ley 27693
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Resolución Nº 1763-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 06-05-2022
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado.
... lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo ... Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, ... -
RESOLUCION, N° 273 -2018-SUNARP/SN, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - Aprueban Directiva que regula el procedimiento para la presentación e inscripción de la medida de Congelamiento Administrativo de Activos de la UIF-Perú-RESOLUCION-N° 273 -2018-SUNARP/SN
... Que, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), creada por Ley N° 27693, es una unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con competencia para ...
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Criminal compliance en el derecho penal peruano
El trabajo propone, en primer lugar, un estudio del origen, los elementos y la aplicación del Compliance Program o, también llamado, Programa de Cumplimiento Normativo, entendido como un dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir con la normatividad vigente, así como para prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de las mismas o como parte de las...
... Con la finalidad de colaborar en una lucha eficaz contra el lavado de activos, el 12 de abril de 2002, se publicó la ley 27693 —Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante UIF)— 18 ... Esta ... Camilo Clavijo ... 17 Decreto legislativo 1106. 18 Ley ... -
RESOLUCION, Nº 2794-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones para el envío de los Informes Semestrales del Oficial de Cumplimiento (ISOC) y del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) a la UIF-Perú-RESOLUCION-Nº 2794-2019
... La Superintendenta de Banca, Seguros y ... Administradoras Privadas de Fondos de ... CONSIDERANDO: ... Que, el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, dispone que es facultad de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/02/2018 (Expediente: 000033-2018)
Sumilla. los motivos de casación que deben determinarse serán los de quebrantamiento de precepto procesal y de ilogicidad de motivación. las disposiciones legales del código procesal penal en orden a las medidas limitativas de derechos no son materiales, sino procesales; y, el conjunto de las valoraciones del tribunal inciden en los alcances de motivación insuficiente o incompleta y de la...
... ende, se rige por las exigencias del Código Procesal Penal; que también se ... expuso que la Ley 27693 y su Reglamento aprobado por el Decreto ... Supremo número 020-2017-JUS, no se sustenta en suficientes elementos de ... convicción porque es una ... -
Sobre la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de ordenar el congelamiento de fondos presuntamente vinculados al lavado de activos: a propósito del Auto del 8 de marzo de 2013 de la Sala Penal Nacional en el expediente 638-2012-1
... Conforme al artículo 3. numeral 11 de la Ley N 27693 del 12 de abril de 2002, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú, reformado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 003-2018-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018 -2021-DECRETO SUPREMO-Nº 003-2018-JUS
... de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito o aparente (artículo 11 de la Ley N° 27693) ... Organizaciones sin fines de lucro: aquellas personas naturales o jurídicas que recaudan, transfieren y desembolsan fondos, recursos u otros ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 22/06/2015 (Expediente: 003159-2014)
El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia.
... SALA CIVIL TRANSITORIA ... APELACIÓN 3159-2014 ... PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ... Íficulo 21 del Reglamento de la Ley número 27693 (D.S. 018-2006-JUS); 2) ... Por escrito de fecha siete de noviembre de dos mil ocho que obra a fojas once, ... la parte demandante hace de ... -
Resolución Nº 064-2017-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 01-02-2017
LEVANTAMIENTO DE RESTRICCION CONTRACTUAL REDACTADA UNILATERALMENTE E INSCRITA EN DICHA FORMA Una escritura pública puede contener uno o más actos jurídicos señala el artículo 51º del D. Leg. 1049; siendo que no precisa la naturaleza de tales, uno poder ser contractual y otro unilateral. Si la escritura pública contiene una restricción contractual otorgada en forma unilateral y así fue inscrita,...
... lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley N* 27693, incorporado por el ... Decreto Legislativo N* 1106, los notarios públicos están bajo la ... supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros ... -
RESOLUCION, Nº 4589-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen como comunicaciones de inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y reservado, emitidas por la UIF-Perú al Informe de Inteligencia para Levantamiento de Reservas y a la Nota de Inteligencia Financiera Espontánea-RESOLUCION-Nº 4589-2017
... Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS ... DE PENSIONES ... CONSIDERANDO: ... Que, el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y sus normas modificatorias, dispone que es función y facultad de la ...
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Versión original
LEY N° 29985 - Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera
... 4.2 Las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico son sujetos obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, y sus modificatorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 3.1 del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/01/2017 (Expediente: 000190-2015)
La falta de motivación de las resoluciones judicialessumilla. la falta de motivación comprende la ausencia absoluta de motivación, la motivación incompleta y deficiente, la motivación aparente y la motivación contradictoria o ambivalente. la falta de motivación, en su modalidad de motivación incompleta, constituye causal de nulidad.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/06/2023 (Expediente: 000319-2022)
Falsificación de documento públicosumilla. los requisitos que debe contener un documento público: a. sí sostiene que el carácter público de un documento viene determinado por la esfera en que se produce y por el sujeto u órgano del cual procede, sea que éste actúe en función de creador del tenor completo del documento, o sea que lo haga en función de otorgador de autenticidad; a ello debe unirse...
