ley 27693
- RESOLUCION N° 004-2015-PROMPERU/SG - Autorizan viaje de representante de PROMPERÚ al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en comisión de servicios
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 014-2015-MINCETUR - Autorizan viajes de representantes del Ministerio a China, Filipinas y Ecuador, en comisión de servicios
- RESOLUCION SUPREMA N° 011-2015-DE/EP - Autorizan viajes de oficiales del Ejército del Perú y de cadete de la Escuela Militar de Chorrillos 'Coronel Francisco Bolognesi' a Colombia, Brasil y Argentina, en misión de estudios
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Resolución nº 423-2023/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 8 de Febrero de 2023
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADMATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADVer menos contenido.
... Así, el artículo 12.1 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera establece en el deber de reserva: “Los sujetos obligados a informar a la UIF (…) están ... -
Resolución Nº 104-2018-SMV/10.2 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RIGSE N° 104-2018-SMV/10.2)
... , el artículo 10, numeral 10.2.1, literal b) de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, aprobado por la Ley N° 27693 y sus modificatorias, establece que en los sujetos obligados que, por el tamaño de su organización, complejidad o volumen de ...
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Resolución nº 4034-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 03-07-2013
Modifican Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios.
... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, en el marco de lo establecido en el artículo 3º de ... la Ley Nº 27693, modificado por la primera disposición ... complementaria modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, ... “Decreto Legislativo de Lucha Eficaz ... -
Resolución nº 5709-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-08-2012
Aprueban las Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios
... El Superintendente de Banca, Seguros ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), ... encargada de recibir, analizar, tratar, ... -
Resolución Nº 015-2018 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)
Se autoriza difusión del proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Publicada el 17-5-2018 en El Peruano)
... Oficina de Asesoría Jurídica y la Superintendencia ... Adjunta de Supervisión Prudencial; ... CONSIDERANDO: ... mediante Ley Nº 27693, se creó la Unidad de Inteligencia ... Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad encargada de ... recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir ... -
Resolución nº 1201-2018 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-03-2018
Modifican Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIFPerú.
... Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú); ... Que, la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final ... de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº ... 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos ... y otros delitos ... -
Resolución Nº 1259-2012-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 24-08-2012
REQUISITO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No resulta aplicable la exigencia incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106 a las escrituras públicas donde el Notario ha efectuado la identificación de las partes y la determinación de la naturaleza del acto jurídico, con anterioridad a la vigencia de la referida norma, aunque la suscripción de las partes y la autorización del instrumento público se...
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Resolución nº 4705-2017 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-12-2017
Modifican el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. (Ver plazos de adecuación establecidos en el artículo 2°)
... del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; ... el Reglamento de la Ley Nº 27693, aprobado por Decreto Supremo ... N° 020-2017-JUS, desarrolla las disposiciones contenidas en la ... Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución Directoral Nº 1895 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,aceptar la solicitud de renovación de autorización expresa concedida a la empresa rubi gaming s. A. C. Para la explotación de máquinas tragamonedas en la sala de juegos “masaris inca” ubicada en la av. Luis gonzales nº 628, distrito y provincia de chiclayo y departamento de lambayeque, con registro nº 141527004, por un plazo...
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y s us modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 288 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Renovacion de autorizacion expresa sala de juegos "bolivar"
... Artículo 11. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares d e una ... -
Resolución Directoral Nº 96 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693" – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídic as titulares de una autorizaci\xC3" ... -
Resolución Directoral Nº 1234 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Renovacion de autorizacion expresa "richman games 777"
... Ar tículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 741 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
"sunset"
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 1597 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Renovacion de autorizacion expresa sala de juegos "torre torre slot palace"
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 2072 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Renovacion de autorizacion expresa sala de juegos "stop"
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 949 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 11. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 339 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Renovacion de autorizacion expresa sala de juegos "marc anthony"
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 848 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Autorizar a la empresa jasa recreativos s. A. C. , la explot. De mt en la sala de jgos. --el mercao--,; vigencia cinco años; facult. 13mt y 55msl///lry
... Artículo l0'.- De conformidad con lo dispueslo en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Intel¡gencia Financiera - Perú y sus modif¡catorias, las personas jurídicas t¡tulares de ... -
Resolución Directoral Nº 1215 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,aceptar la solic. De renovación de aut. Expresa conce. A la emp. Newport capital sac, para la explot. De maq. Trag. Por un plazo de cuatro años; ,,,,////rgllv.
... Artículo 1 1.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 375 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Renovacion de autorizacion expresa sala de juegos "el pharaon"
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 776 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 776 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Renovacion de autorizacion expresa sala de juegos "viva"
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ...