ley 27693 modificatorias
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Resolución nº 2249-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-04-2013
Aprueban Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 12565-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 07-09-2009
Aprueba lineamientos para la difusión de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión del financiamiento del terrorismo
... CONSIDERANDO: ... mediante Ley Nº 27693 ... y sus normas modificatorias se creó a la Unidad de ... Inteligencia ... -
RESOLUCION.Nº 006-2021-SMV/01.Aprueban los “Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención”.difusión en consulta ciudadana de la primera y segunda versión del referido documento; CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 30424, se regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transn... -
... MODELO DE PREVENCIÓN ... (Ley N° 30424, sus modificatorias ... y su reglamento) ... separata especial ... Miércoles 31 de marzo de ... encuentran recogidos en el numeral 10.2.1 del artículo 10 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en artículo 6 ...
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Resolución nº 5389-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-09-2013
Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las Empresas que explotan Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas.
... numerales 9.A.4 y 9.A.5 del artículo 9º-A de la Ley Nº ... 27693, modificado por la Primera Disposición Complementaria ... Modificatoria ... modificatorias; y de acuerdo a las condiciones de excepción ... dispuestas en el numeral ... -
Resolución nº 7314-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-12-2013
Modifica el Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a los sujetos obligados que no cuentan con organismo supervisor, aprobado por el Artículo Segundo de la Resolución SBS N° 8930-2012
... Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley ... Nº 27693, modificado por la Primera Disposición ... Complementaria Modificatoria ... normas modificatorias; ... RESUELVE: ... Artículo Primero.- Modificar el Anexo 1 del ... -
Resolución nº 6089-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 21-11-2016
Norma para la Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Concesionarios Postales y Operador Designado, autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal.
... CONSIDERANDO: ... de acuerdo con la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, y el ... artículo 3 de la Ley N° 29038, las ... -
Resolución Nº 104-2018-SMV/10.2 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RIGSE N° 104-2018-SMV/10.2)
... de Inteligencia Financiera, aprobado por la Ley N° 27693 y sus modificatorias, establece que en los sujetos obligados ...
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Resolución nº 1695-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 23-03-2016
Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas. (Vigente a partir del 01 de junio de 2016)
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, se ... establece la relación de sujetos ... -
Resolución nº 8930-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-11-2012
Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
... conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº ... 27693, modificado por la Primera Disposición Complementaria ... Modificatoria ... mediante Resolución SBS Nº 1782-2007 y sus normas ... modificatorias, se aprobó el Reglamento de Infracciones y ... Sanciones en materia de ... -
Resolución nº 6561-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 22-06-2009
Modifica las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobadas por la Resolución SBS N° 838-2008.
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus modificatorias, se creó la ... Unidad de Inteligencia Financiera ... -
Resolución nº 1201-2018 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-03-2018
Modifican Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIFPerú.
... de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº ... 1106, Decreto Legislativo ... Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias y de acuerdo a las ... condiciones de excepción dispuestas en el numeral ... -
Resolución nº 3862-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-07-2016
Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF - Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad...
... CONSIDERANDO: ... de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y ... sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 17026-2010 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-12-2010
Aprueba el Reglamento de Auditoría Externa (incluye anexos del Reglamento).
... 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, corresponde a ... esta Superintendencia ... Perú (UIF-Perú), aprobada por Ley N° 27693 y sus ... modificatorias, esta Superintendencia se apoyará para ejercer ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 003-2018-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018 -2021-DECRETO SUPREMO-Nº 003-2018-JUS
... investigación, la instrucción y el juicio, y sus normas modificatorias; así como el artículo 297, último párrafo, del Código Penal y sus ... económico o lícito o aparente (artículo 11 de la Ley N° 27693") ... Organizaciones sin fines de lucro: aquellas personas naturales o jur\xC3" ...
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Resolución nº 4463-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 17-08-2016
Aprueban Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias establece la ... relación de sujetos ... -
Resolución Nº 1478-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 04-04-2023
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado.
... 1049 -Decreto Legislativo del Notariado y sus modificatorias ... Debido a la naturaleza de la función notarial -de ser una actividad ... Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a ... -
Resolución Nº 1763-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 06-05-2022
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado.
... 1049 -Decreto Legislativo del Notariado y sus modificatorias ... Debido a la naturaleza de la función notarial -de ser una actividad ... Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a ... -
Resolución nº 1025-2005 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-07-2005
Reglamento de Empresas de Transferencias de Fondos - (ETF)
... Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, en adelante ... Ley General, considera a las Empresas de Transferencia de ... – UIF, Ley N° 27693 y sus modificatorias ... Organizadores : ... Deben adjuntar a la ... -
Resolución nº 12881-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-09-2009
Modifica el Reglamento de las Empresas de Transferencias de Fondos (ETF)
... – UIF, Ley N° 27693 y sus modificatorias ... Organizadores : ... Deben adjuntar a la ... -
Sentencia nº 1831-2013/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 11 de Julio de 2013
... y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley N° 27693 y sus modificatorias y normas reglamentarias y complementarias, además de ...
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Resolución Nº 043-2014 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RSUP 043-2014)
Se modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (Publicada el 15-4-2014 en El Peruano)
... activos o de financiamiento del terrorismo señaladas en la Ley Nº 27693 y sus modificatorias, su reglamento y demás normas sobre la materia; ... -
Resolución nº 395-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 27-01-2016
Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
... Naciones Unidas; ... de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y ... sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 770-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 25 de Mayo de 2015
IMPROCEDENCIA RELACION DE CONSUMO/
... y/o del financiamiento del terrorismo establecidas en la Ley N° 27693 y en sus ... normas modificatorias (Leyes N° 28009 y N° 28306), el ... -
Resolución nº 650-2024 de Superintendencia de Banca y Seguros, 22-02-2024
Aprueban la Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; modifican TUPA y dictan diversas disposiciones.
... Final de la Ley N°27693, incorporada por el Decreto Legislativo ... de Lucha Eficaz contra el ... sus normas modificatorias; ... con el visto bueno de la ... UIF-Perú y de la Superintendencia ... -
Resolución nº 4034-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 03-07-2013
Modifican Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios.
... la Ley Nº 27693, modificado por la primera disposición ... complementaria modificatoria ... concordancia con la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias; ... RESUELVE: ... Artículo Primero.- Modificar el literal o) del ...