El compliance como herramienta de prevención frente a la criminalidad empresarial una mirada desde la criminología moderna
| Autor | Gino Ríos Patio, Renzo Espinoza Bonifaz |
| Páginas | 139-161 |
139
EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA
DE PREVENCIÓN FRENTE A LA
CRIMINALIDAD EMPRESARIAL
UNA MIRADA DESDE LA
CRIMINOLOGÍA MODERNA
Renzo Espinoza Bonifaz
RESUMEN
Este trabajo de investigación busca analizar desde una visión
criminológica el compliance como herramienta de prevención de la
criminalidad en el seno de las personas jurídicas. Para ello, se recurre a
compliance en el interior de
una empresa y asegurar su mejor utilización como política criminológica
estatal. Asimismo, se realiza un recuento histórico de su génesis a nivel
internacional y de su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano.
PALABRAS CLAVE
Criminalidad empresarial, control social, criminología, programas de
cumplimiento, prevención.
ABSTRACT
This research work seeks to analyze from a criminological view
the compliance as a crime prevention tool within the legal entities. In
order to do so, it is necessary to use modern criminological theories of
of compliance within a company and ensure its best use as a state
criminological policy. Likewise, a historical account of its genesis at the
international level and of its incorporation in the Peruvian legal system
is made.
KEYWORDS
Business crime, social control, criminology, compliance programs,
prevention.
RENZO ESPINOZA BONIFAZ
140
INTRODUCCIÓN
El actual sistema penal peruano no ha podido disminuir la criminalidad
existente en nuestro país. Esta, que no es solo la que se exhibe en los
medios de comunicación, o que se investiga y juzga en el Ministerio Público
y/o Poder Judicial, está afectando cada vez más nuestra estructura social
poder estatal, es decir, no solo si se están emitiendo leyes penales que
persigan evitar la comisión de delitos o sancionar drásticamente aquellos
estudios criminológicos que permitan evaluar posteriormente si la puesta
en vigencia de dichas leyes ha cumplido con el objetivo que se pretendía
alcanzar o, en todo caso, qué correcciones resultarían necesarias para
que así sea.
De esta manera, es evidente la necesidad de recurrir a la criminología
contrario, correríamos el riesgo de no saber si esta cumple la función para
la cual ha sido publicada. Teniendo en cuenta que toda ley penal pretende
controlar conductas humanas en concordancia con la función principal
del sistema penal —que no es otra que la función de la pena—, no sería
correcto, y menos legítimo, expedir leyes sin asegurar que las mismas
un control social formal desprestigiado por no cumplir cabalmente sus
funciones.
Sin embargo, pese a lo señalado, observamos muchas veces que las
sustentan en la coyuntura social que se construye y se reconstruye desde
los medios de comunicación, a lo que la criminología contemporánea ha
denominado «criminología mediática». Esta manera de hacer leyes recurre
a la creación de la realidad a través de subinformación y desinformación
en concordancia con prejuicios y creencias.
la ciencia del crimen, es decir, de la criminología, la cual, debido a su
condición multidisciplinaria y método empírico, es capaz de brindarnos
información legítima e íntegra sobre el origen, desarrollo, factores y
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.