ley 27693 modificatorias
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RESOLUCION, Nº 4197-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana-RESOLUCION-Nº 4197-2016
... Que, en el marco de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 27693, modificado por la primera disposición complementaria modificatoria del ... de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas modificatorias, en concordancia con la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias; ...
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RESOLUCION, Nº 3880-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el artículo 4º de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Res. SBS Nº 1132-2015-RESOLUCION-Nº 3880-2016
... la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693, sus normas modificatorias y reglamentarias; ... RESUELVE: ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 23/05/2017 (Expediente: 003150-2016)
... transgrediendo el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley N° 27693 y modificación ... del artículo 7° del Decreto Supremo N° 018-2006-JUS ... 4 del Anexo 1 de la Resolución SBS N° 1782- 2007 y modificatorias ... Por tanto las resoluciones administrativas han cumplido plenamente ...
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RESOLUCION, Nº 369-2018, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo-RESOLUCION-Nº 369-2018
... al exterior de los servidores y funcionarios públicos y su modificatorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 137-2016-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Derogan la R.M.Nº 063-2009-MINCETUR/DM, que aprobó la Directiva “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 137-2016-MINCETUR
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF-Per), y s modificatorias, establece que dicha Unidad est encargada de recibir, analizar, tratar, ...
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RESOLUCION, Nº 395-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-RESOLUCION-Nº 395-2016
... Que, de acuerdo con las Leyes N 27693 y N 29038 y sus normas modificatorias, la Unidad de Inteligencia ...
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RESOLUCION, Nº 6426-2015, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban la Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados a la compra y venta de divisas
... de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N 27693 y sus normas modificatorias establece la relacin de sujetos obligados a ...
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
... modificatorias ... Créase en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras ... la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú, conforme a lo ...
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Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... 32 Creada mediante la Ley N°27693 del 12 de abril de 2002 ... 33 Incorporada como unidad especializada ... lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 27693 y sus modificatorias, son: 1. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y ... -
Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
... , publicada el 31 enero 2006, se dispone las disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición ... ley nº 27378 ... ley nº 27693 ... Ley Nº 27693 ... (Publicada el 12 de abril de 2002) ... Ley que ... -
Resolución nº 3329-2019 de Superintendencia de Banca y Seguros, 17-07-2019
Aprueban instrucciones para la presentación del Registro de Operaciones Únicas y Múltiples (Instructivo RO) aplicable a sujetos obligados bajo el alcance de la Res. SBS N° 2660-2015, modifican el artículo 49 del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y dictan otras disposiciones.
... Privadas de Fondos de Pensiones ... el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad ... de Inteligencia Financiera del Perú y sus ... artículo 9 de la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, ... la SBS a través de la UIF-Perú está facultada ... -entre otros ... -
Resolución nº 6414-2014 de Superintendencia de Banca y Seguros, 26-09-2014
Aprueban norma que establece los requisitos y características de los Reportes deOperaciones Sospechosas (ROS) que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar emitan a la UIF-Perú.
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 4349-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 11-08-2016
Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante el artículo 8 de la Ley N° 27693 y sus ... normas modificatorias, así como el artículo 3 de la Ley ... -
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCION Nº 1568-2007 - Autorizan viaje de funcionario para participar en visita protocolar de alto nivel a realizarse en Bolivia RESOLUCION Nº 1568-2007
... y funciones establecidas en la Ley N° 27693 y sus normas modificatorias, y en las disposiciones ...
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Resolución nº 9810-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-09-2011
Establecen al Sistema ROSEL como medio electrónico para que las empresas bajo el ámbito de la SMV remitan el ROS a la UIF ¿ Perú.
... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias, se creó a la Unidad de ... Inteligencia ... -
Acuerdo nº 2017-11 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA La Ley N° 27693, publicada el 12 de abril de 2002 creó la Unidad de Inteligencia ... de Casa aprobado por Decreto Supremo N° 182-2013-EF, y modificatorias. 27 El artículo 166° de la Ley General de Aduanas prevé que la ...
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Resolución nº 289-2015. de Superintendencia de Banca y Seguros, 14-01-2015
Establecen medio electrónico a través del cual las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26702 y las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, remitirán los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) a la UIF-Perú.
... Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera ... del Perú, ... Nº 27693 y sus normas modificatorias establece que el oficial de ... cumplimiento debe emitir un informe ... -
Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1372, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1372
... en el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – ... DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS ... Primera.- Modificación del tercer párrafo del literal a) del ...
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Resolución nº 1999-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 07-04-2016
Aprueban disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF - Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley N° 27693 y en el D. Leg. N° 1106
... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se creó ... a la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución Directoral Nº 386 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada med. Rd. 2912-dgjcmt; a la emp. Inversiones monarca sac para q. Contara con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva ,,,///mga
... /MT/DGJCMT de 26.09.2012; CONSIDERANDO: Que, med¡ante Ley 27693" se crea la Un¡dad de Inteligencia Financiera del Penl' UIF' per\xC3" ... func¡ones establecidas en la Ley 27693 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias; Que, acorde con lo dispuesto ... -
Resolución nº 5765-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 15-08-2008
Aprueban Modelo de Código de Conducta para sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú, por carecer de organismo supervisor.
... CONSIDERANDO: ... mediante Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias se creó ... a la Unidad de Inteligencia ... -
Circular nº G-148-2010 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-04-2010
Establece prórroga para los primeros envíos del Registro de Operaciones (RO) y de la Relación de Operaciones en Efectivo del Registro de Operaciones (ROPE).
... modificatorias, el artículo 1° de la Ley N° 29038, que ... incorpora a la Unidad de ... 9º de la Ley Nº 27693 y sus modificatorias, así como ... los artículos 12° y 12A° de las ... -
Resolución Nº 015-2018 de Superintendencia de Mercados y Valores. ( RSMV 015-2018)
Se autoriza difusión del proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Publicada el 17-5-2018 en El Peruano)
... 27693 y sus normas modificatorias, se creó la Unidad de Inteligencia ... -
Resolución nº 4589-2017 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-11-2017
Establecen como comunicaciones de inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y reservado, emitidas por la UIF-Perú al Informe de Inteligencia para Levantamiento de Reservas y a la Nota de Inteligencia Financiera Espontánea
... CONSIDERANDO: ... el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad ... de Inteligencia Financiera del Perú modificatorias, dispone que es función y facultad de la ... Superintendencia de Banca, ...