ley 27693
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Resolución Directoral Nº 895 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,aceptar la solic. De renovacion de aut. Expresa por el plazo de cuatro años,,,,//rgllv
... Artículo 11.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693" – Ley q ue crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorizaci\xC3" ... -
Resolución Directoral Nº 1878 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,renovar la autorización expresa otorgada a la empresa r & g gaming s. A. C. , con código de registro n° 111169004 para la explot. De máquinas tragamonedas en la sala de juegos “el encanto de amazonas” del restaurante cinco (05) tenedores turístico “el encanto de amazonas”, ubicada en malecón bolognesi mz. 25 lote 2, distrito...
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693" – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídic as titulares de una autorizaci\xC3" ... -
Resolución nº 5167-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-09-2016
Modifican la Res. SBS N° 5389-2013, que aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas
... CONSIDERANDO: ... conforme a lo dispuesto por el artículo 3 y los numerales ... 9.A.4 y 9.A.5 del artículo 9-A de la Ley Nº 27693, ... modificado por la Primera Disposición Complementaria ... Modificatoria del Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el ... Lavado de Activos ... -
Resolución Directoral Nº 876 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,, aut. A la emp. Tg imperius s. A. C. (tragamonedas oba oba),, la explot. Mt, pro el pazo de cinco (05) años, facult. La explot. De 84mt y 268msl s/i y ii ,,,///ged
... Artículo 10.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídic as titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 1468 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,renovar la autorización expresa concedida a la empresa rubi gaming s. A. C. , con código de registro n° 141527003, para la explotación de máq. Trag. En la sala de juegos “las vegas” ,,,por un plazo de cuatro (04) años, en observancia de lo dispuesto en el artículo 17º de la ley nº 27153, y normas modificatorias. ,,//rav
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 1876 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,autorizar a la empresa negociaciones e inversiones doral s. A. C. , la explotación de máquinas tragamonedas en la sala de juegos “villa fortuna” por el plazo de cinco años ; facult. La explot. De 95mt y 275msl///ged
... Artículo 10.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la U nidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
RESOLUCION, Nº 4353-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria-RESOLUCION-Nº 4353-2017
... La Superintendenta de Banca, Seguros ... y Administradoras Privadas de Fondos ... de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la ...
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Resolución Directoral Nº 2226 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 14°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 1136 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,,renovar la aut. Expresa concedida a la empresa por el plazo de cuatro años, ,,,,,///rav
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 984 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,,renovar la autorización expresa a la empresa gaming and services sac (aviacion) por el plazo de cuatro(4) años, con el código de registro nro. 120745001. ,,,///rav
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 1448 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,renovar la autorización expresa concedida a la empresa interstate gaming del perú s. A. , con código de registro n° 110141001, para la explotación de máquinas tragamonedas en la sala de juegos “luxor” ubicada en av. San martin n° 568, distrito, provincia y departamento de tacna, del hotel tres estrellas “el emperador//rav
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 932 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,aceptar la solic. De renovación de aut. Expresa a la emp. "dan inversiones sac", por el palzo de cuatro (4)años; aut. Explot. De 109mt; una (01)ruleta de ocho(8)terminales y de las 222msl,,,///rgllv.
... Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Uni dad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 920 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,, renovacion de. La aut. Expresa conced. A la emp. Recreativos venecia sac(lotto), por el plazo de cuatro(4)años; ,,,///rav
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 243 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 13°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de u na ... -
Resolución Directoral Nº 3392 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Hotel san felipe srl la aut. Por la explot. De jmt q fuera conced. Med. Rd. 1608-2014-dgjcmt //autorizar a la emp. Entretenimientos del santa s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgos. --tantarela--; vigencia cinco años; facult. 82mt y 180msl///rav
... Artículo l1'.- De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Un¡dad de Intel¡gencia Financiera - Perú y sus mod¡f¡cator¡as, las personas jurídicas t¡tulares de ... -
Resolución Directoral Nº 1368 - 2021 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2021
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos,,,,aceptar la solic. De renovacion de aut. Expresa por el plazo de cuatro años, facult. La explot. De 89mt y 250msl///rgllv.
... Artículo 9.- De conformidad con l o dispuesto en la Ley 27693" – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorizaci\xC3" ... -
Resolución Directoral Nº 285 - 2022 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2022
Resolucion directoral generada dentro del sistema integral de casinos
... Artículo 8°. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas titulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 1382 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar la aut. Para la explot. De mt q fuera concedida med. Rd. 2152-2015-dgjcmt,,,///autorizar a la empresa inversiones texano sac la explot. De jcmt sala dejgos. --golf star-- del rest. Cinco estrellas --la querencia gusto y sabor-vigencia cinco años; facult. 107mt y 348msl////dsg
... Art¡culo 11'.- De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de .- Intel¡gencia F¡nanc¡era - Perú y sus mod¡ficatorias, las personas juríd¡cas titulares de ... -
Resolución nº 311-2022/PS1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 23 de Febrero de 2022
LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y COSTOSLIQUIDACIÓN DE COSTAS Y COSTOSVer menos contenido.
... de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú ... pagos parciales menores a dichos montos , de acuerdo a los parámetros contenidos ... -
Resolución Directoral Nº 2986 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Recreativos slots del pacifico s. A. C la aut. Por la explot. De jmt q fuera concedida med. Rd. 350-2014-dgjcmt,,///autorizar a la emp. Central entertainment sac (palacio royal huancayo); vigencia cinco años; facult. 79mt y 252msl///dsg
... Art¡culo l2'.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia F¡nanc¡era - Perú y sus modif¡catorias, las personas juridicas titulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 3913 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Tai fu sac la aut. Por la explot. De jmt q fuera conced. Med. Rd. 1271-2012-dgjcmt,,,///autorizar a la emp. Sawila gaming s. A. C. La explotacion de jmt en la sala de jgos. --gambinos chincha--vigencia cinco años; facult. 106mt y 265msl///lry
... Artículo ll'" De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Un¡dad de Intel¡gencra Financiera - Perú y sus modif¡cator¡as, las personas juríd¡cas tilulares de ... -
Resolución Directoral Nº 1332 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancarlar a la emp. Hung & yong sac la aut. Por la explot. De jmt q fuera concedida med. Rd. 1575-2013-dgjcmt; autorizar a la emp. Recreativos venecia s. A. C. La explot. Jmt en la sala dejgos. -lotto--por un plazo de cinco (5) años; facult. 58mt y 163msl //dsg
... Art¡culo'11".- De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la un¡dad de Intel¡genc¡a Financ¡era - Perú y sus modif¡cator¡as, las personas juridicas titulárei de ... -
Resolución Directoral Nº 2594 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Recreativos slots del pacifico s. A. C la aut. Expresa por la explot. De jmt q fuera concedida med. Rd. 1161-2013-dgjcmt,,,////autorizar a la empresa fun pro s. A. C. La explot. De jmt en la sala de jgos. ---havanna -- por un plazo de cinco años,,,facult. 163mt y446msl////dsg
... Artículo 11" ... De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Financiera - Perú y sus modificatorias, las personas jurídicas litulares de una autorización ... -
Resolución Directoral Nº 3914 - 2016 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2016
Cancelar a la emp. Hotel san felipe srl la aut. Por la explot. De jmt q fuera conced. Med. Rd. 1569-2013-dgjcmt,,,///autorizar a la emp. Entretenimientos del santa s. A. C. , vigencia cinco años; en la sala de jgos. --slot san felipe ii--vigencia cinco años; facult. 111mt y 292msl///mcmc
... m ¡ n cet u r. oo b. D e/n ewwe b/. Artículo 11'.- De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Intel¡gencia Financiera - Penl y sus modif¡catoÍas, las personas jurídicas t¡tulares de una ... -
Resolución Directoral Nº 1729 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Cancelar a la emp. Five star investment and managemet sac la aut. Explot. De mt q fuera conced. Med. Rd. 2664-2012-dgjcmt,,,///aut. A la emp. Faretzy gaming sac la explt. De mt a la sala de jgos. --torre de babel--; vigencia cinco años; facult. 112mt y 381msl////mcmc
... Artículo ll'.- De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú y sus mod¡f¡cator¡as, las personas juridicas titulares de una ...