ley 27693 modificatorias
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... mediante Decreto Legislativo Nº 816 cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias. #Iniciso incorporado por el Decreto Legislativo N° 1372, publicado el 02 agosto 2018. j. Los componentes que conforman el sistema de prevención ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
...Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley Nº 27693 deberán reportar bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a ...DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS. Primera.- Modificaciones a la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de ...
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Derrogado
Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
...De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27693 y sus modificatorias; y,. Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;. DECRETA:. ARTÍCULO 1. Aprobación del Reglamento. Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 27693, ...
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Vigente
Ley N° 29985, Ley que Regula las Características Básicas del Dinero Electrónico como Instrumento de Inclusión Financiera.
... la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, y sus ...DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS. PRIMERA. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico. Incorpórase el ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2017-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. CONSIDERANDO:. Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF-Perú), encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... por objetivo modificar e incorporar algunos artículos a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú; modificar la ..., aprueba el Reglamento de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... al deber de reserva establecido en el artículo 12 de la Ley N° 27693 y sus modificatorias, y el artículo 31 de su reglamento, aprobado ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Decreto Supremo N° 006-2023-JUS. Decreto Supremo que amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF - PERÚ
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICACONSIDERANDO: Que, mediante la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
...ículo 245.4 de la Ley 27287, Ley de Títulos Valores, y sus modificatorias. 3. Contratar productos financieros derivados tanto con fines de cobertura ... de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otras, la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, su ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
..., aprobado mediante el Decreto Supremo 304-2012-EF y sus modificatorias. . Artículo 2. Autorización de transferencia financiera . Facúltase, en ...CONSIDERANDO:. Que, la Ley N° 27693 y sus modificatorias, crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... investigación, la instrucción y el juicio, y sus normas modificatorias; así como el artículo 297, último párrafo, del Código Penal y sus ... económico o lícito o aparente (artículo 11 de la Ley Nº 27693). Organizaciones sin fines de lucro: aquellas personas naturales o ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00006-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 05-03-2020
...Disposiciones Complementarias Modificatorias del Decreto Legislativo 1106. — Se declare la inconstitucionalidad por ...slativo 1106, que modifican la Ley 27693 y el Decreto Legislativo 1049, son. onstitucionales por la forma, toda vez ...
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Resolucion SBS Nº 02351-2023. Modifican la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... con lo dispuesto por el artículo 9-A, numeral 9-A.8 de la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias;Que, conforme a la autonomía funcional que le ...
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Ley N° 31557. Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... de Activos y Financiamiento del Terrorismo, regulado en la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, normas ... seguido al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 27153 y modificatorias. 29.3 La determinación de la distancia mínima prevista en el presente ...
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RESOLUCION, N° 000091-2022/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Modifican el procedimiento general “Ejecución de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y derogan procedimiento -RESOLUCION-N° 000091-2022/SUNAT
... 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y modificatorias, y por el inciso k) del artículo 8 del Documento de Organización y ... - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias. - Reglamento de la Ley General ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales
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Resolucion SBS Nº 789-2018. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
...CONSIDERANDO:. Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus ... por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y sus normas modificatorias;. En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo Nº ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 225-2017-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Designan Oficial de Enlace del Ministerio ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 225-2017-MINCETUR
...CONSIDERANDO:. Que, la Ley N° 27693 y sus modificatorias, crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ...
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RESOLUCION, Nº 3329-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban instrucciones para la presentación del Registro de Operaciones Únicas y Múltiples (Instructivo RO) aplicable a sujetos obligados bajo el alcance de la Res. SBS N° 2660-2015, modifican el artículo 49 del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y dictan otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3329-2019
...PENSIONES. Que, el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus ... inciso 9.8 del artículo 9 de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, la SBS a través de la UIF-Perú está facultada -entre otros aspectos- ...
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RESOLUCION, Nº 4349-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo-RESOLUCION-Nº 4349-2016
...CONSIDERANDO:. Que, mediante el artículo 8 de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, así como el artículo 3 de la Ley N° 29038, ...
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Versión original
LEY N° 29985 - Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera
... la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, y sus ...DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS. PRIMERA. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico. Incorpórase el ...
- RESOLUCION JEFATURAL, Nº 160-2017-ANA, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Prorrogan reserva de recursos hídricos a favor del AUTODEMA, para desarrollo del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río Arma, Condesuyos - Arequipa"-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 160-2017-ANA