• Advocatus

Editorial:
ADV Editores
Fecha publicación:
2019-07-01
ISBN:
1996-4773

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  • Citas
  • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: ¿Resulta el Compliance una medida suficiente y útil para el sistema judicial peruano?

    El Compliance es un término bastante familiar entre las empresas norteamericanas e incluso en países de Europa. Sin embargo, es un concepto nuevo que se viene manejando en el Perú. La principal función del Compliance es garantizar la integridad de la compañía y para ello identifica riesgos y establece mecanismos que permitan que los mismos no se conviertan en un problema. Atendiendo a ello, ADVOCATUS tuvo la oportunidad de entrevistar a cuatro especialistas en la materia para que nos compartan sus reflexiones sobre Compliance en nuestro marco normativo, así como en el contexto social que nos encontramos.

  • Prólogo
  • Editorial
  • Corrupción: El cáncer que frena el desarrollo económico y social en el Perú. Una mirada desde el ejercicio del Derecho

    En esta ocasión, ADVOCATUS tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor César Augusto Nakazaki Servigón, abogado con experiencia de casi tres décadas en litigios sobre las áreas de derecho penal y procesal penal. Asimismo, es considerado uno de los abogados más destacados del país, por participar en casos complejos dentro del sistema judicial peruano, como la defensa de tres expresidentes. En las siguientes líneas, se ofrece un breve análisis sobre la regulación de la corrupción en nuestro país, así como, la opinión de cómo se vienen llevando a cabo los procesos judiciales en el Perú.

  • Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. Actualidad a partir de la Ley 30424, el Decreto Legislativo 1352 y el Proyecto de Reglamento de la Ley 30424

    El cumplimiento normativo constituye un tópico de innegable actualidad. Su traslado inicial desde el bussiness ethics hacia el derecho corporativo y luego hacia el derecho penal determina la necesidad de reconocer su capacidad de rendimiento. En nuestro análisis procuramos proponer una valoración inicial de la significación jurídico penal de la implementación de programas de cumplimiento de cara a la posible fundamentación criminológica de su utilización, una arista escasamente reconocida en nuestros países de conocida tradición antiempirica. Palabras clave: Implementación, programas de cumplimiento, exclusión, atenuación, persona jurídica.

  • Los beneficios premiales que pueden obtener las personas jurídicas que celebren acuerdos de colaboración eficaz en el marco de la Ley 30737 y su Reglamento

    A lo largo del presente artículo, se desarrollan los beneficios premiales que pueden llegar a generar la Ley 30737 y su reglamento, logrando hasta excluirse a las personas jurídicas del ámbito de aplicación de la misma. Esta Ley, busca asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano, por parte de aquellos hallados culpables en casos de delitos contra la administración pública, corrupción, entre otros. Además, se destaca el concepto del procedimiento de colaboración eficaz dentro de nuestra legislación nacional, describiéndolo como uno de los mecanismos premiales modernos que se introducen para enfrentar el crimen organizado en el Perú. Palabras clave: Beneficios premiales, personas jurídicas, colaboración eficaz, reparación civil, delitos.

  • Deber de Vigilancia y Programas de Cumplimiento

    En la actualidad, la confluencia de una diversidad de factores ha generado que los directivos de las empresas estén expuestos, cada vez más, a los riesgos propios de la actividad corporativa. En este contexto, adquiere especial relevancia el deber de vigilancia que aquéllos ostentan sobre los actos de los subordinados. En la medida en que la organización empresarial progresivamente se torna más compleja, surge y se impone la necesidad de delegar en un tercero –el Compliance officer– la ejecución del deber de vigilancia. La cuestión que emerge con ello es si este delegado de vigilancia puede ser responsabilizado penalmente por omitir la función que se le ha asignado y, si esto fuese posible, cuál es el fundamento de esa responsabilidad. Palabras clave: Posición de garante, deber de vigilancia, omisión, Compliance, oficial de cumplimiento.

  • Programas de Cumplimiento: Un modelo para armar

    La presente contribución tiene como finalidad señalar fundamentos de los Programas de cumplimiento, tanto en las políticas públicas como en el Derecho penal, y denunciar los aciertos y desaciertos de una política criminal que en sí es adecuada y aún es perfectible. Palabras Claves: programas de cumplimiento, Teoría de juegos, política criminal, política pública, ley penal.

  • Consideraciones sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas conforme al marco normativo peruano

    A través del presente artículo busco exponer el reciente marco normativo generado en materia de Compliance sobre la responsabilidad administrativa —penal— de las personas jurídicas como eje fundamental de las políticas nacionales de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, explicaré el ámbito de aplicación de las normas y los temas más relevantes que se desprenden de las mismas, dentro de los cuales se encuentra la importancia de la implementación de un modelo de prevención por parte de las empresas como eximente de responsabilidad administrativa. Palabras clave: prevención, responsabilidad, delitos, corrupción, persona jurídica, Compliance.

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