ley 27693 modificatorias
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Resolución nº 2108-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 16-02-2011
Establece características de Cuenta de Ahorro Básica para lograr mayor inclusión financiera, modifica artículos de las Normas Complementarias para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de los Reglamentos aprobados por Resoluciones SBS N°s 1765-2005 y 775-2008 e incorpora a los corredores de seguros como sujetos obligados a proporcionar información señalada...
... mediante Resolución SBS Nº 838-2008 y sus modificatorias, ... se establecen las Normas Complementarias para la Prevención ... del ... información a que se refiere el artículo 3º de la ... Ley Nº 27693 y sus modificatorias, conforme a lo dispuesto en el ... artículo 3° de ... -
Resolución Directoral Nº 965 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Art ículo 9°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y ... -
Resolución nº 5167-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-09-2016
Modifican la Res. SBS N° 5389-2013, que aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas
... 9.A.4 y 9.A.5 del artículo 9-A de la Ley Nº 27693, ... modificado por la Primera Disposición Complementaria ... Supremo Nº 001-2009-JUS y sus normas modificatorias; ... uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley ... -
Resolución Directoral Nº 1163 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... : Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y ... -
Resolución Directoral Nº 1151 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 10 .- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y ... -
Resolución nº 6426-2015 de Superintendencia de Banca y Seguros, 23-10-2015
Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados a la compra y venta de divisas
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias establece la ... relación de sujetos ... -
Resolución Directoral Nº 777 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... ; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado medi ante Decreto Supremo N° ... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Uni dad de Inteligencia Financiera – Perú y ... -
Resolución Directoral Nº 2219 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Dec reto Supremo N° 009- 2002 ... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – ... -
Resolución Directoral Nº 1708 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... : Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009- 2002 ... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
Resolución Directoral Nº 2165 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Dec reto Supremo N° 009- 2002 ... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
Resolución Directoral Nº 84 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... : Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglame nto aprobado mediante Decreto Supremo N° 009- ... Artículo 8°.- D e conformidad con lo dispuesto en l a Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia F inanciera – ... -
Resolución nº 4197-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 03-08-2016
Aprueban Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana
... la Ley Nº 27693, modificado por la primera disposición ... complementaria modificatoria ... 26702 y sus normas modificatorias, en concordancia con la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias; ... -
Resolución Directoral Nº 1190 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,aceptar la renovación de aut. Expresa interstate gaming del peru s. A. Por el plazo de cuatro años;,,,,facult. La explot. De 09mesas de jgos. S/ind. La pte. Resolucion directoral,,,//rgllv.
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unida d de Inteligencia Financiera – Pe ... -
Resolución Nº 073-2018 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RSUP 073-2018)
... Supervisión Prudencial; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 27693, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), ... 9 del artículo 3° de la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, así como lo acordado por el Directorio de la SMV reunido en su sesión ...
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DECRETO SUPREMO N° 022-2014-EF - Modifícan el Decreto Supremo Nº 016-2012-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones
... Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y sus modificatorias; Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la ... mecanismos se enmarcan en el contexto normativo de las Leyes N° 27693, 27933 y 28194, cuyo Texto Único Ordenado, en este último caso, ha sido ...
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Resolución Nº 3916-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 30-09-2022
DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PREDIO A INMATRICULAR. La naturaleza del predio a inmatricular se determina de la valoración conjunta de todos los documentos presentados con el título. En tal sentido, si consta en el título documento expedido por autoridad competente que acredite la naturaleza rural del predio, declarando además que en él se puede desarrollar actividad agrícola; entonces, el...
... GG, el Art. 14 de la Ley N°29090 sus modificatorias y complementarias (…) ... EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE ... de firmas del instrumento ... Artículo 8 de la Ley Nº 27693.- De los sujetos obligados a informar ... RESOLUCIÓN No. - 3916 ... -
Resolución Nº 2665-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 20-06-2023
EXIGIBILIDAD DE CONSTANCIA FAVORABLE EMITIDA POR EL FONDO DE VIVIENDA Conforme al Decreto Supremo N.° 013-2007-VIVIENDA en caso que el beneficiario con el BFH transfiera la propiedad adquirida con dicho bono, dentro del plazo de restricción debe presentar la constancia favorable que emita el FMV, de conformidad con lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria Final de la norma mencionada.
... -Decreto Legislativo del Notariado y sus modificatorias ... Debido a la naturaleza de la función notarial -de ser una actividad ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley 27693, incorporado por el Decreto ... Legislativo 1106, los notarios públicos ... - Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693
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Sentencia nº 002635-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 4 de Septiembre de 2012
Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia contra BBVA Banco Continental, modificando sus fundamentos, en tanto quedó acreditado que la omisión del traslado oportuno de la CTS del denunciante obedeció a un hecho imputable al denunciado.
... y hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Ley N° 27693 y sus modificatorias y normas reglamentarias y complementarias, además de ... -
Resolución Nº 064-2017-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 01-02-2017
LEVANTAMIENTO DE RESTRICCION CONTRACTUAL REDACTADA UNILATERALMENTE E INSCRITA EN DICHA FORMA Una escritura pública puede contener uno o más actos jurídicos señala el artículo 51º del D. Leg. 1049; siendo que no precisa la naturaleza de tales, uno poder ser contractual y otro unilateral. Si la escritura pública contiene una restricción contractual otorgada en forma unilateral y así fue inscrita,...
... Legislativo del Notariado y sus modificatorias ... Debido a la naturaleza de la función notarial de ser una actividad de ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley N* 27693, incorporado por el ... Decreto Legislativo N* 1106, los notarios ... -
Resolución Directoral Nº 2348 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp. High impact design & entertainment s. A. C. La aut. Por la explot. De mt q fuera concedida med. Rd. 2007-2016-dgjcmt,,,///autorizar a la emp. Hide entertainment s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgos. --solid gold trujillo--; vigencia cinco años; facult. 126mt y 375msl///lry
... 006-2008-MINCETUR, de fecha 05.05.2008, y normas modificatorias, se aprobaron las normas complementarias para el otorgamiento de ... ículo llo.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia - Perú y sus ... -
Resolución nº 1297-2022 de Superintendencia de Banca y Seguros, 20-04-2022
Aprueban el Reglamento de Auditoría Externa para las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.
... modificatorias (Ley General), mediante la Resolución SBS N° ... 741-2001 y sus ... Que, la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera – Perú, dispone ... -
Resolución Directoral Nº 414 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Jungle inversiones s. A. C. La aut. Por expl. Jmt q. Fuera conced. Med. Rd. 549-2009-dgjcmt,,,///autorizar a la emp. Inversiones gaming aleli s. A. C. Vigencia cinco años, la explotac. De jmt en la sala de jgos. --4 ases-- ; ,,facult. 34mt y 70msl; ///lry
... Decreto Supremo N" 006- 2008-MINCETUR y normas modificatorias; Oue, para efectos del presente proced¡miento se ha tomado en ... Art¡culo 11'.- De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Financiera - Perú y sus ... -
Resolución Directoral Nº 96 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° ... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... -
Resolución Directoral Nº 776 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 27153, y normas modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, ... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus ...