ley 27693 modificatorias
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Resolución nº 565-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 23-01-2013
Modifican el Artículo Segundo de las Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios, aprobadas por Res. SBS N°5709-2012
... en el marco de lo establecido en el artículo 3º de la Ley ... Nº 27693, modificado por la primera disposición ... complementaria modificatoria ... modificatorias, y de acuerdo a las condiciones de excepción ... dispuestas en el numeral ... -
Circular nº G-145-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-12-2009
Determina plazo para el envío del Registro de Operaciones (RO) y de la Relación de Operaciones en Efectivo del Registro de Operaciones (ROPE)
... modificatorias, en adelante Ley General, el artículo 1º ... de la Ley Nº 29038 que ... y en virtud del artículo 9º de la Ley Nº 27693 y sus ... modificatorias, así como los artículos 12° y 12A° ... de las ... -
Resolución nº 3880-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 14-07-2016
Modifican el artículo 4° de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario aprobada por Res. SBS N° 1132-2015
... concordancia con la Ley Nº 27693, sus normas modificatorias y ... reglamentarias; ... Artículo Primero.- ... -
Resolución nº SBS 6115-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 19-05-2011
Modelo de Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, para los sujetos obligados a informar que carecen de organismo supervisor, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) en materia de Prevención del Lavado de Activos
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se ... creó a la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 3949-2019 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-08-2019
... CONSIDERANDO: ... conforme con el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que ... crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus ... modificatorias, la UIF-Perú tiene la facultad de solicitar, ... recibir, requerir ...
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Resolución nº º 1743-2020 de Superintendencia de Banca y Seguros, 30-06-2020
Modifican la Resolución SBS Nº 3329- 2019 y el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por Resolución SBS Nº2660-2015.
... Resolución SBS N°2660-2015 y sus modificatorias, ... excluyendo a los corredores de seguros y las cooperativas de ahorro y ... 9 de la Ley N°27693 y sus normas modificatorias; ... con el visto bueno de la UIF-Perú y las ... -
Acuerdo nº 2017-11 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA La Ley N° 27693, publicada el 12 de abril de 2002 creó la Unidad de Inteligencia ... de Casa aprobado por Decreto Supremo N° 182-2013-EF, y modificatorias. 27 El artículo 166° de la Ley General de Aduanas prevé que la ...
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Resolución Nº 025-2018 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RSUP 025-2018)
... Legislativo N° 861; el inciso 9 del artículo 3° de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias; y el literal c) del artículo 3 de la ...
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Resolución nº 3322-2015 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-06-2015
Modifica los artículos 10° y 21° del Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por la Resolución SBS Nº 8930-2012
... mediante Resolución SBS Nº 8930-2012 y sus ... modificatorias, se aprobó el Reglamento de Infracciones y ... Sanciones en materia de ... Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693" y sus normas ... modificatorias, y de acuerdo a las condiciones de excepci\xC3" ... -
Resolución de Observancia Obligatoria nº 2017-Q-02206 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... acuerdo se sustenta en los siguientes fundamentos: "La Ley N° 27693, publicada el 12 de abril de 2002, creó la Unidad de Inteligencia ... de Casa aprobado por Decreto Supremo N° 182-2013-EF, y modificatorias. 25 El artículo 166° de la Ley General de Aduanas prevé que la ...
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Resolución Directoral Nº 905 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 362-2013-dgjcmt; a la emp. Huari slot s. A. C para q. Contara con un of. De cumpl. A dedic. No exclusiva ,,///mga
... Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Intetigenc¡a Financiera del penl, UIF_ ... 27693 - Ley que crea la UIF-Perú, sus normas modificatorias y reglamentarias y la Resoluc¡ón SBS. N. 1695- 2016, ... -
Resolución nº 1973-2021 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-07-2021
Se establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017.
... de la Superintendencia de Banca y Seguros, y sus modificatorias (en ... adelante, la Ley General), el secreto bancario implica la ... N° 27693, Ley ... que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú), ... -
Resolución nº 486-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-03-2008
Aprueban la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú.
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 14998-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-11-2009
Mediante Res SBS 14998-2009, modifican la Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Res SBS 486-2008.
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias se creó a la Unidad de ... Inteligencia ... -
Resolución nº 6338-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 21-08-2012
Aprueban las normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF Perú.
... CONSIDERANDO: ... Que, conforme a la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia ... Financiera del ... -
DECRETO SUPREMO, N° 375-2020-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Reglamento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores-DECRETO SUPREMO-N° 375-2020-EF
... de la MIPYME, emprendimientos y startups, y sus modificatorias ... 10. DÓLAR: Unidad monetaria de los Estados Unidos de América ... 21. LEY N° 27693: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... 22. LEY ...
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Resolución nº 6729-2014 de Superintendencia de Banca y Seguros, 09-10-2014
Amplían lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF-Perú, modifican la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Reglamento de Infraccionesy Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
... aprobada por Resolución SBS Nº 486-2008 y sus normas ... modificatorias, así como el Reglamento de Infracciones y ... Sanciones en materia de ... Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693 y sus ... normas modificatorias; ... Ampliar la lista de sujetos obligados ... -
Resolución nº 4353-2017 de Superintendencia de Banca y Seguros, 09-11-2017
Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693, se crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera del Perú, UIF-Perú, ... sus normas modificatorias; ... RESUELVE: ... Artículo Primero.- Aprobar la Norma que regula ... -
Resolución nº º 369-2018 de Superintendencia de Banca y Seguros, 31-01-2018
Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
... CONSIDERANDO: ... artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de ... Inteligencia Financiera del Perú y sus ... SBS Nº 8930-2012 y sus normas modificatorias , ... se aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ... -
Resolución nº º 11695-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 27-11-2008
Modifica las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobadas por Res. SBS N° 838-2008.
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley N°27693 y sus modificatorias, se creó a la ... Unidad de Inteligencia Financiera ... -
Resolución nº 1132-2015 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-02-2015
Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario
... la Resolución SBS N°540-99 y sus normas modificatorias ... establece que es aplicable a las cooperativas, en lo pertinente, las ... concordancia con la Ley Nº 27693", sus normas modificatorias y ... reglamentarias; ... RESUELVE: ... Art\xC3" ... -
Resolución nº 2610-2021 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-09-2021
Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.
... el numeral 12 del artículo 3 de la Ley N° 27693, ... incorporado por la Ley N° 30437, Ley que amplía las ... facultades ... 27693 y sus normas modificatorias, la UIF-Perú tiene la ... facultad de disponer excepcionalmente, dada la ... -
Resolución nº 5709-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-08-2012
Aprueban las Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 2249-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-04-2013
Aprueban Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 12565-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 07-09-2009
Aprueba lineamientos para la difusión de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión del financiamiento del terrorismo
... CONSIDERANDO: ... mediante Ley Nº 27693 ... y sus normas modificatorias se creó a la Unidad de ... Inteligencia ...