ley 27693
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Circular nº SO-2-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-01-2016
Envío de Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF-Perú en medio electrónico
... del presente, esta Superintendencia hace de su conocimiento que en ... uso de la atribución conferida por el artículo 3° ... de la Ley Nº 27693, Ley que crea a la Unidad de Inteligencia ... Financiera del Perú (UIF-Perú) y sus normas ... modificatorias, establece el formato e instrucciones, ... -
RESOLUCION, Nº 041-2015-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Incorporan el Capítulo XVII “Del Registro Centralizado de las Facturas Negociables” y modifican los artículos 1º al 8º del Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno de Cavali S.A. ICLV-RESOLUCION-Nº 041-2015-SMV/01
... por parte de Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor, conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, la Ley N° 27693, su reglamento Decreto Supremo N° 163-2002-EF, así como sus normas complementarias y modificatorias ... g) Cumplir con la entrega de fondos al ...
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MINISTERIO PUBLICO RESOLUCION Nº 1253-2007-MP-FN - Autorizan viaje de Fiscal de la NaciOn a Uruguay para participar en la
... especializada, la misma que en adelante ejerce las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que le sean aplicables; Que, ...
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCION Nº 1630-2007 - Autorizan viaje de funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera del PerU a Chile para participar en el VII Seminario Taller de FormaciOn de Expertos en Evaluaciones Mutuas RESOLUCION Nº 1630-2007
... unidad especializada, la misma que en adelante ejerce las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley N° 27693 y sus normas modicatorias, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que le sean aplicables; Que, con la nalid ...
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCION Nº 1629-2007 - Autorizan viaje de funcionario a Ecuador para realizar pasantIa sobre procesos de supervisiOn de riesgo legal en instituciones financieras RESOLUCION Nº 1629-2007
... unidad especializada, la misma que en adelante ejerce las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley N° 27693 y sus normas modicatorias, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que le sean aplicables; Que, con la nalid ...
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Resolución nº SBS 6115-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 19-05-2011
Modelo de Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, para los sujetos obligados a informar que carecen de organismo supervisor, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) en materia de Prevención del Lavado de Activos
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se ... creó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú ... (UIF-Perú), encargada de recibir, analizar, tratar, ... -
Circular nº G-148-2010 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-04-2010
Establece prórroga para los primeros envíos del Registro de Operaciones (RO) y de la Relación de Operaciones en Efectivo del Registro de Operaciones (ROPE).
... (UIF-Perú) a esta Superintendencia, y en virtud del artículo ... 9º de la Ley Nº 27693 y sus modificatorias, así como ... los artículos 12° y 12A° de las Normas Complementarias ... para la Prevención del Lavado de Activos y del ... -
Resolución nº 7314-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-12-2013
Modifica el Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a los sujetos obligados que no cuentan con organismo supervisor, aprobado por el Artículo Segundo de la Resolución SBS N° 8930-2012
... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley ... Nº 27693, modificado por la Primera Disposición ... Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo de Lucha Eficaz ... contra el Lavado de Activos y ... -
Sentencia nº 001705-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 6 de Junio de 2012
Se revoca la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia y, reformándola, se declara infundada la misma, en tanto no existe medio probatorio alguno que acredite que el personal del denunciado haya depositado el dinero del señor Segundo Juan Napoleón Campos Leyva en una cuenta distinta a la solicitada.
... 000,00, el mismo que incluía el llenado previo del "Registro de Operaciones en efectivo de mayor cuantía", esta Sala advierte que ni la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú6, ni su Reglamento establecen como una obligación de las entidades bancarias el exigir a ... -
Resolución nº 8930-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-11-2012
Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº ... 27693, modificado por la Primera Disposición Complementaria ... Modificatoria del Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el ... Lavado de Activos y ... -
Resolución nº º 369-2018 de Superintendencia de Banca y Seguros, 31-01-2018
Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de ... Inteligencia Financiera del Perú y sus modificatorias, dispone ... que es función y facultad de la Superintendencia ... -
Resolución Nº 128-2017 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Resolución N° 128-2017-SMV/10.2)
... A., para actuar como administradora de fondos de inversión; Que, el artículo 10, numeral 10.2.1, literal b), de la Ley N° 27693, Ley que crea la UIF-Perú, modificada por la Ley N° 28306, establece que en los sujetos obligados que por el tamaño de su organización, ...
