ley 27693
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... Los Fiscales de Extinción de Dominio están sujetos al deber de reserva establecido en el artículo 12 de la Ley N° 27693 y sus modificatorias, y el artículo 31 de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2017-JUS ... Artículo 47. Plazo para envío de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/09/2016 (Expediente: 000540-2015)
Por regla general. el decomiso es una consecuencia accesoria de las sentencias condenatorias; y solo por excepción pueden figurar en sentencias de carácter absolutorio siempre que la materialidad del delito está confirmada, mas no la responsabilidad penal del imputado; y, solo sobre bienes previamente incautados de carácter intrínsecamente delictivos.
... SALA PENAL PERMANENTE ... CASACIÓN N' 540-2015 ... sas transacciones dentro del país. Así, tenemos la Ley N* 27693 "Ley ... a crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF- Perú” que en ... Ls artículo 8 señala una lista de los sujetos que se ... -
Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 7984 y 8903/2003-CR, de 7 de Noviembre de 2012
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 7984/2003-CR presentado por la congresista Susana Higuchi Miyagawa; y N° 8903/2003-CR, presentado por el Congresista Luis Solari de la Fuente, que proponen una Ley que modifica la Ley N° 27693
... Higuchi Miyagawa; y N° 8903/2003-CR, presentado por el Congresista Luis Solari de la Fuente, que proponen una Ley que modifica la Ley N° 27693 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA E INTELIGENCIA FINANCIERA Señor Presidente: Ha ingresado a la Comisión de Economía e ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 010-2016-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29080, Ley de Creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-DECRETO SUPREMO-Nº 010-2016-VIVIENDA
... i) Proporcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera, la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, conforme a lo dispuesto en el inciso j) del artículo 3 de la Ley N° 29038, Ley que ...
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Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 2502/2012-CP, de 17 de Octubre de 2013
Dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recaído en el Proyecto de Ley No. 2502/2012-CP, en virtud del cual propone modificar la Ley Nro. 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-UIT Perú y el Decreto Legislativo Nro. 1049, Decreto Legislativo del Notariado; modificados por el Decreto Legislativo Nro. 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2017-AI, Inadmisibilidad (Acción de Inconstitucionalidad), 26-01-2018
... impugna el artículo 2 del Decreto Legislativo 1249 en la parte que incorpora el ... artículo 9-B.4 a la Ley 27693 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de ... dicho decreto, por lo que se cumple con el requisito antes mencionado ... 3. Asimismo, en ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley N° 27693 y sus modificatorias, crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, denominada también UIF-Perú, disponiéndose en ésta que la UIF-Perú ...
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Resolución Nº 243-2017-SUNARP-TR-T de Tribunal Registral de Trujillo, del 06-06-2017
... vinculación directa con la función notarial ... Decreto Legislativo 1106 ... Decreto Legislativo 1232 ... Ley 27693 (articulos 3 y 9-A) ... Resolución de la SBS N* 5709-2012 (arts 8.2.7) ... Se advierte de las normas invocadas, que si bien existe un monto ...
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LEY, Nº 30438, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Decreto Legislativo 1140, Decreto Legislativo que crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior-LEY-Nº 30438
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 27693, LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ, P ARA AMPLIAR SUS FACULT ADES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Artículo único ...
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LEY, N° 30730, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo 150-2007-EF, Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, y los artículos 16 y 192 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas-LEY-N° 30730
... de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... Los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior también podrán ...
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Resolución nº 2108-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 16-02-2011
Establece características de Cuenta de Ahorro Básica para lograr mayor inclusión financiera, modifica artículos de las Normas Complementarias para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de los Reglamentos aprobados por Resoluciones SBS N°s 1765-2005 y 775-2008 e incorpora a los corredores de seguros como sujetos obligados a proporcionar información señalada...
... a los corredores de seguros como sujetos obligados a proporcionar la ... información a que se refiere el artículo 3º de la ... Ley Nº 27693 y sus modificatorias, conforme a lo dispuesto en el ... artículo 3° de la Ley N° 29038, en los términos ... señalados en las Normas ... -
Resolución de Observancia Obligatoria nº 2017-Q-02206 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 10 de Julio de 2017
... Este acuerdo se sustenta en los siguientes fundamentos: "La Ley N° 27693, publicada el 12 de abril de 2002, creó la Unidad de Inteligencia Financiera — Perú - U1F-Perú, con personería jurídica de derecho público, ...
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DECRETO SUPREMO N° 029-2014-PCM - Aprueban Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal
... al secreto bancarioy a la reserva tributaria, respectivamente.- Proyecto de Ley que incorporaría una DisposiciónComplementaria a la Ley N° 27693 (Ley de creación dela UIF), creando la obligación del uso de los medios depago financieros a que se refiere la Ley N° 28194.- Proyecto de Ley ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 06/09/2016 (Expediente: 004016-2015)
Sumilla: las entidades bancarias se encuentran autorizadas al cierre de cuentas bancarias por encontrarse uno de los titulares en investigaciones por lavado de activos; además se ordena adoptar todos los mecanismos conducentes a cautelar a fin de que no se realicen operaciones de lavado de activos, siendo que al no haber individualizado el legislador a qué conducta se refiere, su intención fue...
... con el normal desarrollo de sus actividades económicas. Finalmente, sostiene que ... la Ley N° 27693, no señala la cancelación de las cu entas bancarias cuando se ... tome conocimiento de una investigación por delito de lavado de activos contra el ... -
DECRETO SUPREMO, N° 375-2020-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Reglamento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores-DECRETO SUPREMO-N° 375-2020-EF
... 21. LEY N° 27693: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ... 22. LEY N° 29038: Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú ...
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Ley N° 31557. Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... 3.23 SPLAFT: Sistema de Prevencin contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, regulado en la Ley N 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Per, normas modificatorias y reglamentarias. 3.24 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1388, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1388
... de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... No están comprendidas en el presente artículo las operaciones de financiamiento con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/05/2018 (Expediente: 000033-2018)
Sumilla. el congelamiento administrativo de fondos, en virtud a esta legislación, (i) es una medida de carácter preventivo dispuesta por la uif-perú, motu proprio o a pedido del ministerio público; (ii) se impone como resultado del análisis de un caso y ha de estar sustentada -en tanto en cuanto se configure de manera concurrente los presupuestos a) de urgencia de las circunstancias o el peligro...
... –materiales y procesales– denunciadas ... SEXTO. Que el artículo 3, numeral 11, de la Ley que crea la UIF-Perú, Ley ... número 27693, de seis de octubre de dos mil cuatro, estipuló ... “Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y ... -
Resolucion SBS Nº 02351-2023. Modifican la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... de prevencin del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, acorde con lo dispuesto por el artculo 9-A, numeral 9-A.8 de la Ley N 27693 y sus normas modificatorias;Que, conforme a la autonoma funcional que le confiere el artculo 346 de la Ley General del Sistema Financiero y del ...
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RESOLUCION.Nº 006-2021-SMV/01.Aprueban los “Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención”.difusión en consulta ciudadana de la primera y segunda versión del referido documento; CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 30424, se regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transn... -
... por la SBS para la designación del oficial de cumplimiento que se encuentran recogidos en el numeral 10.2.1 del artículo 10 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en artículo 6 de la Resolución SBS Nº 789-2018, de 28 de febrero de 2018; así ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... inmovilización; tal ROS es emitido por los sujetos obligados a ... informar –que se enumeran en el artículo 8 de la Ley número 27693–, y se ... sustenta en las operaciones sospechosas que habrían realizado o ... intentado realizar personas naturales o jurídicas. Dicho informe ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... inmovilización; tal ROS es emitido por los sujetos obligados a ... informar –que se enumeran en el artículo 8 de la Ley número 27693–, y se ... sustenta en las operaciones sospechosas que habrían realizado o ... intentado realizar personas naturales o jurídicas. Dicho informe ... -
Resolucion SBS Nº 789-2018. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... La Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus modificatorias, dispone que es función y facultad de la Superintendencia de ...
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Resolución Nº 2665-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 20-06-2023
EXIGIBILIDAD DE CONSTANCIA FAVORABLE EMITIDA POR EL FONDO DE VIVIENDA Conforme al Decreto Supremo N.° 013-2007-VIVIENDA en caso que el beneficiario con el BFH transfiera la propiedad adquirida con dicho bono, dentro del plazo de restricción debe presentar la constancia favorable que emita el FMV, de conformidad con lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria Final de la norma mencionada.
... del financiamiento del terrorismo ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley 27693, incorporado por el Decreto ... Legislativo 1106, los notarios públicos están bajo la supervisión de la ... Superintendencia de Banca y Seguros a ... -
Resolución Nº 1478-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 04-04-2023
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado.
... minería ilegal y crimen organizado, está relacionado con la Ley N° 276937, ... Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, ...