ley 27693
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Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... 32 Creada mediante la Ley N°27693 del 12 de abril de 2002 ... 33 Incorporada como unidad especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de ... -
Resolución Nº 3834-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Arequipa, del 26-09-2022
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OBJETO DE TRANSFERENCIA La discrepancia de los datos descriptivos del bien objeto de transferencia con la partida registral señalada, es objeto de observación si además no existen otros elementos que permitan establecer la conexión entre estos datos. CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado...
... detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del ... Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, las ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, N° 336-2018-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Aprueban Reglamento Operativo del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 336-2018-VIVIENDA
... n. SPLAFT.- Es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos en la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú; su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS; la Resolución SBS Nº ...
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CIRCULAR, Nº SO-2-2016-SBS, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Circular que establece disposiciones para el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF - Perú en medio electrónico-CIRCULAR-Nº SO-2-2016-SBS
... Por medio del presente, esta Superintendencia hace de su conocimiento que en uso de la atribución conferida por el artículo 3° de la Ley Nº 27693, Ley que crea a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y sus normas modificatorias, establece el formato e instrucciones, así ...
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Resolución Directoral Nº 411 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorg. Med. Rd. 1533-2015-dgjcmt a la emp. Recreativos yeres s. R. L. , para q contrara con un of. De cumpl. A dedicacion no exclusiva ,,///mga
... , 0 ? ttB' ?017 Visto, la Resolución D¡rectoral N" 1533-201s-MINCETURA/MT/DGJCMT de 28 05 2015; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Inteligencia F¡nanciera del Perú, UIF- perú, encargada de recibii, analizar, tratar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 1336 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2370-2012-dgjcmt; a la emp. Pacifica entertainments sac para q. Contara con un oficial de cumplimiento a dedicacion no exclusiva de acuerdo a las razones exptas. En la pte. Rd. ////ma
... |.{AY0 2017 V¡sto, la Resolución Directoral N'2370-2012-MINCETUR^r'MT/DGJCMT de 07.08.2012; CONSIOERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Intel¡gencia F¡nanciera del Perú, UIF- Perú, encargada de rec¡bir, analizar, tratar, evaluar y ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala civil - sede central de 22/01/2024 (Expediente: 00231-2022-0-1401-JR-CI-02)
Confirmamos la resolución nº 7 de fecha 9 de setiembre del 2022 que resolviódeclarar infundada la contradicción formulada por la ejecutada jessi pachecoaparcana y ordenó el remate del inmueble otorgado en garantía hipotecaria.
... Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo establecido ... en el artículo 11 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera - Perú ... El pago de obligaciones a personas naturales y/o jurídicas no domiciliadas que ... -
RESOLUCION, Nº 4463-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño-RESOLUCION-Nº 4463-2016
... Administradoras Privadas de Fondos de ... Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias establece la relación de sujetos obligados a informar a los que compete implementar un sistema de prevención del lavado ...
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Resolución Directoral Nº 1565 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2722-2010-dgjcmt, a la emp. Magia gaming sac pra contar con un oficial de cumplimiento a dedicacion no exclusiva, de acuerdo con las razones exptas. En la pte. Resolucion directoral,,,///mga
... 5 uN0 ?017 Visto, la Resolución Dhectoral N" 2722-2010-MINCETUR¡/MT/DGJCMT de 10.1 1.2010; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Peni, UIF- Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluár y transm¡tir ... -
Resolución Directoral Nº 412 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada med. Rd. 1516-2015-dgjcmt; a la emp. Recreativos yeres srl para q contara con un of. De cumpl. A dedicacion no exclusiva,,,,///mga
... ' o2tEB'2017 Visto, la Resolución Directoral N' 1516-2015-MINCETUR^r'MT/DGJCMT de 28.05 20'15; CONSIDERANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligenc¡a Financiera del Perú, UIF- Perú, encargada de recibir, anal¡zar, tratar, evaluar y ... - RESOLUCION N° 6413-2014 - Aprueban los Procedimientos para el Registro de la Información Crediticia Reportada en el Reporte de Codeudores y de las Rectificaciones de Información Complementaria
- RESOLUCION N° 6411-2014 - Autorizan viaje de funcionario a los EE.UU., en comisión de servicios.
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Resolución nº 2794-2019 de Superintendencia de Banca y Seguros, 19-06-2019
Establecen disposiciones para el envío de los Informes Semestrales del Oficial de Cumplimiento (ISOC) y del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) a la UIF-Perú.
... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la ... Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, dispone que es ... facultad de la Superintendencia de Banca, Seguros y ... -
RESOLUCION, Nº 045-2016-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican el Capítulo XVII "Del Registro Centralizado de Facturas Negociables" del Reglamento Interno de Cavali S.A. ICLV-RESOLUCION-Nº 045-2016-SMV/01
... por parte de Participantes y Emisores con Cuenta de Emisor, conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, la Ley N° 27693, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 163-2002-EF, así como sus normas complementarias y modificatorias ... g) Cumplir con la entrega de ...
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Resolución nº 4589-2017 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-11-2017
Establecen como comunicaciones de inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y reservado, emitidas por la UIF-Perú al Informe de Inteligencia para Levantamiento de Reservas y a la Nota de Inteligencia Financiera Espontánea
... Superintendente de Banca, Seguros y ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad ... de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y sus ... normas modificatorias, dispone que es función y facultad de ... -
Resolución Nº 4636-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 09-11-2023
ASPECTOS SUJETOS A CALIFICACIÓN REGISTRAL Tratándose de escrituras públicas otorgadas bajo la vigencia de la Sétima Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, que modifica el texto anterior del artículo 55 del Decreto Legislativo Nº 1049, las instancias registrales no podrán cuestionar el hecho de que no se dejó constancia de la verificación de la identidad de los
... lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley Nº 27693, incorporado por el ... Decreto Legislativo Nº 1106, los notarios públicos están bajo la ... supervisión de la Superintendencia de Banca y ... -
RESOLUCION Nº 080-2021-SMV/02. Modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores.
... el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención del lavado de activos o de fi nanciamiento del terrorismo señaladas en la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, su reglamento y demás normas sobre la materia; así como remitir a la Unidad de ...
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Oficio múltiple nº 2053-2004-SBS de Superintendencia de Banca y Seguros, 03-02-2004
Información sobre transacciones sospechosas
... OFICIO MÚLTIPLE Nº ... 2053-2004-SBS ... Oficial de Cumplimiento ... Me dirijo a usted con relación ... a la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera - Perú (UIF) publicado el 12 de abril de 2002, y su ... Reglamento, aprobado mediante Decreto ... -
RESOLUCION.Nº 045-2021-SMV/02.Reglamento de la Actividad de Financiamiento Participativo Financiero y sus Sociedades Administradoras.Valores - SMV la regulación de dicho título así como la supervisión de las sociedades administradoras a través de las cuales se realiza dicha actividad; Que, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto de Urgencia, el financiamiento participat... -
... 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú, conforme a lo dispuesto en el numeral 28 del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley N° ...
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RESOLUCION, Nº 4197-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana-RESOLUCION-Nº 4197-2016
... e Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, en el marco de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 27693, modificado por la primera disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz Contra el ...
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Resolución Nº 0657-2024-SUNARP-TR (NSIR-T) de Tribunal Registral de HUANCAYO, 2024
REQUISITOS DE LA INDEPENDIZACIÓN Conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, todo título que da mérito a la independización debe contener el área de cada uno de los predios que se desmembra y, en su caso, el área remanente, con precisión de sus linderos y medidas perimétricas, acompañando los documentos exigidos para cada tipo de predio....
... sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley Nº 27693, incorporado por el ... Decreto Legislativo Nº 1106, los notarios públicos están bajo la ... supervisión de la Superintendencia de Banca y ... -
Resolución Directoral Nº 1808 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar autorización de la rd 1602-2011-dgjcmt, contar con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva.
... Lima, tU Jüi,Af v¡sto, la Resotución Directorat N" l602-2011-MTNCETURA/MT/DGJCMT de .t3.06.20i1; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley 27693--se crea ra unidad de rnter¡gencia Financiera der perú, urF- perú, encargada de recibir, anarizar, tratar, evaruar y ... -
RESOLUCION Nº 007-2013-SMV/01 - Modifican Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobadas por Res. Nº 033-2011-EF/94.01.1
... para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del T errorismo (el Proyecto); CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 27693 y sus normas modicatorias, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad encargada de recibir, ...
- RESOLUCION N° 107-2014-SMV/02 - Designan Oficiales de Enlace de la Superintendencia del Mercado de Valores con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
- RESOLUCION N° 111-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban enmiendas a Normas Técnicas Peruanas referidas a filete de pescado congelado y frutas frescas..