Resolución Directoral Nº 1574 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
| Número de resolución | 1574 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT |
| Año | 2017 |
| Emisor | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) |
N. AIA( -2017-MINGETUR/VMT/DGJCMT
L¡ma, 26llAI02017
Visto, la Resoluc¡ón Directoral N" 2500-2012-MTNCETURA/MT/OGJCMT de 16.08.2012;
CONSIDER.ANDO:
Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Intet¡gencia Financiera det perú, UIF- perú,
encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir ¡nformación para la detección del lavado
de activos y/o del t¡nanc¡amiento del tenor¡smo, asf como, de coadyuvar a la implementación por
parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de
act¡vos y/o del financiamiento del terrorismol
Que, as¡m¡smo, la Ley 29038 dispuso la incorporación de la UIF-perú a la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones, como un¡dad
especial¡zada para ejercer las competencias, atribuciones y funciones establec¡das en la Ley
27693 y normas modif¡catorias, complementarias y reglamentar¡as;
Que, acorde con lo dispuesto en el numeral 11) del articulo Bo de la Ley 27693 y al artfculo
30 de la Ley 29038, se encuentran obligados a proporcionar información a la UIF-penj, entre otros,
los casinos, las casas dejuego, los tragamonedas y otras similares;
Que, la Ley 27153 consagra como su objeto, el evitar que la explotación de los juegos de
casino y máqu¡nas tragamonedas sea empleada para propós¡tos ilícitos y asimismo establece a ta
Dirección General de Juegos de Cas¡no y Máquinas Tragamonedas - DGJCMT como la autoridad
competente para autorizar, fiscalizar, supervisar, evaluar y sanc¡onar la c¡tada actividad;
Que, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3' de la Ley 27693,
mediante Resolución SBS N'1695-2016, se aprobó ta Norma para la Prevención de Lavado de
act¡vos y financiamiento del terorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de
casino y/o máquinas tragamonedas'a fin de optimizar la prevención de lavado de activos y/o
f¡nanc¡amiento del terror¡smo en la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas;
La mencionada Norma ha impuesto que los titulares de salas de juego -en su condic¡ón de
sujetos obligados- deben designar un Of¡c¡al de Cumplimiento responsable de velar por la
observanc¡a e ¡mplementación de los controles y mecanismos necesarios dentro del marco de
s¡stema de prevención de lavado de activos y/o f¡nanc¡amiento delterrorismo;
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