empresa transnacional ejemplo
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Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: problemas y alternativas
El presente artículo busca analizar la problemática que se crea ante la difusión y circulación de las criptomonedas y su impacto en determinados países, por el suceso cibernético y financiero que conlleva a los riesgos de su empleo criminal, planteando las alternativas ante la relevancia jurídica para la regulación peruana en materia sobre prevención y represión penal del lavado de activos....
... En ese sentido, por ejemplo, se ha referido que “el sistema de ... Es así que CipherTrace, que es una empresa caliicadora de riesgo en transacciones con ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En términos similares, el artículo 1°.q de la ... -
Importancia del Criminal Compliance en la micro y pequeña empresa en el Perú
El artículo desarrolla el Criminal Compliance a partir de la realidad que presenta el Perú respecto a los programas de cumplimiento; esto es como respuesta a los escándalos en el mundo corporativo; pero también destaca los beneficios de su implementación en el desarrollo de las pequeñas y microempresas. Palabras clave: compliance, microempresa, ética, corrupción.
... darse cuenta” ni diferenciar lo correcto de lo incorrecto, por ejemplo: el conocido pago de coimas en las compras públicas, que por un lado ... de cohecho activo genérico y especíico, cohecho activo transnacional, lavado de activos, minería ilegal o terrorismo por parte de los miembros ... -
Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. Actualidad a partir de la Ley 30424, el Decreto Legislativo 1352 y el Proyecto de Reglamento de la Ley 30424
El cumplimiento normativo constituye un tópico de innegable actualidad. Su traslado inicial desde el bussiness ethics hacia el derecho corporativo y luego hacia el derecho penal determina la necesidad de reconocer su capacidad de rendimiento. En nuestro análisis procuramos proponer una valoración inicial de la significación jurídico penal de la implementación de programas de cumplimiento de cara...
... por el delito de cohecho activo transnacional”— y el Decreto Legislativo 1352 —“Decreto ... ), Derecho Penal económico y de la empresa. Lima: Idemsa, 2013, p. 223; RODRÍGUEZ MOURULLO, ... 9. Por ejemplo, la referencia a “circunstancias atenuantes” ... -
El deber de gestión del riesgo de corrupción en la empresa emanado de la ley 20393 de Chile: especial referencia a las exigencias de identificación y evaluación de riesgo
El presente artículo da cuenta de uno de los principales problemas asociados a la atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas por la comisión de un delito de cohecho por parte de uno de sus integrantes, cual es el de otorgar criterios para determinar cuándo tal sujeto de imputación ha infringido su deber de gestionar los riesgos de soborno que genera en el marco del desarrollo de su...
... exige, en forma más precisa, un vínculo comercial, así, por ejemplo, en la legislación estadounidense y la del Reino Unido. 4 El problema de ... & Artaza, O. (2016). La naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción: desafíos para el derecho penal. Revista ... -
El fraude corporativo y las buenas prácticas para su efectivo tratamiento
La prevención, detección, gestión y respuesta al fraude en una organización, en cualquiera que sea el sector en que se desenvuelve, debe ser una práctica adoptada por las industrias para evitar pérdidas directas e indirectas. Este artículo presenta estudios que definen estadísticas y permiten llegar a conclusiones basadas en el comportamiento del fraude en las empresas. Las medidas de prevención...
... la imagen y confianza tanto de la empresa como de sus gestores, sino también la de los ... Un ejemplo es el caso de las vacunas: para llegar a ... El riesgo de soborno transnacional es uno de los más relevantes para identificar y ... -
Los consumidores ante las plataformas de intermediación Online: algunas reflexiones
El trabajo versa sobre la irrupción de las plataformas digitales en la contratación con consumidores desarrollando fórmulas de consumo colaborativo, pero también suscitando problemas y dificultades como consecuencia de la especial vulnerabilidad de los consumidores en línea, especialmente cuando contratan con otros consumidores-proveedores (prosumidores), decayendo las herramientas de protección...
... línea”, en Cuadernos de Derecho Transnacional (octubre 2020), vol. 12, nº 2: 304-309 §§ ... Por ejemplo, podrían imponer unilateralmente a los usuarios ... ajenas a cualquier actividad de empresa, comercio, oficio o profesión, no se limiten a ... -
Apuntes vinculados a la importancia de la implementación del Compliance penal
De un tiempo a estar parte el término “Compliance” se ha incorporado fuertemente en el vocabulario jurídico, habiendo adquirido una gran importancia que no puede pasar de ninguna forma inadvertida hoy día, principalmente en el mundo empresarial. El no darle importancia traerá consigo una serie de contingencias, entre las cuales aparecen las de naturaleza penal, las mismas que serán objeto del...
... diarios, como es el caso de Gestión por ejemplo, donde se entrevistaban entendidos en la materia ... y suicientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes ... ón en delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo ... -
Aproximación teórica sobre la aplicación de la autoría mediata por dominio de organización en supuestos de gran corrupción
La criminalidad organizada puede partir del propio Estado, de sus cauces jerárquicos y normativos, asegurando la máxima idoneidad lesiva de los delitos que se ejecuten en su seno. La categoría criminológica de gran o alta corrupción describe la sinergia entre el poder político y económico, y con ello, escora el razonamiento hacia la importancia del factor denominado organización estructural. En...
... la actividad criminal son altas, con un ejemplo sobre ... el tráico ... ilegal de fauna en ... 07-2016 (Empresa Camargo Correa), Capeta Fiscal No. 14-2016 (Tramo ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que a la letra dice: ... “a) Por grupo ... -
Perfiles criminológicos en la era del ciberdelincuencia
... y lucha contra el crimen organizado transnacional, pero a la vez estas nuevas tecnologías ... el delito de Apoderamiento de secreto de empresa. Ahora bien, partiendo de las dos modalidades ... en sí mismos el objetivo del crimen, por ejemplo, el hacking, el uso de malware o el robo de ...
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Un enfoque evolucionista al derecho tributario comparado: métodos y agenda para su investigación
El presente artículo versa sobre un tema interesante respecto al derecho tributario y al estudio comparado de éste. En esa línea, el autor reconoce que el estudio comparado en esta rama del derecho se ha limitado a una tarea descriptiva de los distintos sistemas tributarios. Ante ello, propone partir del enfoque funcional para así abordar el análisis comparado en materia tributaria, pretendiendo,
... ejemplo, Bernard Castagnede, ... “ Prècis de ... tanto a nivel nacional como a nivel transnacional, gracias al trabajo de diversas organizaciones ... tributario neutral a nivel de la empresa basada en la transferencia de las ganancias y ... -
La protección de la privacidad como objeto de tutela en el ordenamiento jurídico peruano
... de Zaragoza, España Máster en Derecho y Empresa por la Universidad Católica Santo Toribio de ... Así por ejemplo, en 1902 la Corte de Apelaciones de New York, en ... , adquiere un poder incluso transnacional. [ ... ]Como se ha analizado ampliamente en la ...
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Sacrificios de derechos humanos en contextos de falta de libertad sistémica. El caso del complejo metalúrgico de La Oroya, Perú
... en los Andes Centrales del Perú, es un ejemplo emblemático de las tensiones inherentes a la ... la sección anterior, el activismo transnacional de los derechos humanos contribuyó a visibilizar ... lealtad y ailiación en relación con la empresa operadora de la fundición (Doe Run). En el largo ...
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Fiscalidad directa de la economía digital
La globalización de la economía, el desarrollo de la tecnología y la proliferación de servicios digitales ha generado la aparición de un nuevo orden fiscal internacional, ello ante la insuficiencia de los criterios de sujeción tradicionales "fuente y residencia" con la finalidad de gravar esta fuente de riqueza. Es en este contexto, con una acentuada necesidad de recursos de todas las naciones,...
... —Consumer to Consumer—, en los que la empresa desarrolla el rol de intermediario y ... , según la cual, en una empresa transnacional, cada empresa del Grupo, la Matriz y las ... auxiliares o preparatorias, como por ejemplo, solamente contar con almacenes —en el Estado ... -
Estrategia, relaciones laborales y empresas multinacionales
En este estudio, se exponen y describen las principales estrategias de las empresas multinacionales. Sobre este particular, constatamos que las empresas que siguen una estrategia global o transnacional suelen llevar a cabo inversiones directas en el extranjero de naturaleza vertical, mientras que las que siguen una estrategia multidoméstica realizan inversiones directas en el extranjero de...
... que siguen una estrategia global o transnacional suelen llevar a cabo inversiones directas en el ... mercados internacionales en los que la empresa se desempeña (Prahalad & Doz, 1987; Yip, 1993) ... ocurre entre Europa, Asia y América, por ejemplo. Desarrollar una estrategia de esta naturaleza no ... -
Propuesta de Modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos: avances y retrocesos
... Por ejemplo, los Gobiernos locales destinan un porcentaje del ... ón de la LOH, Perupetro ha sido la empresa encargada de promover, ... 22 Decreto Supremo ... por el Delito de Cohecho Activo Transnacional 57 ... Por ... 56 'HFUHWR /HJLVODWLYR 1 ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... en riesgos desde la perspectiva de una empresa bancaria y en conformidad con la normativa ... ón del Estado en la regulación, por ejemplo, del capital mínimo para las empresas del ... Fe que es una entidad financiera transnacional que viene operando el nuestro medio desde el año ... -
Reclamaciones de consumidores contra empresas transnacionales peer-to-peer: términos y condiciones de uber en América Latina
Este breve trabajo revisa la posibilidad de reclamaciones de consumidores contra empresas como Uber, que alega ofrecer servicios transnacionales denominados peer-to-peer (P2P) pero limitando, a través de sus términos y condiciones, la posibilidad de interponer acciones judiciales en el país de origen del consumidor. Dado que no es posible acceder a reclamaciones transnacionales eficientes contra...
