ley 27693 modificatorias
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RESOLUCION, Nº 4589-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen como comunicaciones de inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y reservado, emitidas por la UIF-Perú al Informe de Inteligencia para Levantamiento de Reservas y a la Nota de Inteligencia Financiera Espontánea-RESOLUCION-Nº 4589-2017
... CONSIDERANDO: ... Que, el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y sus normas modificatorias, dispone que es función y facultad de la Superintendencia de Banca, ...
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RESOLUCION, Nº 015-2018-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Autorizan difusión de Proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Portal del Mercado de Valores-RESOLUCION-Nº 015-2018-SMV/01
... 27693 y sus normas modificatorias, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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RESOLUCION, Nº 1999-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF - Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley Nº 27693 y en el D. Leg. Nº 1106-RESOLUCION-Nº 1999-2016
... Administradoras Privadas de Fondos de ... Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 17/04/2019 (Expediente: 005054-2018)
Sumilla.- el test de proporcionalidad es la manera de establecer una correcta relación de preferencia o precedencia condicionada entre los principios o derechos en conflicto, logrando asimismo, la reducción de los márgenes de discrecionalidad en la delimitación del contenido de los derechos fundamentales, para verificar las posibilidades fácticas y jurídicas de realización de los principios.
... establecidas en la Ley número 27693 y en sus normas modificatorias, aprobadas ... mediante Leyes números ... -
RESOLUCION, Nº 6089-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Concesionarios Postales y Operador Designado, autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal-RESOLUCION-Nº 6089-2016
... CONSIDERANDO: ... Que, de acuerdo con la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, y el artículo 3 de la Ley N° 29038, las ...
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RESOLUCION, N° 025-2018-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-N° 025-2018-SMV/01
... Legislativo N° 861; el inciso 9 del artículo 3° de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias; y el literal c) del artículo 3 de la ...
- Resolucion administrativa N° 000101-2024-P-CSNJPE-PJ. Corrigen artículo primero de la Res. Adm. N° 000014-2024-P-CSNJPE-PJ
- Vigente Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
- Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
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RESOLUCION, N° 1743-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Resolución SBS N° 3329-2019 y el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por Resolución SBS N°2660-2015-RESOLUCION-N° 1743-2019
... aprobado por la Resolución SBS N°2660-2015 y sus modificatorias, excluyendo a los corredores de seguros y las cooperativas de ahorro y ... que deben anotarse en el RO, en virtud del artículo 9 de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias; ... Contando con el visto bueno de la ...
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RESOLUCION, N° 02610-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento-RESOLUCION-N° 02610-2021
... con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 3 de la Ley N° 27693, incorporado por la Ley N° 30437, Ley que amplía las facultades de la ... numeral 11 del artículo 3 de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, la UIF-Perú tiene la facultad de disponer excepcionalmente, dada la ...
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RESOLUCION, N° 284-2018/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Aprueban el Procedimiento general “Ejecución de Acciones de Control Extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y derogan otros procedimientos-RESOLUCION-N° 284-2018/SUNAT
... Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 de la Ley Nº ... - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias ... - Reglamento de la Ley ...
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RESOLUCION, N° 000091-2022/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Modifican el procedimiento general “Ejecución de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y derogan procedimiento -RESOLUCION-N° 000091-2022/SUNAT
... 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y modificatorias, y por el inciso k) del artículo 8 del Documento de Organización y ... - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias ... - Reglamento de la Ley ...
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Resolucion Nº 00650-2024. Aprueban la Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; modifican TUPA y dictan diversas disposiciones
... en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y sus normas modificatorias; ... Contando con el visto bueno de la UIF-Perú y de la ... la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias y reglamentarias; ... RESUELVE: ...
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RESOLUCION, Nº 1695-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas-RESOLUCION-Nº 1695-2016
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se establece la relación de sujetos ...
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RESOLUCION, Nº 01973-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017-RESOLUCION-Nº 01973-2021
... Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y sus modificatorias (en adelante, la Ley General), el secreto bancario implica la prohibición ... Legislativo N° 1249 se incorpora el artículo 3-A a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú), por ...
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RESOLUCION, N° 000094-2021/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Aprueban el procedimiento general “Determinación de la deuda tributaria aduanera y recargos” RECA-PG.03 (versión 3) y derogan otros procedimientos-RESOLUCION-N° 000094-2021/SUNAT
... 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y modificatorias, y por el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y ... - Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF), y ...
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RESOLUCION, Nº 073-2018-SMV/02, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-Nº 073-2018-SMV/02
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante Ley Nº 27693, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), ... inciso 9 del artículo 3° de la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, así como lo acordado por el Directorio de la SMV reunido en su sesión ...
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RESOLUCION, Nº 3862-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF - Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3862-2016
... Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia ...
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RESOLUCION, Nº 1201-2018, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIF-Perú-RESOLUCION-Nº 1201-2018
... Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693, incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de ... º 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias y de acuerdo a las condiciones de excepción dispuestas en el numeral 3.2 ...
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RESOLUCION, Nº 5167-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Res. SBS Nº 5389-2013, que aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-Nº 5167-2016
... 27693, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del ... por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y sus normas modificatorias; ... En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la ...
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Resolución nº 9809-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-09-2011
Aprueban el Modelo de Formato del Registro de Operaciones (ROP) y el Modelo de Formato del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), para sujetos obligados a informar a la UIFPerú que no cuentan con normas específicas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicables a su sector.
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias, se creó a la Unidad de ... Inteligencia ... -
RESOLUCION, Nº 4463-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño-RESOLUCION-Nº 4463-2016
... Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias establece la relación de sujetos obligados a ...
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RESOLUCION.Nº 5060-2018.Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público.SEPARATA ESPECIAL Viernes 28 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN SBS Nº 5060-2018 Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahor... -
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, dispone que ... ° 30822 y el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus normas modificatorias; ... Contando con el informe técnico previo y positivo de viabilidad de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-JUS
... Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424 y sus modificatorias, establece que el Poder Ejecutivo, aprueba el Reglamento al que se hace ... en el literal j) del numeral 10.2.1 del artículo 10 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, la función ...