ley 27693
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El desarrollo de los componentes del modelo de prevención para sujetos no obligados: de acuerdo a la Ley 30424
Este artículo analiza la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, incluyendo los sujetos obligados y no obligados por la ley, los elementos que la componen y los modelos de prevención de delitos. Para desarrollarlos, el autor presenta instrumentos legales nacionales e internacionales como la Norma Técnica Peruana Oficializada NTP-ISO 37001:2017 sobre...
... A lo largo de los años, desde la creación de la UIF-Perú a través de la Ley 27693 2 , se han ido aumentando la cantidad de sujetos obligados. A la fecha, con las idas y venidas legislativas, tenemos en el Perú a los siguientes ... -
LEY, N° 30731, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para implementar programas municipales de vivienda-LEY-N° 30731
... de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... Los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior también podrán ...
- RESOLUCION N° 6414-2014 - Aprueban Norma que establece los requisitos y características de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar emitan a la UIF-Perú
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RESOLUCION, Nº 6089-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Concesionarios Postales y Operador Designado, autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal-RESOLUCION-Nº 6089-2016
... La Superintendenta de Banca, Seguros y ... Administradoras Privadas de Fondos de ... CONSIDERANDO: ... Que, de acuerdo con la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, y el artículo 3 de la Ley N° 29038, las personas naturales o jurídicas que presten los servicios de correo y courier ...
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Perspectiva regulatoria del crowdfunding en el Perú
En los últimos años, los avances tecnológicos vienen impulsando el desarrollo de nuevas modalidades de negocios financieros, tal como las plataformas de financiamiento que realizan crowdfunding. En este contexto diversas legislaciones, vienen adecuándose a esta nueva realidad y, en esa medida, el presente artículo explicará en qué consiste el crowdfunding y por qué consideramos necesario una...
... De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia FinancieraPerú, promulgada por Ley 27693 (“Ley UIF”), las empresas que permitan que mediante sus programas y sistemas de informática se realicen operaciones sospechosas son sujetos ... -
RESOLUCION.Nº 5060-2018.Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público.SEPARATA ESPECIAL Viernes 28 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN SBS Nº 5060-2018 Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahor... -
... La Superintendenta de Banca, Seguros y ... Administradoras Privadas de Fondos de ... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, dispone que es función y facultad de la Superintendencia de Banca, Seguros y ...
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Resolución Nº 954-2018-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 25-04-2018
CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO ACCIONES DE CONTROL EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS "Para la inscripción de inmovilización temporal de partida no resulta exigible que en la escritura pública figure la constancia de haber efectuado las acciones de control en materia de prevención de lavado de activos, señalada en el inciso k) del artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado Nº 1049."
... la obligación antedicha a los notarios ... El Decreto Legislativo N° 1106 está relacionado con la Ley N° 27693', Ley que ... crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú), entidad ... encargada del análisis, tratamiento, evaluación y ... -
RESOLUCION, Nº 4705-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-Nº 4705-2017
... Que, el Reglamento de la Ley Nº 27693", aprobado por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Per\xC3" ...
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RESOLUCION, Nº 01973-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017-RESOLUCION-Nº 01973-2021
... Que, mediante Decreto Legislativo N° 1249 se incorpora el artículo 3-A a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú), por la cual esta Unidad puede solicitar al Juez penal competente donde tenga su ...
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 090-2017-CE-PJ, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 090-2017-CE-PJ
... N° 1249, que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del Lavado de Activos y Terrorismo, modificó la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú; y establece, entre otras medidas, que ésta dependencia puede solicitar al Juez Penal ...
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RESOLUCION, N° 025-2018-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-N° 025-2018-SMV/01
... la Ley N° 29782; el artículo 7° de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861; el inciso 9 del artículo 3° de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias; y el literal c) del artículo 3 de la Política sobre Publicidad de los Proyectos Normativos, Normas Legales de ...
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DECRETO SUPREMO N° 003-2014-RE - Ratifican el 'Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta' y su Protocolo..
... tiene a su cargo esta Superintendencia; CONSIDERANDO: Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha E fi caz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/03/2015 (Expediente: 001260-2014)
Obligación de declararlas normas sobre declaración de dinero al momento de ingresar al territorio nacional, son dispositivos de protección del orden socioeconómico del país y tienen, como una de sus funciones, prevenir el lavado de activos, razón por la cual las sanciones que imponen deben ser drásticas, pues de no ser así se alimentaría la posibilidad de quebrar el mismo orden que se pretende...
