Cumplimiento sin Cumplimiento. La UIF-Perú incorporada a la SBS, oficial sin autonomía, la función a dedicación no exclusiva: una ventana hacia el lavado de activos

AutorDaniel Ángel Puémape Postigo
CargoAbogado por la Universidad de San Martín de Porres
Páginas275-284
MISCELÁNEA
275
ADVOCATUS | 40
DERECHO
TRIBUTARIO
Y
ADUANERO
DANIEL ÁNGEL PUÉMAPE POSTIGO
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres.
Estudios en Derecho Bancario en la Universidad De La Sabana de Colombia.
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Cumplimiento sin Cumplimiento
La UIF–Perú incorporada a la SBS, ocial sin
autonomía, la función a dedicación no exclusiva:
una ventana hacia el lavado de activos
SUMARIO:
I. Introducción.
II. La UIF-Perú adscrita a la SBS.
III. La dedicación no exclusiva.
IV. Supuesta autonomía.
V. Anticipación del directorio.
VI. Remoción del ocial de cumplimiento.
VII. Informes condenciales y reservados.
VIII. Reexiones nales.
El presente artí culo fue recibi do por el Comité Edito rial con fecha 11 de enero de 2021 y fu e aceptado con fec ha 29 de enero de 2021.
DOI 10.26439/advocatus2021.n040.5299

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