Sobre la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de ordenar el congelamiento de fondos presuntamente vinculados al lavado de activos: a propósito del Auto del 8 de marzo de 2013 de la Sala Penal Nacional en el expediente 638-2012-1
| Autor | Dino Carlos Caro Coria |
| Cargo | Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España) |
| Páginas | 369-378 |
SOBRE LA FACULTAD DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA «
(UIF PERÚ) DE ORDENAR EL CONGELAMIENTO DE FONDOS ^
PRESUNTAMENTE VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Sf
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Diñ o C a r l o s C a r o C o r i a
Do ctor en Derec ho po r la Univ ersidad de Sala manca (España).
Estudios Posdo ctorales en el In stitu to M ax Planck d e Dere cho Penal Extranje ro e
Inte rnacio nal de Freibu rg ¡m Br eisgau (Ale mania).
Profeso r de De recho Penal en la P ontificia Unive rsidad Católica del Perú, en la Univ ersidad
de L ima y en la Aca demia de la Ma gistratu ra.
Mie mbro de la C omisió n Especial Revisora del Códig o Penal y de la Comi sión qu e ela boró el
nue vo Cód igo Procesa l Penal de 2004.
Presid ente de la Comis ión del MINJUS que elabor ó el A ntepr oyec to de Ley Contra la
Crim inali dad O rganiza da de 200 7.
Gere nte Gener al del C entro d e Estud ios de D erecho Penal Eco nómico y de la Empres a.
Cer tificaci ón An ti Lav ado de Dinero, Nivel As ociado (AMLCA), Florida Inte rnatio nal Bankers
Ass ociatio n/Flor ida I ntern ationa l Uni versity.
Dire ctor d el Anu ario d e Dere cho Penal Económ ico y de la Empresa.
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A propósito del Auto del 8 de marzo de 2013 de la Sala Penal Nacional en el Expediente 638-2012-1 369
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