... transnacionales eficientes contra una empresa que alega tener su sede de operación en el ... Es la distinción que puede existir, por ejemplo, entre el servicio que presta Booking o ... transnacional, con sede en los Países Bajos, que solo ... -
Apuntes de análisis comparativo de la legislación chilena y peruana en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
El régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas rompió el viejo paradigma latino “societas delinquere non potest”. La responsabilidad de las personas jurídicas es hoy una realidad en los ordenamientos jurídicos chileno y peruano, reflejo de la voluntad política de implementar mejores prácticas en las relaciones entre Estado y privados, incentivando a que las empresas se autorregulen
... de administración y supervisión en la empresa, o por personas naturales que estén bajo la ... contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Inter-nacional para la represión ... Esto se releja, por ejemplo, en la clase de riesgos que pide gestionar que, ... -
Consideraciones sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas conforme al marco normativo peruano
A través del presente artículo busco exponer el reciente marco normativo generado en materia de Compliance sobre la responsabilidad administrativa —penal— de las personas jurídicas como eje fundamental de las políticas nacionales de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, explicaré el ámbito de aplicación de las normas y los temas más relevantes...
... activo especiico, cohecho activo transnacional, lavado de activos, inanciamiento del terrorismo, ... ajustes en las políticas internas de la empresa, en sus manuales, contratos con clientes, ... ón respecto al delito de cohecho, por ejemplo ... En mi opinión, este requerimiento podría ... -
Redes de criminalidad, corrupción y punibilidad: El caso del Gobierno Regional de Áncash 2007-2014
El presente artículo discute las posibilidades de estudio de redes criminales, así como de las relaciones que se establecen entre los actores que las conforman y las estrategias y prácticas que caracterizan su accionar; en particular, a través del caso del ex Gobernador Regional de Áncash, César Álvarez, quien ha sido condenado y continúa siendo procesado por delitos contra la administración...
... de la corrupción, de manera que, por ejemplo, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la ... Belaunde Lossio, quien a través de una empresa habría realizado varias licitaciones públicas y ... negocios ilícitos de envergadura transnacional en el Perú que a través de la corrupción de ... -
¿Es necesario implementar un Programa de Cumplimiento o Compliance normativo en las empresas privadas que contratan con el Estado?
... Toda empresa que busque la implementación de un programa de ... por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal ... programa de cumplimiento es en puridad un ejemplo de gobernanza voluntaria, en la cual un Ente ...
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La huelga desde la ley y la realidad. El control estatal sobre las causas de la huelga
... encuentra condicionada al tamaño de la empresa, sino a la complejidad de la materia a ... én el modelo polivalente de huelga, por ejemplo, frente a la función normativa del ... Estado ... del empresariado nacional y transnacional, mutilando los derechos de los trabajadores ...
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El nuevo potro indomable: El problemático estándar de motivación de los laudos exigido por las cortes peruanas
El autor hace un análisis crítico la situación actual del Arbitraje en el Perú, a partir de diversas decisiones de las cortes al momento de identificar el estándar de la motivación que debe tener un laudo arbitral. De esta forma, precisa que las consecuencias de anular laudos arbitrales por indebida motivación, insuficiente motivación o por calificar criterios del Tribunal Arbitral son graves y...
... Board of Reporters del Institute of Transnacional Arbitration (ITA), del Grupo Latinoamericano de ... Véase , por ejemplo, ... Inglaterra (English Arbitration Act, ... (4) Véase por ejemplo, Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica ... -
Introducción
... transnacional. Finalmente, en diciembre de 2003, en la ciudad ... con relación funcional se apropian, por ejemplo, de bienes del Estado, todos responden a título ... sus coencausados fue para favorecer a su empresa, por lo que es evidente su participación como ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 1° SALA COMERCIAL, de 26 de Noviembre de 2019 (Expediente: 000046-2013)
Se advierte que el fundamento fáctico y jurídico así como el supuesto agravio invocado por el demandante carece de sustento, y lo que pretende en el fondo el recurrente es cuestionar el criterio del tribunal arbitral, lo cual ésta sala superior se encuentra imposibilitada por mandato legal de emitir un juicio de valor al respecto pues, el recurso de anulación tiene por objeto el control...
... , y se corre traslado de la misma a la empresa Consorcio Manuel Bonilla por el término de ley ... 10 Un ejemplo citado por García Ascensios, ... un convenio arbitral con la transnacional, pero el contrato es ejecutado por la ...