Resolución Directoral Nº 1808 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
| Número de resolución | 1808 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT |
| Año | 2017 |
| Emisor | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) |
N' lSOB -20r7-MtNcETUR/vMT/ocJcMT
Lima, tU Jüi,Af
v¡sto, la Resotución Directorat N" l602-2011-MTNCETURA/MT/DGJCMT de .t3.06.20i1;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley 27693--se crea ra unidad de rnter¡gencia Financiera der perú, urF- perú,
encargada de recibir, anarizar, tratar, evaruar y transm¡tir infirmación para ra cetecciñ J"r r"uáoo
de activos y/o der f¡nanciamiento del tenorismb, asicoro, Je loa¿vuva' a ra-¡mpL.ie"i*¡i. p",
parte de ros sujetos obrigados, der sistema para detectar of"r"",onu. sospechosas de ravado de
activos y/o del f¡nanciamiento del terrorismo,
. ^ Que, asimismo, ra Ley 2903g d¡spuso_ra incorporación de ra urF-perú a ra superintendencia
99 B:T"' . seguros y Adminishadoias privadas ¿e rón¿os de pens¡ones, como unidad
especializada para ejercer ras competencias, atribuc¡ones y funciones estaoreóioás en a ily
27693 y normas modificatorias, comptementarias y ,e!f"rántárár;
Que, acorde con ro disouesto,en er. numerar 1 1) der aftfcuro go de ra Ley 27693 y ar artfcuro
30 de la Ley 29038, se encuentran obr¡gados a ir"porá¡J""ii.r.mación a ra urF-perú, entre otros,
los casinos, las casas de juego, los tra-gamoneba, y oirá. ii.ir-.r"";
Que, en ese sentido, de 99lfgrlidad con lo d¡spuesto en el artfculo 3. de la Ley 27693,
mediante Resorución sBS N" 169s-2016, se aprobó É ñorr" p"r" ra prevención de Lavado de
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del terrorismo en ra exprotac¡ón de ros juegos de cas¡no v ráquina. ñ#o;;i.;
La mencionada Norma ha ¡mpuesto que ros titurares de saras de juego -en su condición de
sujetos obligados- deben designar un oficiar de cumprimiento responJaoe oe ""i'p"i r"
observancia e ¡mprementación áe ros controres y rec"riii.oi necesarios dentro der marco de
s¡stema de prevención de lavado de activos y/o fin'anciamiento del terrorismo;
!:-*.)r. Que,-ra Ley 271s3 consagra como su objeto, er evitar que ra exprotación de ros juegos de
"}.,{NffiiilJÉüJ:¡Jl'ffü:::Í;1::ffiT'^i".1',"'"'"Til#i*:1""'¿s':taru+n:i:*,'mi;
para autorizar, fiscalizar, supervisar, evaluar y sancionar la citada actividad;
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