empresa transnacional ejemplo
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El nuevo orden económico internacional
Es evidente que hoy dada la pandemia y otros factores existen grandes problemas de orden económico, incluso en los países más desarrollados que también están sufriendo estas crisis y lo lamentable es que tratan de solucionarlo con políticas de muy corto plazo y que sólo atienden la parte interna y particular de su crisis, desconociendo el concepto acuñado a nivel de las Naciones Unidas; acotado a
... , en Arbitraje Comercial Internacional y Empresa y Medio Ambiente en la Washington College of Law ... desarrollo social y de vinculación transnacional para resolver las diferencias que pudieran surgir ... mencionar y destacar podrían ser, por ejemplo la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas ... -
El Criminal Compliance: la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el cumplimiento normativo
Como parte de la expansión del derecho penal y la regulación de los delitos de peligro abstracto para la protección del bien jurídico “seguridad común”, nos encontramos frente a un nuevo escenario del derecho penal en el campo jurídico-empresarial, que plantea un cambio en la visión que hasta hace una década atrás se tenía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las sanciones a
... 3. El rol de la empresa en la economía del mundo moderno. II. El nuevo ... jurídicas; el caso peruano es un claro ejemplo de este segundo esquema doctrinario conforme se ... por el delito de Cohecho Activo Transnacional". Diario Oicial El Peruano ... 7. Ley 30424. \xE2\x80" ... -
Aspectos político-criminales y comparados de la corrupción privada: A propósito de su incriminación en el Perú
El presente artículo aborda el fenómeno de la corrupción privada desde un enfoque político criminal. Para ello, se analiza el concepto de corrupción a fin de identificar si las notas que caracterizan a este fenómeno pueden asociarse con las conductas calificadas como corrupción en la actividad privada. A partir de ello, se reconoce la importancia de sancionar tales conductas debido a las serias...
... empresa – Sistemas de incriminación de la corrupción ... desde el cual se analiza, ya que, por ejemplo, un economista atenderá a sus efectos en el ... ón -piénsese en el soborno transnacional- ... En este punto, cobra relevancia el ... -
El compliance como herramienta de prevención frente a la criminalidad empresarial una mirada desde la criminología moderna
Este trabajo de investigación busca analizar desde una visión criminológica el compliance como herramienta de prevención de la criminalidad en el seno de las personas jurídicas. Para ello, se recurre a las teorías criminológicas modernas de mayor trascendencia científica con la finalidad de comprender la razón de ser del compliance en el interior de una empresa y asegurar su mejor utilización...
... del compliance en el interior de una empresa y asegurar su mejor utilización como política ... manuales de instrucciones sirvieron de ejemplo para muchos países al momento de legislar en ... por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397°-A del Código ... -
Causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú
Este trabajo analiza las causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú, para conocer y entender con mayor amplitud este fenómeno que es causa-efecto de nuestro subdesarrollo. El objetivo fundamental es el de contribuir a su entendimiento y a la percepción de sus nocivos efectos para la sociedad peruana y sus altos costos económicos y morales, con el fin de tratar de combatirlo más...
... La empresa privada ya desde hace algún tiempo ha sido ... de su aplicación: nacional o transnacional, local o general ... • En consideración al ... Por ejemplo, el mal funcionamiento del Estado puede favorecer ... -
Herramientas para la integridad en la contratación pública peruana
La contratación pública ha estado en el foco del escrutinio público por ser una actividad con múltiples riesgos de corrupción. Este artículo analiza la forma en que la normativa ha sido usada para promover integridad en la contratación pública y propone oportunidades de mejora. Este análisis comprende la inclusión de principios generales y herramientas específicas como los impedimentos para...
... Docente del curso Empresa y Contratación con el Estado en la maestría en ... aparecieron el día que una empresa transnacional reconoció ante autoridades fiscales haber ... ejemplo, se deben evaluar medidas como eliminar la ... -
El fenómeno delictivo juvenil de la Mara: un estudio regional en Chiapas
El objetivo de la presente investigación es comprender el fenómeno de la tropicalización de la organización delictiva juvenil de La Mara en la región de Chiapas. El desarrollo de la misma, es eminentemente de corte etnometodológico, y se encuentra actualmente en proceso de desarrollo. Sin embargo, se recogen evidencias parciales del perfil criminológico de los miembros de La Mara de Centroamérica
... es un negocio ilícito cuyo impacto o empresa ha trascendido a otros países (Hikal, 2012) ... Por ejemplo, la Investigación Nacional sobre Pandillas de ... termina de sellar el vínculo transnacional que había surgido entre las pandillas locales ... -
Análisis crítico del régimen de enajenación indirecta de acciones
el presente artículo realiza un análisis crítico del régimen de enajenación indirecta de acciones en el Perú, con motivo de su reciente reglamentación a fines del 2013. Para ello, inicialmente, se examinan los antecedentes de este régimen a nivel internacional. Posteriormente, se analizan los alcances y la problemática del inciso e) del artículo 10 de la Ley del impuesto a la renta peruana; únicam
... de un aumento de capital en la empresa no domiciliada, producto de nuevos aportes, de ... Dicho grupo transnacional planeaba vender a otra empresa chilena su ... Aún más, un claro ejemplo de lo señalado precedentemente se puede apreciar ... -
Sobre el Trabajo Decente: La Formación Del Concepto
El presente artículo desarrolla el procedimiento histórico de la formación del concepto de trabajo decente, sus lineamientos básicos y como su contenido se ha ido alterando por la creciente globalización del mercado y la universalización de los derechos laborales. Finalmente, después de haber analizado la noción de trabajo decente desde diferentes perspectivas, el autor se centrara en la...
... ejemplo muy acabado; el orden internacional o ... verdadera potencia institucional 1 , la empresa transnacional ... Esta última afirmación es ... -
Introducción
... global equitativo sobre el derecho transnacional y global. Asimismo, una vez acabada la Guerra ... Es un ejemplo de la frontera transparente entre la cultura ... ña en la distribución del tesoro que la empresa norteamericana Odyssey encontró en las costas ...
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Compliance penal y su función en la atribución de responsabilidad penal / administrativa de las Personas Jurídicas
En el presente artículo el autor realiza un análisis de la naturaleza del Compliance, llegando a formular un concepto a partir de su relación con otros fenómenos empresariales. Luego de ello, enlaza el Compliance con la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas, realizando un análisis de las legislaciones del Perú, Chile, España e Italia, asignándole tres funciones:...
... de Derecho Penal Económico y de la Empresa ... Miembro investigador del Centro de ... Así, por ejemplo, no tiene sentido imponer sanciones ... delitos de cohecho, cohecho activo transnacional, lavado de activos y inanciamiento del ... -
Arbitraje y múltiples contratos
The globalized world demands increasingly complex contractual operations. In that context, businesses have implemented multiple related contracts with the aim of achieving a common goal. In this paper, the authors analyze the complex situation of the arbitration regarding multiple contracts. Through the review of relevant case-law, the various solutions that characterize arbitration between...
... Board of Reporters del Institute of Transnacional Arbitration (ITA), del Grupo Latinoamericano de ... Un ejemplo ayuda ilustrar la situación ... Una empresa ... -
Análisis crítico de las reglas procesales existentes para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de la Ley N° 30424
... 397 CP), cohecho activo transnacional (art. 397-A), cohecho activo específico (art ... o definitiva de los locales de la empresa, (ii) suspensión de actividades, (iii) ... Así, por ejemplo, en el artículo 46 del Reglamento de la Ley n.° ...
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Prevención de riesgos laborales y derecho penal
El elevado número de accidentes de trabajo en el Perú, contra lo que se pudiere pensar, no ha generado de parte del Estado la implementación de una política dirigida a la reducción de tales índices de siniestralidad laboral. Por el contrario, se aprecia cierta condescendencia con actividades en las que impera la informalidad, así como el incumplimiento de las normas más elementales para la...
... Estamos ante el más claro ejemplo de una norma simbólica, situación que ... ; afectar el honor de una persona; que la empresa sea instrumentalizada en la perpetración de un ... por el Delito de Cohecho Activo Transnacional ... -
Los Instrumentos de Gestión Laboral Transnacional de las Empresas Multinacionales: Una Realidad Poliédrica Aún en Construcción
En los últimos años asistimos a un proceso cada vez más intenso de creación de instrumentos de gestión laboral de ámbito transnacional por parte de las empresas multinacionales, dirigido a hacer frente desde su autonomía a las muy diversas necesidades generadas por su funcionamiento integrado a escala global. Actualmente la fisonomía de estos instrumentos no se encuentra todavía suficientemente...
... ón “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española y sus instrumentos” financiado por el Ministerio de Economía ... De la que da cuenta, por ejemplo, A. JEAMMAUD, “La ‘mondializzazione’: banco di prova per il Diritto ... -
Compliance y Regímenes sancionatorios de las personas jurídicas: algunas consideraciones económicas
La problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y el estudio de los programas de compliance penal son cuestiones de creciente interés en la literatura jurídica hispanoamericana. El análisis de estos tópicos, sin embargo, es frecuentemente abordado desde una perspectiva dogmática que deja de lado el análisis de las implicancias materiales de estas...
... represión de delitos de carácter transnacional como el lavado de activos, la financiación del ... Así, por ejemplo, Chile sancionó en el 2009 la Ley N.º 20.393 ... ón de ilícitos por parte de la propia empresa —los programas de compliance—, que ha ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01072-2023-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-03-2024
Derecho público. Contrato administrativo. Jueces penales competentes. Delito
... de Lima SAC, [ii] la Empresa" Municipal de Apoyo a Sectores ... Estratégicos \xE2\x80" ... Así, por ejemplo, existen las siguientes Unidades de Peaje: Unidad ... para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a ... todas las sociedades y ... -
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: ¿Resulta el Compliance una medida suficiente y útil para el sistema judicial peruano?
