principios caracteristicas derecho bancario
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La actividad probatoria
... 29. 243 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto S.R.L. Buenos ... jurisdiccional bajo la vigencia de los principios de contradicción e igualdad de armas y de las ... Es la evaluación que sobre las características de personalidad y el estado de salud mental, ... derechos fundamentales, como el secreto bancario y la reserva tributaria, la inviolabilidad de ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 21 de Septiembre de 2018 (Expediente: 012751-2016)
En torno a ello, este colegiado observa que el tribunal fiscal hizo referencia al contrato en dos ocasiones específicas y únicamente para efectos de señalar que la obligación contractual circunscribía la ejecución de las prestaciones al departamento de ica, argumento adicional que utilizó para restar valor probatorio al "contrato de cesión de uso a título gratuito de oficinas administrativas" y a
... administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los ... QUINTO: Los principios y normas aplicables al caso concreto: 5.1.- ... documentos cuyas características y requisitos serán establecidos por la ... , el voucher del depósito bancario a la cuenta del prov eedor, las "liq uidaciones ... -
Ordenanza Nº 344-MVMT. Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de Villa María del Triunfo
... entidades está regida adicionalmente principios especiales, siendo entre los más importantes el ... ; a fi n de que este ejercite su derecho a la defensa. Es emitida por el Inspector ... las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la ... ón dejará constancia de las características del lugar donde se ha noti fi cado. La noti ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/05/2023 (Expediente: 000123-2022)
Sumilla: se considera como monto de la distribución la renta disponible a favor del titular del exterior, entendiéndose ésta como la renta neta de la sucursal incrementada por los ingresos por intereses exonerados y dividendos u otras formas de distribución de utilidades u otros conceptos disponibles, la que no incluye la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
... 4 MONROY CABRA, Marco Gerardo (1979). Principios de derecho procesal civil ... Segunda edición ... Fideicometidos o el fiduciario bancario que los distribuya, pague o ... acredite se ... , este artículo distingue dos características en el sujeto con ... derecho de compensar ... -
Consultas, reclamos, controversias y cumplimiento normativo (compliance)
... bancario, así como la importancia de los programas de ... ó con dicha entidad, vulnerando el derecho a la información que le asiste al consumidor. No ... sus usuarios respecto de las características de los ... servicios ofrecidos por las empresas ... trilateral que, aun cuando guarda los principios esenciales de un proceso civil, e s mucho más ...
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II. Derechos de la libertad
... Contenido ... “(…). se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona ... de que se encuentren conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. como ha ... dos son, en ese sentido, las características que debe tener la motivación de la detención ... 11.2. Secreto bancario ... “11. (…) la intimidad es una ...
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La Asociación Público Privada y el Nuevo Hogar del Project Finance
El Project Finance como técnica principal de financiamiento ha desbordado todas las prácticas tradicionales de la estructuración de proyectos de gran envergadura. Así, hoy en día, esta técnica financiera es sin duda un elemento indispensable a considerar al momento de hablar de cualquier proyecto - ya sea de inversión pública o inversión privada-. El presente documento pretende acercarnos a las...
... acercarnos a las principales características del Project Finance, sus diferencias con las ... Público Privadas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú ... ón (2) terceros (i) financiamiento bancario – préstamos bancarios – garantías o (ii) ... Estado es necesario atenerse a ciertos principios que aseguren el buen gobierno y manejo de, de la ... -
A un año de la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la SMV
El objetivo principal de este artículo es demostrar que la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ha sido nada acertada, lo cual ha causado perjuicio a nuestra sociedad, al desconocer la publicidad de los estados financieros auditados. La investigación permite concluir en...
... Inca Garcilaso de la Vega, máster en Derecho Civil por la Universidad Alas Peruanas, egresado ... a la intimidad se encuentran el secreto bancario y la reserva tributaria (STC 004-2004-AI/TC, ... ón del balance reposa en varios principios: claridad, veracidad, unidad, continuidad y ... es calificado como una de las características cualitativas más importantes que tienen los ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 3° sala laboral de 07/09/2021 (Expediente: 026241-2017)
1.- revocar la sentencia n.º 262-2018, de fecha 29 de agosto de 2018, obrante de folios 498 a 522, en el extremo que ordena el pago de los beneficios colectivos por concepto de escolaridad, cierre de pliego, vale de consumo, uniformes, movilidad, racionamiento, examen médico preventivo y retorno vacacional, reformándola la declararon infundada en dichos extremos. 2.- confirmar la misma sentencia,
... El pago de intereses bancario y legales, costas y costos del proceso ... someterse al derecho de dirección de la otra. El contrato de trabajo, ... principios ... de i) igualdad ... oportunidades ... nada características a las de un obrero, sino más bien a las de un ... -
Los procesos de titulización de activos: Comentarios al precedente de observancia obligatoria emitido por la superintendencia del mercado de valores
Recientemente, en el Perú, la SMV ha emitido un Precedente de Observancia Obligatoria en el que se ha puesto en cuestionamiento algunos aspectos referentes a dos fideicomisos de titulización. Esto debido a que, desde la visión de la SMV, los títulos emitidos con cargo a dichos patrimonios fideicometidos no habían cumplido con los requisitos para ser tipificados como valores mobiliarios, en...
... Consejo Ejecutivo de THĒMIS-Revista de Derecho el 16 de enero de 2022, y aceptado por el mismo ... financieros en función a las características de las actividades que realizan tales ... asume el riesgo y el denominado spread bancario" (la diferencia entre los montos pagados con ocasi\xC3" ... uno de ellos cuenta con sus propios principios y reglas, fundamentados, justamente, en las ... -
Historia y política del antitrust: Reflexiones sobre la experiencia peruana
... de relieve el contexto histórico, los principios teóricos, motivaciones, valores e intereses ... (2022). Revista de Derecho Administrativo – CDA, 21, pp. 24 - 51 ... ón e interpretación, algunas características destacadas del diseño institucional adoptado y ... El sistema bancario alemán estaba constituido por tres grandes ...
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La regulación común de la actividad administrativa de fiscalización en el derecho peruano
A propósito de la incorporación de la actividad de fiscalización en la Ley de Procedimiento Administrativo General peruana, el autor desarrolla las características más importantes de esta institución, tales como su caracterización jurídica, las facultades de la Administración en torno a dicha actividad, los deberes que tiene la Administración respecto a los fiscalizados, los derechos y deberes de
... peruana, el autor desarrolla las características más importantes de esta institución, tales como ... necesariamente a las reglas y principios del procedimiento administrativo propiamente ... materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la ... -
ORDENANZA.Nº 289-MVMT.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de la Municipalidad. -
... que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que ... ; a fin que este ejercite su derecho a la defensa. Es emitida por el Inspector ... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3" ... ón dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado ... La ...
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ORDENANZA.Nº 479-MDSMP.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES SEPARATA ESPECIAL Domingo 20 de octubre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD ORDENANZA N° 479-MDSMP ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS) Y CUADRO DE INFRA... -
... al presunto infractor que ejerza su derecho de defensa mediante un debido procedimiento, así ... Artículo 4°.- DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ... La potestad ... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3" ... ín de Porres; cuya regulación y características" se encuentran desarrolladas en los Artículos 247\xC2" ...
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ORDENANZA.Nº 531-MSI.Ordenanza que regula el régimen de la actividad de fiscalización y de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro.promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, siendo que mediante ordenanza se determina el régimen de sanciones administrativas por la infracción a sus disposiciones estableciendo las e... -
... que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa, así ... a toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, u otro tipo de sujeto de ... materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial ... 2 ... determinará las condiciones y características de dicha compensación ... Artículo 51.- ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 31/08/2022 (Expediente: 006451-2019)
Por lo que, estando a lo expuesto precedentemente y del análisis de los fundamentos de la sentencia recurrida, se advierte que el juzgado de mérito ha motivado su decisión con argumentos fáctico jurídicos efectuando un análisis lógico jurídico del caso de autos, emitiendo una sentencia suficientemente motivada de acuerdo a ley, a los medios probatorios obrantes en autos, y, circunscrita a las...
... constitucional de la garantía-derecho que constituye la motivación de ... las ... , debe acreditarse las siguientes características ... similares con el supuesto homólogo: ... Público, establece como principios esenciales el mérito y la capacidad; ... en cuyo ... Cabe precisar que, el interés bancario regulado por el artículo 56º del ... Texto ... -
ORDENANZA.N° 005-2020-MDCLR.Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA, y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS, de la Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua Reynoso.SEPARATA ESPECIAL Domingo 16 de febrero de 2020 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2020-MDCLR ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE S... -
... ARTÍCULO II.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA Y DEL PROCEDIMIENTO ... administrativo sancionador, no limita el derecho de la Municipalidad de interponer la ... afecte la intimidad personal, el secreto bancario, tributario, comercial e industrial ... 2 ... Por modificar las características y/o pintar el módulo de comercio ambulatorio en ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04949-2016-HD, Sentencia (Hábeas Data), 30-03-2016
... su pedido por lo que se vulnera su derecho fundamental de ... acceso a la información ... informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus ... legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el ... La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tec ...
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Índice Analítico de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
... Abuso del derecho ... - Aplicación a procesos constitucional ... N.° 4750-2007-HC/TC FJ 17 ... - Principios que fundamentan su empleo Exp. N.° ... - Características Exp. N.º 0008-2005-PI/TC FJ 38 ... - Laudo ... bancario y reserva tributaria Exp. N° 2838-2009-PHD/TC ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 19/07/2019 (Expediente: 009130-2013)
La resolución administrativa impugnada se encuentra inmersa en las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la ley del procedimiento administrativo general, por lo que deviene infundada en parte la demanda; y, no habiendo la instancia inferior fallado en el mismo sentido de los fundamentos antes expresados, corresponde revocar la sentencia venida en grado solo en el extremo de los...
... apelada valida la vulneración del derecho al debido procedimiento ... administrativo, ... (ii) Se vulneran los principios de razonabilidad y proporcionalidad y el derecho ... de Fideicomiso destacan el Fideicomiso Bancario y el de ... Titulización. En cuanto al primero, ... ón de los gastos que tengan características de ... necesarios e indispensables para poder ... -
El fortalecimiento del gobierno corporativo en las Empresas de Créditos
El presente artículo argumenta desde una perspectiva jurídica los beneficios de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las microfinancieras, especialmente las Empresas de Créditos, considerándolo como un medio para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, un catalizador del fortalecimiento de su desempeño financiero y social, procurando de esta manera la protección
... Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontiicia Universidad ... Así, en 1999, publicó los “Principios de Gobierno Corporativo” con el objetivo de que ... al sistema inanciero poseen características relevantes y diferentes a los programas de ... de los intereses del supervisor bancario (mantenimiento de la ... estabilidad ... -
Las condiciones eximentes de responsabilidad administrativa en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y su incidencia en la legislación ambiental
Con ocasión de las modificaciones legislativas contenidas en el Texto Único Ordenado de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se analiza la naturaleza jurídica de los novísimos eximentes de responsabilidad administrativa. Asimismo, se hace un recuento de los eximentes que ya existían en la legislación ambiental y cómo venían operando. Finalmente, se establece los puntos de...
... CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.– II. DERECHO ADMINISTRATIVO SAN– CIONADOR GENERAL.– II.1 ... del TUO de la LPAG ha establecido once principios que rigen la potestad sancionadora de todas las ... Veamos las características principales de cada uno de ellos ... II.1.1 ... Por un lado, un funcionario bancario tiene el deber de guardar reserva sobre las ... -
La investigación preparatoria en los delitos de corrupción de funcionarios en el nuevo codigo procesal penal
La forma de solucionar la impunidad de los delitos contra la Administración Pública como una meta del Derecho Penal en nuestra coyuntura nacional, estará siempre latente, para poder combatirse, la corrupción necesita ser mostrada. A través de la denuncia, los actos de corrupción salen a la luz pública para ser investigados y sancionados
... ón Pública como una meta del Derecho Penal en nuestra coyuntura nacional, estará ... de juzgamiento, donde bajo los principios de inmediación, contradicción, concentración, ... características, la complejidad y circunstancias de los hechos ... de secreto de telecomunicaciones, bancario, tributario o bursátil, agente encubierto y ... -
Las Normas de Conducta en el Mercado de Valores: Reflexiones a Propósito de la Película 'El Lobo de Wall Street
El presente artículo pretende analizar las normas de conducta en el Mercado de Valores desde una perspectiva regulatoria y de su cumplimiento por parte de las empresas que participan en ella. Tenemos a las sociedades agentes de bolsa, nombre que se le ha dado en la regulación peruana, que básicamente se dedican a canalizar o intermediar inversiones por cuenta de sus clientes y por cuenta propia....
... Referencias bibliográficas ... Derecho & Sociedad Asociación Civil ... ∗ Abogago ... riesgo, para que en el marco de estos principios, los reguladores desarrollen sistemas normativos ... financieros; o recurrir al sistema bancario (mercado indirecto) para recibir una rentabilidad ... características de los valores, deberes y derechos de los ... -
La fiscalidad de las cooperativas desde la perspectiva de la internacionalización de la economía social y el desarrollo sostenible
La crisis económica ha generado una mayor preocupación en los países desarrollados por el control de los riesgos sociales con efectos negativos sobre el crecimiento y este problema puede abordarse desde la perspectiva de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). De este modo, la RSE se observa como la actitud empresarial dirigida a promover fines sociales, económicos y ambientales a la vez
... de forma providencial con los principios que gobiernan la acción cooperativista ... * Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario, doctora en Derecho, ... Desde el sector bancario, pasando por el gobierno corporativo, hasta los ... Desde luego las características intrínsecas al modelo empresarial de la ...