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Resolución Nº 134-2017 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( Resolución IGSE N° 134-2017-SMV/10.2)
... la Intendencia General de Supervisión de Entidades; CONSIDERANDO: Que, el artículo 10, numeral 10.2.1, literal b) , de la Ley N° 27693, Ley que crea la UIF-Perú, modificada por la Ley N° 28306, establece que en los sujetos obligados que por el tamaño de su organización, com ...
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Resolución nº 486-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-03-2008
Aprueban la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú.
... Superintendente de Banca, Seguros y ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) ... encargada de recibir, analizar, tratar, ... -
Resolución nº º 1743-2020 de Superintendencia de Banca y Seguros, 30-06-2020
Modifican la Resolución SBS Nº 3329- 2019 y el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por Resolución SBS Nº2660-2015.
... operaciones que deben anotarse en el RO, en virtud del artículo ... 9 de la Ley N°27693 y sus normas modificatorias; ... con el visto bueno de la UIF-Perú y las Superintendencias ... Adjuntas de Banca y Microfinanzas, Riesgos y ... -
Resolución Nº 025-2018 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RSUP 025-2018)
... la Ley N° 29782; el artículo 7° de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861; el inciso 9 del artículo 3° de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias; y el literal c) del artículo 3 de la Política sobre Publicidad de los Proyectos Normativos, Normas Legales de ...
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Resolución nº 6338-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 21-08-2012
Aprueban las normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF Perú.
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, conforme a la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia ... Financiera del Perú (UIF-Perú), incorporada por Ley N° ... 29038 a la Superintendencia ... -
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCION Nº 12565-2009 - Aprueban
... de 2009 402300 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 27693 y sus normas modicatorias se creó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), encargada de recibir, analizar, tratar, ...
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REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL RESOLUCION JEFATURAL Nº 777-2007-JNAC/RENIEC - Autorizan a procurador iniciar acciones legales a presuntos responsables de la comisiOn de delito contra la fe pUblica RESOLUCION JEFATURAL Nº 777-2007-JNAC/RENIEC
... éndose que en adelante ésta última ejercerá las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley Nº 27693 y en sus normas modicatorias, aprobadas mediante Leyes Nº 28009 y Nº 28306, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y ...
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCION Nº 1252-2007 - Autorizan viaje de funcionaria a Colombia para participar en la
... éndose que en adelante ésta última ejercerá las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley Nº 27693 y en sus normas modicatorias, aprobadas mediante Leyes Nº 28009 y Nº 28306, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y ...
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Resolución nº 3862-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-07-2016
Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF - Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad...
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y ... sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera del ... Perú (UIF-Perú) se encarga de recibir, analizar, ... -
Resolución nº 3880-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 14-07-2016
Modifican el artículo 4° de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario aprobada por Res. SBS N° 1132-2015
... En uso de las atribuciones ... conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en ... concordancia con la Ley Nº 27693, sus normas modificatorias y ... reglamentarias; ... Artículo Primero.- ... Modificar el artículo 4° de la Norma que regula el ... procedimiento ... -
Circular nº G-145-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-12-2009
Determina plazo para el envío del Registro de Operaciones (RO) y de la Relación de Operaciones en Efectivo del Registro de Operaciones (ROPE)
... Financiera del Perú (UIF-Perú) a esta Superintendencia, ... y en virtud del artículo 9º de la Ley Nº 27693 y sus ... modificatorias, así como los artículos 12° y 12A° ... de las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de ... Activos y del ... -
Resolución nº 3322-2015 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-06-2015
Modifica los artículos 10° y 21° del Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por la Resolución SBS Nº 8930-2012
... uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley ... Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693 y sus normas ... modificatorias, y de acuerdo a las condiciones de excepción ... dispuestas en el numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto ... -
Pronunciamiento Nº 003-2014/DSU de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2 de Enero de 2014
Concurso Público Nº 004-2013-FMV-1, convocado para la contratación del "Servicio de impresión".
... Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, los sujetos obligados de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera la ...