ley 27693
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Resolución Directoral Nº 73 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693" – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de un a autorizaci\xC3" ... -
Resolución Directoral Nº 1143 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 10 .- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693" – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas j urídicas titulares de una autori zaci\xC3" ... -
Resolución Directoral Nº 1079 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,renovar la aut. Expresa a la empresa por el plazo de cuatro años,,,la pte. Resolucion estrará en vigencia al dia sgte. De la fecha de vencimiento de la autoriza. De explt. Conced. Med. Al rd. 2881-2016-dgjcmt,,,///rav
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 761 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 1137 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,renovar la aut. Expresa conced. A la empresa por el plazo de cuatro años,,,,facult. La aut. De 33mt y 59msl///rgllv
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Uni dad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 1953 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Autorizar a la emp. Inversiones fantasy nyt s. A. C. ( fantasy fortuna) vigencia cinco años; facult. 32mt y 140msl///ged
... 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligenc¡a F¡nanc¡eÉ - Penl y sus modificatorias, las personas jurid¡cas litulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 966 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas j urídicas titulares de una auto ... -
Resolución Directoral Nº 182 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,renovar la autorización expresa concedida a la empresa nevada entretenimientos s. A. C. Por el plazo de cuatro años; facultando a la empresa la explotación de 42mt y 138msl///dsg.
... Artículo 8°.- De conformidad con l o dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 757 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 8 °. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 1334 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 10 °. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorizaci ón ... -
Resolución Directoral Nº 3657 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Recreativos slots del pacifico sac la aut. Por la explot. De jmt q fuera conced. Med. Rd. 3556-2013-dgjcmt,,,,///aut. A la emp. Gana entretenimientos sac (palacio royal huanuco) facult. 20mt y 52msl; vigencia dos años///ged
... Art¡culo l2'.- De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad da Intel¡gencia Financiera - Peru y sus modmcabrias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 4 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp international lotteries srl la aut. Por la explot. De jmt q fuera conc. Med. Rd. 956-2009-dgjcmt; //autorizar a la emp. Inversiones texano sac de la sala de jgos. --tragamonedas tropical--la explotación de jmt ; vigencia cinco años, facult. 67mt y 226msl///lry
... Artículo ll'.- Oe conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Intel¡genc¡a Financ¡era - Penl y sus modificatorias, las personas jurfdicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 3631 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Inversiones malok sac la aut. Expresa q fuera conced. Med. Rd. 1632-2008-dgjcmt; renov. Med. Rd. 3744-2013-dgjcmt;,,///autorizar a la emp. Mardigras sac de la sala de jgos. --mardigras--; vigencia cinco años, facult. 87mt y 182msl////rav
... fl t Artfculo'l'l'.- De conform¡dad con lo dispueslo en la Ley 27693 - Ley que crea la Un¡dad de F¡nanciera - Peru y sus modif¡calorias, las personas jurfdicas litulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 1943 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp. Mak´s international srl la autorización por la explot. Jmt q fuera concedida med. Rd. 1973-2015-dgjcmt,,///aut. A la emp. Blue bird investment srl ,,,///autorizar a la emp. Blue bird investment s. A. C. (flamenco de oro v). . . ; vigencia cinco años; facult. 33mt y 81msl////mcmc
... m¡ncetu r. aob. pe/newweb/. Aftfculo tl".- De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la un¡dad de Inteligencia F¡nanciera - Peru y sus mod¡licatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 2616 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Recreativos slots del pacifico s. A. C la aut. Por la explot. De jmt q fuera concedida med. Rd. 2702-2015-dgjcmt ,,,///autorizar a la emp. Allegro entertainment s. A. C. La explot. Jmt en la sala de jgos. --palacio royal trujillo-- ; vigencia cinco años; facult. 186mt y 520msl///dsg
... Artfculo 11".- De conform¡dad con to dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Intel¡gencia Financiera - Perú y sus modificator¡as, las personas juríd¡cas titulares de ... -
