ley 27693
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Resolución Nº 401-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 26-02-2021
COMPRAVENTA - PRECIO Los aspectos sujetos a la calificación por parte de las instancias registrales en un contrato de compraventa en relación al precio, son la verificación de que conste su monto en dinero y que se indique si fue cancelado total o parcialmente. MONTO PAGADO EN EXCESO No corresponde al Registro cuestionar los montos pagados en exceso y pedir al notario explicaciones de los actos...
... La norma entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, esto es, desde el ... 27/9/2015 ... Artículo 8 de la Ley Nº 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, ... -
RESOLUCION, Nº 6426-2015, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban la Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados a la compra y venta de divisas
... El Superintendente de Banca, Seguros ... y Administradoras Privadas de Fondos ... de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N 27693 y sus normas modificatorias establece la relacin de sujetos obligados a informar a los que compete implementar un sistema de prevencin del lavado de ...
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Circular nº AFP-047-2004 de Superintendencia de Banca y Seguros, 14-09-2004
Aspectos mínimos que debe comprender la evaluación del sistema de prevención del lavado de activos por parte de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de cada AFP.
... Sírvase tomar ... conocimiento que en uso de las atribuciones conferidas por el ... Artículo 10° de la Ley N° 27693, Ley que crea la ... Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, modificada por ... Ley N° 28306, reglamentada, para el caso de las Auditorías ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 06/10/2023 (Expediente: 004991-2018)
Sumilla: “(…) la predictibilidad obtendrá mayor relevanciaen el sentido que el conocimiento a tiempo en la forma de resolver de la administración respecto a determinadas conductas, ofrecerá la posibilidad a los administrados a no incurrir en conductas sancionadas o sentirse seguros que su proceder es correcto y que no serán sancionados por ello si es que finalmente un consumidor decide...
... en reserva, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 27693 y el artículo 13 de su ... Reglamento ... - El señor Sánchez parece entender erróneamente que corresponde al banco precisar ... con lujo de ... -
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESOLUCION Nº 638-2007/SUNAT/A - Aprueban Formato Provisional de
... noviembre de 2007 CONSIDERANDO : Que mediante Ley Nº 28306 se modica la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de In teligencia Fi nanciera del Perú, UIF – Perú, establec iendo en la Sexta Disposición Complementaria, Tra ...
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RESOLUCION, Nº 023-2021-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican el Capítulo XVII “Del Registro Centralizado de Facturas Negociables” del Reglamento Interno de CAVALI S.A. I.C.L.V.-RESOLUCION-Nº 023-2021-SMV/01
... por parte de Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor, conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, la Ley Nº 27693, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2002-EF, así como sus normas complementarias y modificatorias ... g) Cumplir con la entrega de ...
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RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 236-2018-VIVIENDA.Aprueban el Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 236-2018-VIVIENDA APRUEBAN EL REGLAMENTO OPERATIVO PARAACCEDER AL BONO FAMILIAR HABITACIONAL - BFH, PARA LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN S... -
... ón de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – SPLAFT.- Es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27693, el Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS, la Resolución SBS Nº 2660-2015, así como las respectivas normas internas del FMV sobre la materia, para ...
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RESOLUCION, Nº 3880-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el artículo 4º de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Res. SBS Nº 1132-2015-RESOLUCION-Nº 3880-2016
... En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693, sus normas modificatorias y reglamentarias; ... RESUELVE: ... Artículo Primero.- Modificar el artículo 4° de la Norma que regula el ...
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La comercialización de minerales en el mercado internacional y sus principales contratos e instrumentos auxiliares
El presente artículo brinda un análisis respecto del proceso de comercialización minera comenzando por su marco económico y jurídico, para luego describir el sistema de titularidad originaria que nuestro régimen constitucional establece respecto de la propiedad de los recursos minerales en el Perú. Seguidamente, los autores refieren la regulación para la comercialización propiamente dicha, así...
... 1107 (tributarios y regulatorios), y en los artículos 8.2 y 9 de la Ley No. 27693 (prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo) ... 13 Lastres Bérninzon, Enrique. Derecho de Minería y Energía ... Primera ... -
Resolución nº 6414-2014 de Superintendencia de Banca y Seguros, 26-09-2014
Aprueban norma que establece los requisitos y características de los Reportes deOperaciones Sospechosas (ROS) que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar emitan a la UIF-Perú.
