emp. Inverslots s. A. C. (miami games) del restaurante --restaurante turístico mirador-- ; vigencia cinco años; facult. 06mt y 24msl///rllv
... A¡tículo lo..- De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la unidad de Intel¡genc¡a Financ¡era - Peru y sus modificatorias, las personas jur¡d¡cas t¡tulares de ... -
Resolución Directoral Nº 238 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Autorizar a la emp. Luxor entertainment s. A. C. (luxor),,, la explotacion de mt ; vigencia cinco años; facult. 2mt y 12msl,,//rllv
... Artlculo 10".- De mnform¡dad con ro dispuesto en ra Ley 27693 - Ley que crea ra unidad de Inteligenc¡a F¡nanciera - Peru y sus mod¡ñcatorias, las personas juríd¡cas t¡tularcs de ... -
Sentencia nº 211-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 26 de Enero de 2015
... A mayor abundamiento, el artículo 4° del Decreto Supremo 0182006JUS, ... Reglamento de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera del Perú , aplicable a todas las entidades del sistema ...
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Sentencia nº 2092-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 26 de Junio de 2014
... efectos de retener el pago de un cheque. 21. Así, debe destacarse que conforme la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de ... Inteligencia Financiera del Perú UIF, así como su respectivo ...
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Resolución Directoral Nº 637 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Recreativos saimon s. A. C. La aut. Por la expl. De jmt q. Fuera conced. Med. Rd. 1336-2010-dgjcmt,,,////autorizar a la emp. Corporación pj entretenimientos s. A. C. La explotación de jmt en la sala de jgos. --casino las musas--; vigencia cinco años,,,,,,,; facult. 222mt y 545msl///dsg
... ,/4;y t >'/ o,*, é/ auroR 3\ Y Fr€G ... Artlculo 11'.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de tnteligenc;'Financiera - perú y sus modif¡cator¡as, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución nº 650-2024 de Superintendencia de Banca y Seguros, 22-02-2024
Aprueban la Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; modifican TUPA y dictan diversas disposiciones.
... CONSIDERANDO : ... mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y ... Final de la Ley N°27693, incorporada por el Decreto Legislativo ... de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos ... relacionados a la minería ilegal y ... -
Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 10393/2003-CR, de 7 de Noviembre de 2012
Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 10393/2003-CR, que propone la modificación de la Ley 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activo
... Las razones antes expuestas llevaron al Congreso de la República a sancionar la Ley N° 27693, que creó la Unidad de Inteligencia Financiera UIF -Perú, como ente especializado para perseguir el delito de Lavado de Dinero o Activos. Asimismo, ... -
Resolución nº 458-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 19 de Marzo de 2015
PROTECCION AL CONSUMIDOR IDONEIDAD/
... operaciones sospechosas o que superen los US$ 10 000,00, de conformidad con lo ... dispuesto en la Ley 27693", Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ... así como su respectivo reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N\xC2" ... - RESOLUCION N° 081-2015-MP-FN - Autorizan viaje de magistrados a Costa Rica, en comisión de servicios
- RESOLUCION SUPREMA N° 009-2015-DE/EP - Autorizan viajes de oficiales del Ejército del Perú y de cadete de la Escuela Militar de Chorrillos 'Coronel Francisco Bolognesi' a Colombia, Brasil y Argentina, en misión de estudios