Resolución Directoral Nº 2504 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Agro semilla sac la aut. Por la explot. De jmt q fuera concedida med. Rd. 1943-2012-dgjcmt,,,///autorizar a la emp. Blue slot sac la explot. De jmt en la sala de jgos. --flamenco de oro iv-- ; ,,,,,vigencia cinco años;,,,,,,,,,,,,,facult. 90mt y 388msl///dsg
... Art¡culo 1l'.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financ¡era - Penl y sus modif¡catorias, las personas juridicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 414 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Jungle inversiones s. A. C. La aut. Por expl. Jmt q. Fuera conced. Med. Rd. 549-2009-dgjcmt,,,///autorizar a la emp. Inversiones gaming aleli s. A. C. Vigencia cinco años, la explotac. De jmt en la sala de jgos. --4 ases-- ; ,,facult. 34mt y 70msl; ///lry
... Art¡culo 11'.- De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Financiera - Perú y sus modificatorias, las personas jurldicas titulares de una autorización la ... -
Resolución Directoral Nº 2348 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp. High impact design & entertainment s. A. C. La aut. Por la explot. De mt q fuera concedida med. Rd. 2007-2016-dgjcmt,,,///autorizar a la emp. Hide entertainment s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgos. --solid gold trujillo--; vigencia cinco años; facult. 126mt y 375msl///lry
... Artículo llo.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia - Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 2445 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar la aut. Por la explot. De jmt a la emp. Dan inversiones sac que fuera concedida med. Rd. 1959-2014-dgjcmt///autorizar a la emp. Bell slots s. A. C. (imperial), por un plazo de cinco años; facult. 96mt y (incluida una ruleta) 253msl///mcmc
... www. n ¡ltcetu r. qob. pe/ne wwe b/. Artícuro 11".- De conformidad con ro d¡spuesto en ra Ley 27693 - Ley que crea ra un¡dad de Intel¡genc¡a Financ¡era - Perú y sus mod¡f¡catorias, las personasjuríd¡cas tjtuláres de ... -
Resolución Directoral Nº 2186 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp. Floripa s. A. C. La aut. Por la explot. De jmt que fuera concedida med. Rd. 2078-2013-dgjcmt, ,,/// autorizar a la emp. Consorcio centurion s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgos. --pedregal--,,vigencia cinco años; facult. 05mt y 10msl////rav
... frt¿o/uc¿'fin 9*ntooo/ ... t Artículo 1'l'.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de 38-2007-MINCETUR /MT/DGJCMT, poster¡ormente la ulF-PerÚ des¡gnará a la persona que desempeñará ... -
Resolución Directoral Nº 1015 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Qullqi s. A. C. , la aut. Por la explot. De jmt q fuera conc. Med. Rd. 1204-2013-dgjmt; ,,//autorizar a la emp. Banfield trading peru s. A. C. (miami ii), por el plazo de cinco años; la explot. Jmt ,,,; facult 94mt y 183msl,,,///rav
... Artículo ll'.- De confomidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la unidad de Inteligencia Financ¡era - Peru y sus mod¡ficatorias, las personas juri-dicas t¡tulares de ... -
Resolución Directoral Nº 1024 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Qullqi la aut. Por la explot. Dejmt q fuera concedida med. Rd. 2805-2015-dgjcmt /// autorizar a la emp. Banfield trading peru sac la expl. De jmt en la sala de jgos. --rio verde-- por un plazo de cinco años; facult. 06mt y 26msl///rav
... Artículo ll'.- De confom¡dad con ro d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la unidad de Inteligenc¡a Financiera - Penl y sus modillcatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución nº 318-2022/PS1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 24 de Febrero de 2023
LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y COSTOSLIQUIDACIÓN DE COSTAS Y COSTOSVer menos contenido.
... de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... Los contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior también podrán ... -
Resolución Directoral Nº 2244 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. R & g gaming s. A. C la aut. Por la explot. De jmt,,,///autorizar a la emp. Game nation s. A. C la explot. De jmt en la sala de jgos. --seven night 777-- ; facult. 60mt y 157msl///rav
... ,%t¿o/wci6n gnutooo/ ... / Art¡culo 11..- De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la un¡dad de F¡nanciera - Perú y sus modificatorias, tas personas iurídicas t¡tulares de una ... -
Resolución nº 6561-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 22-06-2009
Modifica las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobadas por la Resolución SBS N° 838-2008.
... El Superintendente de Banca, Seguros ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... mediante la Ley Nº 27693 y sus modificatorias, se creó la ... Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en adelante ... UIF-Perú, y por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS ...