Resolución Directoral Nº 808 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
| Número de resolución | 808 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT |
| Año | 2017 |
| Emisor | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) |
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N' f04 -2017-MTNcETUR/vMr/DGJcMT
Lima, 1t t'{AR. ?017
visto, la Resotuc¡ón Directorat N.2561-2010-MtNCETURruMT/DGJCMT de 25.10.2010i
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligenc¡a Financiera del perú, UIF-
Perú, encargada de recibir, anal¡zar, tratar, evaluar y transm¡tir informac¡ón para la detección del
lavado de act¡vos y/o del financiamiento del terrorismo, asi como, de coadyuvar a la
plementación por parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar operac¡ones
de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo;
Que, aasimismo, la Ley 29038 dispuso la incorporación de la U|F-perrl a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones, como
unidad especializada para ejercer las competencias, atribuc¡ones y funciones establecidas en la
Ley 27693 y normas modificatorias, complementarias y reglamentar¡as;
Que, acorde con lo d¡spuesto en:l numeral '1 1) det artÍcuto B" de ta Ley 27693 y a¡ ar cuto
30 de la Ley 29038, se encuentran obl¡gados a proporcionar ¡nformación a la UIF-perrj, entre otros,
los cas¡nos, las casas de juego, los tragamonedas y otras similares;
Que, la Ley 27153 consagra como su objeto, el evitar que la explotación de los juegos de
casino y máquinas tragamonedas sea empleada para propósitos ilfc¡tos y asimismo establece a la
ñ. Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas - DGJCMT como la autoridad
:R¿,.. competente para autor¡zar, f¡sca¡¡zar, supervisar, evaluar y sancionar la citada actividad;
T
l; Que, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 3" de la Ley 27693,
Resolución SBS N" 1695-2016, se aprobó la Norma para la Prevención de Lavado de
y f¡nanciamiento del terrorismo aplicable a las personas jurld¡cas que explotan juegos de
casino y/o máquinas tragamonedas" a fin de optimizar la prevención de lavado de activos y/o
f¡nanciamiento del terror¡smo en la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas;
La mencionada Norma ha impuesto que los titulares de salas de juego -en su condic¡ón de
sujetos obl¡gados- deben designar un Oficial de Cumplimiento responsable de velar por la
observancia e implementación de los controles y mecanismos necesarios dentro del marco de
sistema de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo;
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