ley 27693 modificatorias
-
Resolución Directoral Nº 2292 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp. Gladys y francisco s. A. C la explot. De jmt que fuera autorizada med. Rd. 2105-2011-dgjcmt///autorizar a la emp. Inversiones modeh ani s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgosl--paradisse-; por un plazo de cinco años; facult. 52mt y 128msl///lry
... el )r articulo 50 de la Ley No 27153 y normas modificatorias", según puede advertirse para el proced¡miento de renovac¡\xC3" ... Artículo ll'.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... -
Resolución nº 5060-2018 de Superintendencia de Banca y Seguros, 26-12-2018
Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público
... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera – Perú, dispone ... y el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus normas modificatorias; ... con el informe técnico previo y positivo de viabilidad de la ... -
Resolución Directoral Nº 1876 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,autorizar a la empresa negociaciones e inversiones doral s. A. C. , la explotación de máquinas tragamonedas en la sala de juegos “villa fortuna” por el plazo de cinco años ; facult. La explot. De 95mt y 275msl///ged
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 10.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la U nidad de Inteligencia Financiera – Perú y ... -
Resolución Directoral Nº 1631 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de In teligencia Financiera – ... -
Resolución Directoral Nº 932 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,aceptar la solic. De renovación de aut. Expresa a la emp. "dan inversiones sac", por el palzo de cuatro (4)años; aut. Explot. De 109mt; una (01)ruleta de ocho(8)terminales y de las 222msl,,,///rgllv.
... : Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Uni dad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
RESOLUCION, Nº 4353-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria-RESOLUCION-Nº 4353-2017
... de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú, ... atribuciones conferidas por la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias; ... Artículo Primero.- Aprobar la Norma que regula la forma y ...
-
DECRETO SUPREMO N° 003-2014-RE - Ratifican el 'Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta' y su Protocolo..
... Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de ... , aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y normas modificatorias. Artículo 5º.- Plazo de presentación y de pago. La presentación de la ...
-
Resolución Directoral Nº 189 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos, aceptar la solicitud de renovación de autorización expresa concedida a la empresa alpamyo inversiones s. A. C. Por el plazo de cuatro años; segun especifica la pte. Resolucion directoral,,,///rgllv.
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 2 7153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 11.- De conformid ad con lo disp uesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligenci a Financiera – Perú y ... -
Resolución Directoral Nº 1622 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp. Recreativos slots del pacifico s. A. C. La aut. Por la explot. De jmt q fuera autorizado med. Rd. 1040-2008-dgjcmt///autorizar a la emp. Allegro entertainment sac la explot. Jmt en la sala de jgos. --allegro-- vigencia cinco años; facult. 141mt y 430msl///lry
... N' 006-2008-MINCETUR, de fecha 05.05.2008, y nomas modificatorias, se aprobaron las normas complementarias para el otorgamiento de ... ¡culo'11'.- De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Un¡dad de Inteligencia Financ¡era - Peru ... -
Resolución nº 11699-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-11-2008
Reglamento de Auditoría Interna
... 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, corresponde a ... esta Superintendencia ... Financiera del Perú (UIF-Perú), aprobada por Ley N° ... 27693 y sus modificatorias, esta Superintendencia para ejercer su ... función ... -
Resolución Directoral Nº 2832 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Agro semillas sac la aut. Por la expl. De jmt q fuera concedida med. Rd. 1289-2009-dgjcmt (expte. 340188), ,,///autorizar a la emp. Blue bird investment s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgos. --imperial royal iv--; vigencia cinco años; ,,,facult. 121mt y 320msl///lry
... refiere el articulo 5o de la Ley N" 27153 y normas modificatorias, según puede advertirse para el proced¡miento de ... Art¡culo 1'1".- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Un¡dad de Inteligencia Financ¡era - Penl ... -
Resolución Directoral Nº 1281 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Silverbell s. A. C. - renovacion de aut expresa
... : Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... - De c onf ormidad con lo dispuesto en la Le y 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
Resolución nº 3091-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 15-03-2011
Modifican Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo aprobado por Resolución SBS N° 1782-2007 y el Anexo I del Reglamento de Sanciones aprobado mediante Resolución SBS N° 816-2005.
... 10.2.3 del artículo 10° de la Ley N° 27693, la ... Superintendencia, a través de la Unidad de Inteligencia ... Leyes Nos. 29038 y 27693 y sus normas modificatorias y la Resolución ... SBS N° 3078-2011; y de acuerdo a las condiciones de ... -
Resolución Directoral Nº 1595 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... en el artículo 13° de la Ley N° 27153 y normas modificatorias, par a la explotación de juegos de máquinas tragamonedas se requiere ... Artículo 9°.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
Resolución Directoral Nº 1469 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,renovar la autorización expresa concedida a la empresa rubi gaming s. A. C. , con código de registro n° 141527011, para la explotación de máq. Trag. En la sala de juegos “el royal”,,,, por un plazo de cuatro (04) años,,,,///rav.
... : Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto S upremo N° ... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y ... -
Resolución Directoral Nº 404 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... en el artículo 5º de la Ley Nº 27153 y normas modificatorias los establecimientos destinados a la explotación de máquinas ... - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
Resolución Directoral Nº 1764 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... en el artículo 5º de la Ley Nº 27153 y normas modificatorias los establecimientos destinados a la explotación de máquinas ... - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
Resolución nº º 0838-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-03-2008
Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
... asimismo, de conformidad con la Ley Nº27693 y sus ... modificatorias, se considera como sujetos obligados a proporcionar ... información a la ... – UIF-Perú, Ley Nº 27693 y sus modificatorias ... Lista OFAC: Lista emitida por la Oficina de ... -
Resolución Directoral Nº 773 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y ... -
RESOLUCION, Nº 09-2017/SUNAT/310000, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Se aprueba Procedimiento Específico "Acciones de Control Extraordinario no previstas en otros procedimientos", CONTROL - PE.01.O8 (versión 1); asimismo, se modifica y deroga disposiciones de otros procedimientos-RESOLUCION-Nº 09-2017/SUNAT/310000
... - SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 122-2014/SUNAT y modificatorias, y estando a la Resolución de Superintendencia N° 190-2017/SUNAT; ... SE ... - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley N° 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias ... - Reglamento del Régimen ...
-
Resolución Directoral Nº 2561 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Agro semillas sac la aut. Por explot. De jmt q fuera concedida med. Rdf. 1998-2012-dgjcmt (expte634285),,,///autorizar a la emp. Liu jubin s. A. C. La explot. De jmt en la sala dejgos. ---flamenco de oro iii--vigencia cinco años; facult. 177mt y 669msl///rav
... con lo establec¡do en la Ley N" 27153 y normas modificatorias, los Reglamentos aprobados medianle Decretos Supremos Nros ... ículo 1l'.- De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... -
Resolución Directoral Nº 2358 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar la autorización expresa a la emp. High impact design & entertainment s. A. ,,que fuera concedida med. Rd. 589-2002-dgjcmt; rd. 2361-2013-dgjcmt//autorizar a la emp. Hide entertainment s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgos. --mambo jambo--; vigencia de cinco años; facult. 231mt y 616mslmsl///apd
... : eue, mediante Ley No 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto f.@. supr"riÑ ... 11".- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia era - Perú y sus ... -
Sentencia nº 2161-2013/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 12 de Agosto de 2013
RECURSO DE REVISION/SE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO, EN EL EXTREMO REFERIDO A LA PRESUNTA APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO 125° DEL CODIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA DIRECTIVA N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI, TODA VEZ QUE CORRESPONDIA QUE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS ORLANDO MESIAS VERA SEA TRAMITADA EN LA VIA DEL PROCEDIMIENTO SUMARISIMO, POR...
... y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley N° 27693 y sus modificatorias y normas reglamentarias y complementarias, además de ... -
Resolución Directoral Nº 3206 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Autorizar a la emp. Sir play sac (slot los delfines) la explotacion de jmt por un plazo de cinco (05) años en observ. Del art. 17° ley 27153; facult. 254mt y 527msl,,///cancelar a la emp. Euro corporacion sac la aut. Por la explot. De jmt q fuera concedida med. Rd. 555-2006-dgjcmt ///lry
... en ;l artículo 17'de la Léy No 21753 y normas modificatorias' ff s|M@,"*".,",-.'Jnirir,ri:5r*:¿f inti,::ti:",;lltiüiryüIqigtf ... ículo ll'.' De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Un¡dad de Inteligencia Financiera - Perú ... -
Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 1123/2001-CR; 6517/2002-CR; 7106/2002-CR; 7841/2003-CR; 8257/2003-CR; 8280/2003-CR; 10163/2003-CR; 10180/2003-CR; 10201/2003-CR; 10252/2003-CR; 10354/2003-CR; 11881/2004-PE; 12223/2004-CR; 12265/2004-CR; y 12462/2004-CR, de 7 de Noviembre de 2012
Dictamen de los Proyectos de Ley Nºs 01123/2001-CR; 06517/2002-CR; 07106/2002-CR; 07841/2003-CR; 08257/2003-CR; 08280/2003-CR; 10163/2003-CR; 10180/2003-CR; 10201/2003-CR; 10252/2003-CR; 10354/2003-CR; 11881/2004-PE; 12223/2004-CR; 12265/2004-CR; y 12462/2004-CR; referidos a la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia (Nota: Retira el proyecto de ley N° 7
... al deber de reserva establecido por el artículo 12º de la Ley Nº 27693 y sus modificatorias, así como a la obligación de guardar reserva que ...