Resolución Directoral Nº 1336 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
| Año | 2017 |
| Número de resolución | 1336 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT |
| Emisor | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) |
N. /,93 6 -2012-tfl NGETuR/VMT/DGJGMT
Lima, 1 0 |.{AY0 2017
V¡sto, la Resolución Directoral N'2370-2012-MINCETUR^r'MT/DGJCMT de 07.08.2012;
CONSIOERANDO:
Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Intel¡gencia F¡nanciera del Perú, UIF- Perú,
encargada de rec¡bir, analizar, tratar, evaluar y transm¡tir ¡nformación para la detección del lavado
de activos y/o del f¡nanc¡am¡ento del terrorismo, asl como, de coadyuvar a la ¡mplementación por
parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de
activos y/o del financiamiento del tenorismo;
Que, asim¡smo, la Ley 29038 dispuso la incorporac¡ón de la UIF-Perú a la Superintendencia
de Banca, Seguros y Admin¡stradoras Privadas de Fondos de Pens¡ones, como un¡dad
espec¡al¡zada para ejercer las competenc¡as, atribuciones y funciones establecidas en la Ley
27693 y normas modificator¡as, complementarias y reglamentarias;
Que, acorde con lo dispuesto en el numeral 11) del artfculo 8o de la Ley 27693 y al artlculo
3" de la Ley 29038, se encuentran obligados a proporc¡onar información a la UIF-Perú, entre otros,
los casinos, las casas de juego, los tragamonedas y otras similares;
Que, la Ley 27153 consagra como su objeto, el evitar que la explotación de los juegos de
cas¡no y máquinas tragamonedas sea empleada para propósitos ilícitos y as¡mismo establece a la
Direcc¡ón General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas - DGJCMT como la autor¡dad
competente para autorizar, f¡scal¡zar, supervisar, evaluar y sancionar la citada activ¡dad;
Que, en ese sent¡do, de conformidad con ¡o dispuesto en el artlculo 3' de la Ley 27693,
mediante Resolución SBS N" 1695-2016, se aprobó la Norma para la Prevención de Lavado de
activos y f¡nanciam¡ento del terrcrismo aplicable a las personas jurfdicas que explotan juegos de
cas¡no y/o máqu¡nas tragamonedas'a fin de opt¡mizar la prevención de lavado de activos y/o
f¡nanc¡amiento del terror¡smo en la explotación de los juegos de casino y máqu¡nas tragamonedas;
La menc¡onada Norma ha impuesto que los t¡tulares de salas de juego -en su cond¡ción de
sujetos obligados- deben designar un Of¡cial de Cumpl¡m¡ento responsable de vela[ por la
observancia e implementación de los controles y me€nismos necesarios dentro del marco de
sistema de prevenc¡ón de lavado de act¡vos y/o f¡nanciam¡ento delterrorismoi
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