... en la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley ... 28306 y el articulo 31 del Reglamento de la Ley N" 27693, aprobado por ... el Decreto Supremo N* 018-2006-JUS, es una medida que tiene la misma ... lógica que se aplica cuando una persona introduce al ... -
Resolución Nº 533-2018-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 03-08-2018
CONSTANCIA NOTARIAL ¿Al amparo de lo previsto por el artículo 59 literal k) de la Ley del Notariado la constancia que deberá dejar el notario en la conclusión de la escritura pública se da en los casos de actos que impliquen el acuerdo de dos o más partes y en los cuales una de ellas haga uso o disposición de algún tipo de recurso (ejemplo dinero) el cual podría tener origen ilícito¿.
... de activos y de financiamiento del terrorismo ... Por disposición de la Ley N" 27693, los notarios públicos constituyen ... sujetos obligados a proporcionar información sobre operaciones ... sospechosas de lavado de activos y de ... -
Programas de Cumplimiento Como Mecanismo de Lucha Contra la Corrupción: Especial Referencia a La Autorregulación de Las Empresas
El presente artículo analiza la influencia que en los últimos años ha tenido el fenómeno de la autorregulación para el derecho como mecanismo de supervisión de las organizaciones empresariales y sus implicancias en la lucha contra la corrupción pública a través de los programas de cumplimiento para las empresas.
... ón normativa de un determinado sistema sancionador, ya sea éste general (por ejemplo, un programa de prevención en Lavado de Activos Ley N° 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera) o especial (por ejemplo, normas disciplinarias adoptadas por una colegio profesional) ... -
RESOLUCION, Nº 395-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-RESOLUCION-Nº 395-2016
... Que, de acuerdo con las Leyes N 27693 y N 29038 y sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF-Per) se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar y ...
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RESOLUCION, N° 000094-2021/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Aprueban el procedimiento general “Determinación de la deuda tributaria aduanera y recargos” RECA-PG.03 (versión 3) y derogan otros procedimientos-RESOLUCION-N° 000094-2021/SUNAT
... - Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF), y modificatorias ... - Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por ...
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RESOLUCION, N° 1743-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Resolución SBS N° 3329-2019 y el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por Resolución SBS N°2660-2015-RESOLUCION-N° 1743-2019
... 27693 y sus normas modificatorias; ... Contando con el visto bueno de la UIF-Perú y las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas, Riesgos y ...
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Peritaje contable en los procesos judiciales y su incidencia en la administración de justicia en casos de lavado de activos
El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia que hay entre el peritaje contable y los delitos contra la administración de justicia en las situaciones de lavado de activos según expertos del Registro de Peritos contables y Fiscales. El tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo...
... La Unidad de Investigaciones Financieras en el Perú es la encargada de hacer cumplir lo dispuesto por la Ley N° 27693, considerado como nexo internacional en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y, es responsable de liderar el ... -
Cumplimiento sin Cumplimiento. La UIF-Perú incorporada a la SBS, oficial sin autonomía, la función a dedicación no exclusiva: una ventana hacia el lavado de activos
En el presente artículo, el autor señala tajantemente las deficiencias legales del sistema de prevención de lavado de activos: las deficiencias normativas y competencia de los entes reguladores que han contribuido a la imperfección para fortalecer el sistema de prevención, la poca autonomía funcional de la UIF-Perú incorporada a la SBS en el rol de sus funciones, la dedicación no exclusiva y la...
... de Alejandro Toledo, el Congreso de la República creó la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú —UIF-Perú—, a través de la Ley 27693", publicada en el diario oicial el día viernes 12 de diciembre de 2002, otorgando el rango de personería jurídica de derecho público, con autonom\xC3" ... -
RESOLUCION, Nº 1201-2018, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIF-Perú-RESOLUCION-Nº 1201-2018
... Que, la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la ...
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RESOLUCION, Nº 5167-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Res. SBS Nº 5389-2013, que aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-Nº 5167-2016
... CONSIDERANDO: ... Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 y los numerales 9.A.4 y 9.A.5 del artículo 9-A de la Ley Nº 27693, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros ...
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Resolución nº 2023-A-00498 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 17-01-2023
... Repoñe de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIE-Peri, de conlomiand con lo establaco en el ... artículo 11 dela Loy NY 27693, Ley que crea la Unidas de ntlgenca Fnanciara Por ... "No están comprendidas en el present aíco los operacionas de Ananciamiento con empresas ...
- Resolucion administrativa N° 000101-2024-P-CSNJPE-PJ. Corrigen artículo primero de la Res. Adm. N° 000014-2024-P-CSNJPE-PJ
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RESOLUCION, Nº 1982-2020, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el artículo 3 de la Resolución SBS N° 3949-2019, que aprueba el Sistema de Solicitudes de Información-RESOLUCION-Nº 1982-2020
... de las competencias y funciones asignadas a la UIF-Perú, a través de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, Ley Nº 27693, ésta tiene a su cargo supervisar y sancionar en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a los sujetos ...