... El Superintendente de Banca, Seguros ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), ... encargada de recibir, analizar, tratar, ... -
RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 097-2016-VIVIENDA.Publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29080, Ley de creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 097-2016-VIVIENDA Publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29080, Ley de creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y... -
... i) Proporcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera, la información a que se re fi ere el artículo 3 de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, conforme a lo dispuesto en el inciso j) del artículo 3 de la Ley Nº 29038, Ley que ...
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Resolución nº 3329-2019 de Superintendencia de Banca y Seguros, 17-07-2019
Aprueban instrucciones para la presentación del Registro de Operaciones Únicas y Múltiples (Instructivo RO) aplicable a sujetos obligados bajo el alcance de la Res. SBS N° 2660-2015, modifican el artículo 49 del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y dictan otras disposiciones.
... Resolución ... Superintendenta de Banca, Seguros y ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad ... de Inteligencia Financiera del Perú y sus modificatorias, ... dispone que es función y facultad de la Superintendencia ... -
Resolucion ministerial N° 071-2024-VIVIENDA. Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio
... demás normas especiales ... n) SPLAFT.- Es el conjunto de políticas y ... procedimientos establecidos en la Ley Nº 27693, Ley ... que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, ... su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº ... 020-2017-JUS, la ...
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Resolución nº º 0556-2004 de Superintendencia de Banca y Seguros, 21-04-2004
Modifican plazos de aplicación de Normas complementarias para la prevencion del lavado de activos
... Lima, 21 de abril de 2004 ... Resolución ... Superintendente de Banca y Seguros ... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley N° 27693, modificada por la Ley Nº 28009, se ... crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF) y se ... establece como sujetos obligados a ... -
Resolución nº 5388-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-09-2013
Modifican el Artículo Segundo de la Res. SBS Nº 2249-2013, que aprobó la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana.
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27693, modificado ... por la primera disposición complementaria modificatoria del ... Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz ... -
Circular nº SO-1-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-01-2012
Remisión del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento mediante un formato electrónico. (IEAOC)
... Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), de conformidad con ... lo dispuesto en el artículo 3.4 de la Ley Nº 27693, ... modificada por la Ley N° 28306, Ley que crea la UIF-Perú, ... y en particular a lo dispuesto en el 3er párrafo del artículo ... 4° de la ... -
RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 170-2017-VIVIENDA.Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH, para la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva.MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SEPARATA ESPECIAL Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional - BFH, para la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva Viernes 19 de mayo de 2017 AÑO DEL BUEN SE... -
... Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo - SPLAFT : Es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27693, el Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS, la Resolución SBS Nº 2660-2015, así como las respectivas normas internas del FMV sobre la materia, para ...
- RESOLUCION N° 1596-2015 - Autorizan viaje de funcionarios a EE.UU., en comisión de servicios
- RESOLUCION N° 4440-2014-MP-FN - Dejan sin efecto nombramiento, aceptan renuncias, dan por concluidos designaciones y nombramientos, nombran y designan fiscales en diversos distritos judiciales
- RESOLUCION N° 6590-2014 - Autorizan a la empresa Edpyme GMG Servicios Perú S.A la apertura de oficina especial en el Departamento de Ica
- RESOLUCION N° 6624-2014 - Autorizan al Banco Cencosud S.A. la apertura de oficinas especiales en los departamentos de La Libertad y Lima y en la Provincia Constitucional del Callao
- RESOLUCION N° 1456-2015 - Aprueban modificación del Estatuto Social de la empresa CG Suramérica S.A.C. Corredores de Reaseguros, variando su denominación social a Cooper Gay Suramérica S.A.C. Corredores de Reaseguros
- RESOLUCION N° 01510-2015 - Autorizan renovación de inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda.
- ORDENANZA N° 262-MDCH - Conceden beneficio de condonación de intereses, reajustes y moras de deudas tributarias a favor de contribuyentes del distrito
- RESOLUCION N° 01485-2015 - Autorizan inscripción de diversos solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda