ley 27693
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Resolución Nº 4066-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Trujillo, del 13-10-2022
Desistimiento parcial de la rogatoria Procede el desistimiento parcial de la rogatoria únicamente cuando se refiere a actos separables, y siempre que dicha reserva o desistimiento no afecte los elementos esenciales del otro u otros actos inscribibles. Calificación registral Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el notario haya dejado constancia de haber...
... Página 13 de 16 ... RESOLUCIÓN N.° 4066-2022-SUNARP-TR ... crimen organizado está relacionado con la Ley N.° 27693 – Ley que ... crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF – Perú), entidad ... encargada del análisis, tratamiento, evaluación y ... -
Demoras de juez dilatan indagación a PL y a Cerrón
... Se necesita que la medida sea convalidada por el magistrado. Este proceso debe darse en 24 horas, segn el numeral 11 del artculo 3 de la Ley 27693.?[]Podr disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos [] En estos casos, se deber dar cuenta al juez en ...
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Resolución Nº 955-2019-SUNARP-TR-T de Tribunal Registral de Trujillo, del 09-12-2019
OBLIGACIÓN DE CONTROLAR LA UTILIZACIÓN DE MEDIO DE PAGO.-De conformidad con el numeral 7.2 del artículo 7 del D.S. 150-2007-EF, TUO de la Ley 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, modificado por la Ley 30730, cuando se trate de actos inscribibles en los Registros Públicos que no requieran la intervención de un notario o juez de paz que haga sus veces,...
... de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF-Perú, de ... conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley ... 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera — ... %S Sin embargo, la primera instancia no reparó en la existencia del artículo 7 ... del ... -
RESOLUCION, Nº 1695-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas-RESOLUCION-Nº 1695-2016
... El Superintendente de Banca, Seguros y ... Administradoras Privadas de Fondos de ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias, se establece la relación de sujetos obligados a informar a los que compete implementar un sistema de prevención del ...
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Resolucion Nº 00650-2024. Aprueban la Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; modifican TUPA y dictan diversas disposiciones
... En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias y reglamentarias; ... RESUELVE: ... Artículo Primero.- Aprobar la Norma del Registro de Empresas y Personas que ...
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Resolución Nº 1422-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 31-03-2023
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado. I. ACTO
... de firmas del instrumento ... Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, las ... -
Resolución Nº 4118-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 14-10-2022
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado. PODER OTORGADO POR UNA COMUNIDAD CAMPESINA Procede inscribir la transferencia del terreno comunal...
... financiamiento del terrorismo ... Así, conforme al artículo 9-A de la Ley N° 27693, incorporado por el ... Decreto Legislativo N° 1106, los notarios públicos están bajo la ... supervisión de la Superintendencia de Banca y ... - RESOLUCION, Nº 369-2018, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo-RESOLUCION-Nº 369-2018
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... En este sentido todas las personas naturales y jurídicas que son sujetos obligados a informar a la UIF-Perú definido en la Ley N° 27693 deben designar a un Oficial de Cumplimiento. Las empresas bajo la supervisión de la SBS tienen la obligación de solicitar a estos clientes una ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... En este sentido todas las personas naturales y jurídicas que son sujetos obligados a informar a la UIF-Perú definido en la Ley N° 27693 deben designar a un Oficial de Cumplimiento. Las empresas bajo la supervisión de la SBS tienen la obligación de solicitar a estos clientes una ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 03/07/2014 (Expediente: 016651-2013)
... Final de la Ley N' 28306 y el artículo 31 del Reglamento de la Ley N* ... 27693 aprobado por Decreto Supremo N* 019-2006-JUS. Al respecto es ... necesario hacer la aclaración de que en sede administrativa se funda ... dicha ...
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Se fortalece oferta de software anticorrupción
... , informa Fernando Grados, director de Dominio Consultores.Estos programas informticos son usados para cumplir con lo dispuesto en la Ley 27693 (Unidad de Inteligencia Financiera) y la Ley 30424, que regula la responsabilidad de las personas jurdicas en la prevencin de delitos de cohecho.Toda ...
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Resolución Nº 4096-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 13-10-2022
INDEPENDIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL UBICADO EN ZONA NO CATASTRADA Cuando no se evidencie el encubrimiento de una habilitación urbana o parcelación de terrenos rústicos reguladas por la Ley N° 29090, entonces, estamos frente a la independización de predio rural ubicado en zona no catastrada que se regula por los alcances del artículo 64 literal b) del Reglamento de Inscripciones del Registro de...
... información para la detección del lavado de activos y/o financiamiento del ... Artículo 8 de la Ley N° 27693.- De los sujetos obligados a informar ... 8.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, ... -
RESOLUCION, N° 061-2020-SUNARP/SN, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - Disponen que, a partir del 14 de diciembre de 2020, la SUNARP brinde, a nivel nacional, el servicio de constitución de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada – SACS, así como su inscripción en el Registro de Sociedades-RESOLUCION-N° 061-2020-SUNARP/SN
... administradores, que ha de remitirse periódicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú), en el marco de la Ley Nº 27693 y la Ley Nº 29038; ... Que, adicionalmente, el Decreto Legislativo Nº 1409 señala que, dentro del plazo legalmente determinado, mediante ...
- RESOLUCION N° 289-2015 - Establecen medio electrónico a través del cual las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26702 y otras, continuarán remitiendo los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) a la UIF - Perú
- RESOLUCION JEFATURAL N° 011-2015-J/ONPE - Precisan y aprueban número mínimo de adherentes, requerido para la inscripción de candidatos para la Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titular y Suplente, por los miembros de los Colegios de Abogados del país para el periodo 2015 - 2020, respecto a 30 Colegios de Abogados
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Resolución Directoral Nº 386 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada med. Rd. 2912-dgjcmt; a la emp. Inversiones monarca sac para q. Contara con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva ,,,///mga
... ¡ma, 02 tlt lf,1l Visto, la Resolución Directoral N'2912-2012-MINCETURA/MT/DGJCMT de 26.09.2012; CONSIDERANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Inteligencia Financiera del Penl' UIF' perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmit¡r ... -
Resolución nº 9809-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-09-2011
Aprueban el Modelo de Formato del Registro de Operaciones (ROP) y el Modelo de Formato del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), para sujetos obligados a informar a la UIFPerú que no cuentan con normas específicas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicables a su sector.
... Superintendente de Banca, Seguros y ... Administradoras ... Privadas de Fondos de Pensiones ... CONSIDERANDO: ... Que, mediante la Ley Nº ... 27693 y sus normas modificatorias, se creó a la Unidad de ... Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), encargada ... de recibir, analizar, tratar, ... -
Resolución Directoral Nº 1574 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2500-2012-dgjcmt, a la emp. Kmc sac para contar con un oficial de cumplimiento a dedicación no exlcusiva , de acuerdo con las razones exptas. En la pte. Rd. ///mga
... , 26llAI02017 Visto, la Resoluc¡ón Directoral N" 2500-2012-MTNCETURA/MT/OGJCMT de 16.08.2012; CONSIDER.ANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Intet¡gencia Financiera det perú, UIF- perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 905 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 362-2013-dgjcmt; a la emp. Huari slot s. A. C para q. Contara con un of. De cumpl. A dedic. No exclusiva ,,///mga
... 362-20i 3-MtNCETUR/VMT/DGJCMT de 1A.O2.2O1gi CONSIDERANDO: ,. Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Un¡dad de Intetigenc¡a Financiera del penl, UIF_ perú, encaÍgada de rec¡bir, analizar, lralar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 1595 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada por medio de la rd. 2764-2010-dgjcmt; a la emp. Inversiones traviata s. A. C. Para contar con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva ,,,///mga
... , 7b H/'nTltl Visto, la Resolución Directoral N' 2764-2010-MINCETURA/MT/DGJCMT de 12.11.2010; CONSIDERANDO: Que, med¡ante Ley 27693 se crea la Unidad de Intel¡gencia F¡nanciera del Perú, UIF- Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y ... -
Resolución Directoral Nº 808 - 2017 - MINCETUR/DGJCMT de Ministerio de Comercio Exterior, 2017
Revocar la aut. Otorgada a la emp. High impact desing & entertainment s. A. Por med. De la rd. 2561-2010-dgjcmt (expte. 020215-2009-mincetur)para q. Contara con un ofic. Da dedic. No exclusiva. . . . ///mga
... ?017 visto, la Resotuc¡ón Directorat N.2561-2010-MtNCETURruMT/DGJCMT de 25.10.2010i CONSIDERANDO: Que, mediante Ley 27693 se crea la Unidad de Inteligenc¡a Financiera del perú, UIF- Perú, encargada de recibir, anal¡zar, tratar, evaluar y ... -
RESOLUCION, N° 284-2018/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Aprueban el Procedimiento general “Ejecución de Acciones de Control Extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y derogan otros procedimientos-RESOLUCION-N° 284-2018/SUNAT
... - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias ... - Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, ...
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RESOLUCION, N° 000091-2022/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Modifican el procedimiento general “Ejecución de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y derogan procedimiento -RESOLUCION-N° 000091-2022/SUNAT
... - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PERÚ, Ley Nº 27693, publicada el 12.4.2002, y modificatorias ... - Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el ...
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Resolución nº 2023-A-00460 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 17-01-2023
Se confirma la apelada que declaró infundado el recurso de reclamación contra la Resolución que declaró improcedente la solicitud de devolución de los tributos pagados indebidamente en la Declaración Aduanera de Mercancías, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Chile, pues a pesar de estar obligada, no acreditó que su
... Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIE-PRr de conformidad con o establecio en el ... artículo 11 del Lay NO 27693, Ley que crea la Una de intlgencia Financia - Per ... No están comprancicas en el presente afíclo los operaciones de fnarciamiento con empresas ...