Resolución Directoral Nº 386 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
| Año | 2017 |
| Número de resolución | 386 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT |
| Emisor | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) |
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N,'Vfb -2017-MINcETUR/vMT/DGJcMT
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Visto, la Resolución Directoral N'2912-2012-MINCETURA/MT/DGJCMT de 26.09.2012;
CONSIDERANDO:
Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Inteligencia Financiera del Penl' UIF'
perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmit¡r información para la detección del
lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, asf como, de coadyuvar a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pens¡ones, como
unidad especializada para ejercer las competencias, atribuciones y func¡ones establecidas en la
Ley 27693 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias;
Que, acorde con lo dispuesto en el numeral 11) del artfculo 8" de la Ley 27693 y al artlculo
30 de la Ley 29038, se encuentran obligados a proporcionar informaciÓn a la UIF-Perú, entre otros,
los casinos, las casas dejuego, los tragamonedas y otras similaresi
Que, la Ley 27153 consagra como su objeto, el evitar que la explotaciÓn de los.iuegos de
y máquinas tragamonedas sea empleada para propósitos ilfc¡tos y a_simismo establece a la
General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas - DGJCMT como la autoridad
te para autorizai fiscalizar, supervisar, evaluar y sancionar la citada actividad;
Que, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 3' de la Ley 27693,
e Resolución sBS N. 1695-2016, se aprobó la Norma para la Pfevención de Lavado de
á"i¡"oi V f¡nanciamiento del terrorismo aplicable a las personas jurfdicas que explotan juegos de
casino y/o máquinas tragamonedas" a fin de optimizar la prevenciÓn de- lavado.de activos, y/o
plementac¡ón por parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar operaciones
de lavado de activos y/o del f¡nanciamiento del terrorismo;
i; Qu", asimismo, la Ley 29038 dispuso la incorporación de la UIF-PerÚ a la
financiai¡¡ento áel terroriJmo en la explotaciÓn de los juegos de casino y máquinas tragamonedasi
La mencionada Norma ha impuesto que los t¡tulares de salas de juego -en su condiciÓn de
sujetos obligados- deben designar un oficial de cumplimiento responsable.d€ lelar la
de
óO'"i*"ü""" implementación áe los controles y mecanismos necesarios dentro del
s¡stema de prevención de lavado de activos y/o financ¡amiento del terrorismo;
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marco
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