El Compliance es un término bastante familiar entre las empresas norteamericanas e incluso en países de Europa. Sin embargo, es un concepto nuevo que se viene manejando en el Perú. La principal función del Compliance es garantizar la integridad de la compañía y para ello identifica riesgos y establece mecanismos que permitan que los mismos no se conviertan en un problema. Atendiendo a ello,...
... Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María ... por el delito de cohecho activo transnacional; ampliado a los delitos de corrupción, lavado de ... pueden ser objeto de certiicación; por ejemplo, para obtener el ISO 37001 que es el ISO ... -
Programas de Cumplimiento Como Mecanismo de Lucha Contra la Corrupción: Especial Referencia a La Autorregulación de Las Empresas
El presente artículo analiza la influencia que en los últimos años ha tenido el fenómeno de la autorregulación para el derecho como mecanismo de supervisión de las organizaciones empresariales y sus implicancias en la lucha contra la corrupción pública a través de los programas de cumplimiento para las empresas.
... Autorregulación de la empresa y contratación pública – 5. A manera de ... Otro claro ejemplo de la influencia que han tenido los organismos ... (OCDE) para combatir el Soborno transnacional adoptado en 2009 pide a los países miembros que ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 22 de Octubre de 2019 (Expediente: 000199-2018)
... escrito de fecha 12 de abril de 2018, la empresa Aguaytía Energy del Perú, solicita, en la ... de los Estados (orden público transnacional), sino con los principios esenciales ... DÉCIMO SEGUNDO.- Así, por ejemplo, es de resaltarse la Resolución ...
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Más responsabilidad penal empresarial
... cometiesen el delito de corrupcin transnacional mediante sus directivos, dependientes o socios de ... corrupcin, era absurdo sancionar a una empresa peruana que corrompiera en el extranjero y no a ... de la pena (como lo expresa, por ejemplo, la Sentencia 265/16 del Tribunal Federal de ...
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Ventas marítimas y confluencia contractual
Se estima que cerca del 80 % del comercio mundial, se transporta por medio de buques; es decir, se trata de traslados de mercancías que se realizan por el modo marítimo. La venta marítima es una especie de compraventa y se entiende como una forma de intercambio comercial a distancia. Desde sus orígenes, su dinamismo guarda estrecha relación con las fluctuaciones propias del comercio internacional
... law que forman parte del derecho transnacional ... El objetivo de este artículo radica en ... 337) ... 7 Como son, por ejemplo, los contratos de agenciamiento marítimo, o los ... bienes o mercancías al porteador —la empresa naviera— o los sitúa en el buque, de modo que ... -
Un acercamiento a la doctrina del Orden Público Internacional y su aplicación ante el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales
El arbitraje Internacional, inevitablemente, viene acompañado del reconocimiento y ejecución de los laudos que se expidan en otros Estados. Una de las instituciones que se encuentra en medio de esa relación es el Orden Público Internacional. En el presente trabajo, el autor analiza los problemas de entendimiento y aplicación de dicha institución. En un inicio desarrolla la definición del Orden...
... 4. El Orden Público Transnacional. III. International Law Association - Precisando ... Por ejemplo, son reconocidas las normas sobre protección de ... La primera, una empresa proveedora de armas contrató con la segunda, la ... -
El Derecho del trabajo como objeto de protección jurídico-penal
Nuestro trabajo refiere a la necesidad de establecer si en el Perú existe una adecuada política penal que asegure suficientemente la protec- ción del derecho de asociación y libertad de trabajo en condiciones de igualdad, justicia y equidad. Busca establecer si en la tipificación de las diversas manifestaciones de acción, que vulneran o ponen en riesgo la “libertad de trabajo”, el legislador...
... Así, por ejemplo, el Decreto Supremo del 24 de enero de 1913 ... Coello, Derecho Penal Económico y de la Empresa, (Lima: Editorial San Marcos, 1996), 19 ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece que por trata de personas debemos ... -
Nuevos lineamientos en criminología
Tomando como punto de partida la incidencia cuantitativa y cualitativa de la globalización en la criminalidad, el principal objetivo de este trabajo es analizar si los actuales enfoques de la Criminología, tanto teóricos como prácticos, son los adecuados para la cambiante realidad del crimen y de la justicia criminal, o si por el contrario es preciso adoptar nuevos enfoques. PALABRAS CLAVES:...
... ón externa de los servicios propios de la empresa en cuanto que permite llevar a cabo funciones ... Así, por ejemplo, la necesaria dependencia de las comunicaciones ... El análisis de la delincuencia transnacional exige prestar una especial atención a los ...