RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 225-2017-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Designan Oficial de Enlace del Ministerio ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 225-2017-MINCETUR
Fecha de disposición | 24 Junio 2017 |
Fecha de publicación | 24 Junio 2017 |
Designan Oficial de Enlace del Ministerio ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 225-2017-MINCETUR
Lima, 21 de junio de 2017
Visto, el Memorándum 657-2017-MINCETUR/VMT/DJCMT, de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Viceministerio de Turismo, y el Memorándum N° 607-2017-MINCETUR/VMT, del Viceministro de Turismo;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27693 y sus modificatorias, crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, denominada también UIF-Perú, disponiéndose en ésta que la UIF-Perú podrá solicitar a otros titulares de los organismos de la administración pública nacional, regional, y/o local la designación de Oficiales de Enlace, cuando lo crea conveniente, teniendo éstos, la función de consulta y coordinación de actividades de la UIF-Perú con los organismos de origen a los que pertenecen;
Que, de conformidad con el artículo 9.A.2 de la Ley N° 27693, se designa como organismo de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
Que, mediante Oficio N° 801-2007-MINCETUR/SG, se designó al señor Alfonso Ramón Gonzáles, inspector de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Viceministerio de Turismo, como Oficial de Enlace del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la UIF-Perú, designación que fue ratificada mediante Resolución Ministerial N° 114 -2009-MINCETUR/DM y Resolución Ministerial N° 122-2012-MINCETUR/DM;
Que, con los documentos del visto, se informa que como consecuencia de la renuncia presentada por el señor Alfonso Ramón Gonzáles, se encuentra pendiente la designación de Oficial de Enlace del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF-Perú;
Que, conforme a lo anterior, mediante documento de visto el Viceministerio de Turismo, recomienda la designación de la señora Claudia Antoinette Mansen Arrieta, abogada de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Viceministerio de...
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