Resolución Directoral Nº 412 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
| Número de resolución | 412 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT |
| Año | 2017 |
| Emisor | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) |
N' 4 /2/ -2017-rurNcETUR/vMT/DGJcirr
Lima' o2tEB'2017
Visto, la Resolución Directoral N' 1516-2015-MINCETUR^r'MT/DGJCMT de 28.05 20'15;
CONSIDERANDO:
Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligenc¡a Financiera del Perú, UIF-
Perú, encargada de recibir, anal¡zar, tratar, evaluar y transmitif ¡nformaciÓn para la detección del
lavado de act¡vos y/o del f¡nanciamiento del tenorismo, asl como' de coadyuvar a la
implementac¡ón por pafte de los sujetos obligados, del sistema para detectar opefac¡ones
sospechosas de lavado de activos y/o del Unanciamiento del terrorismo;
Que, asimismo, la Ley 29038 d¡spuso la incorporaciÓn de la UIF-Perú a la
superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, como
unidad especializada para ejercér las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la
Ley 27693 y normas modit¡catorias, complementarias y reglamentarias;
Que, acorde con lo dispuesto en el numeral 11) del artlculo 8" de la Ley 27693 y al artfculo
30 de la Ley 29038, se encuentran obligados a proporcionar informaciÓn a la ulF-PerÚ, entre otros,
los casinos, las casas dejuego, los tragamonedas y otras similares;
Que,laLey2TlS3consagracomosuobjeto,elevitarqueleexplotaciÓndelosjuegosde
cas¡no y máquinaitragamonedaisea empleada para propós1os.ilfcitos y asimismo establece.a la
óireccién Generat de juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas - DGJCMT como la autoridad
Que, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 3" de la Ley 27693'
e Resolución sBS N. 1695-2016, se aprobÓ la Norma para la Prevención de Lavado de
á"tiuo. y nnan"i"miento del terrorismo aplicablé a las personas jurldicas que explotan juegos de
ó""¡no io máquinas tragamonedas,,a fin de optimizar la prevención de. lavado. de act¡vos, y/o
ñn"n"Lini"ntá üér t"rro¡imo en la exptotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas;
La mencionada Norma ha impuesto que los titulares de salas de iuego -en su condiciÓn de
para autorizar-, f¡scalizar, supervisar, evaluar y sancionar la c¡tada actividad;
obligados- deben designar un Of¡c¡al de Cumplimiento responsable .d€ lelar
e implementación óe los controles y mecanismos necesarios dentro del la
de
sistema de prevenc¡Ón de lavado de activos y/o f¡nanc¡amiento delterorismo;
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marco
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