... Público, conforme lo establece el artículo 8.2., numeral 2, de la Ley N.° 27693, ... en donde se determina que los Notarios Públicos deben comunicar a la UIF, la ... operaciones sospechosas que descubran en los trámites ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/06/2023 (Expediente: 000319-2022)
Los requisitos que debe contener un documento público: a. sí sostiene que el carácter público de un documento viene determinado por la esfera en que se produce y por el sujeto u órgano del cual procede, sea que éste actúe en función de creador del tenor completo del documento, o sea que lo haga en función de otorgador de autenticidad; a ello debe unirse la observancia de las formalidades...
... Público, conforme lo establece el artículo 8.2., numeral 2, de la Ley N.° 27693, ... en donde se determina que los Notarios Públicos deben comunicar a la UIF, la ... operaciones sospechosas que descubran en los trámites ... -
El derecho a la protección de los datos personales. Algunos temas relevantes de su regulación en el Perú
¿Qué garantías tenemos como titulares del derecho a la protección de datos personales? ¿Realmente la Constitución Política de 1993 tutela adecuadamente este derecho? ¿Qué rol juega al respecto la relativamente reciente Ley de Protección de Datos Personales? En el presente artículo, el reconocido constitucionalista da respuesta a estas cuestiones con un breve pero detallado análisis de la Ley de...
... o registros de datos personales a cargo de entidades públicas y excluidos de la aplicación de la LPDP, son los relacionados con la Ley 27693 2 , que creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú [en adelante, UIF], cuyo artículo 3 dispone que la Superintendencia de Banca, Seguros y ... -
Conferencia 'LAVADO DE ACTIVOS' Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
... Walter Ayala Gonzáles, llevó a cabo la conferencia sobre LAVADO DE ACTIVOS, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el Marco de la Ley 27693, Valores Éticos del Abogado y su Aplicación, el viernes 01 de junio del 2018, en el Auditorio José León Barandiarán de la sede principal del ...
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RESOLUCION, Nº 3329-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban instrucciones para la presentación del Registro de Operaciones Únicas y Múltiples (Instructivo RO) aplicable a sujetos obligados bajo el alcance de la Res. SBS N° 2660-2015, modifican el artículo 49 del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y dictan otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3329-2019
... EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ... ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE ... Que, el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus modificatorias, dispone que es función y facultad de la Superintendencia de ...
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RESOLUCION, Nº 3949-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban la Plantilla ROSEL que deben utilizar sujetos obligados a informar a que se refieren la Ley N° 29038 y el D.S. N° 020-2017-JUS, para cumplir con su obligación de comunicar a la UIF-Perú y dictan otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3949-2019
... Administradoras Privadas de Fondos de ... CONSIDERANDO: ... Que, conforme con el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus modificatorias, la UIF-Perú tiene la facultad de solicitar, recibir, requerir ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 137-2016-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Derogan la R.M.Nº 063-2009-MINCETUR/DM, que aprobó la Directiva “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 137-2016-MINCETUR
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF-Per), y sus modificatorias, establece que dicha Unidad est encargada de recibir, ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 225-2017-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Designan Oficial de Enlace del Ministerio ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 225-2017-MINCETUR
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N° 27693 y sus modificatorias, crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, denominada también UIF-Perú, disponiéndose en ésta que la UIF-Perú ...
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Resolución Nº 2661-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 08-07-2022
ACREDITACION DE MEDIO DE PAGO Cuando se solicita la inscripción de una compraventa en mérito a escritura pública, no corresponde al Registrador evaluar si el notario cumplió con la obligación de señalar el medio de pago o dejar constancia que no se exhibió ninguno.
... Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo ... establecido en el artículo 11 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de ... Inteligencia Financiera - Perú ... Ahora bien, los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del T.U.O. de la Ley Nº ... -
Resolución Nº 554-2017-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 08-09-2017
ASPECTOS SUJETOS A CALIFICACIÓN REGISTRAL - Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos.
... ase la siguiente normatividad: ... Página 2 de26 ... RESOLUCIÓN N* 554 -2017-SUNARP-TR-A ... 21. De acuerdo con la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia ... Financiera en el Per el arículo 89 de dicha norma, establece como sujetos ... bligados alos Notarios ... - Resolución nº 2022-A-06923 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 23-09-2022
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Resolución nº 2022-A-08681 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 01-12-2022
... Repone de Operacones Sospechosas (ROS) a la UIF-Per), de conformaad con o establecido en el ... artículo 11 d la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de inteigancia Financiera - Per ... Los contibuyentes que realicen operaciones de comercio exteñor también podrán cancelar ...
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Resolución nº 2022-A-06917 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 23-09-2022
... Repono de Operacones Sospechosas (ROS) a la UIFPE/, de conformidad con lo establecao en al ... Aariculo 11 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad e Ineigancia Financiera - Perú ... Los contiduyentes que realicen operaciones de comercio exteor también podrán cancelar ...