La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero

AutorLuis Henry Heras Zárate
CargoMáster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa en la Universidad de Piura
Páginas68-79
IUS Vol. 8 14 (2018): 68-79
© 2018 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú
68
LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. REFLEXIONES DESDE LA
PERSPECTIVA DEL DERECHO FINANCIERO
Luis Henry Heras Zárate
1
INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
RESUMEN
Historia del artículo:
Recibido el 1 de octubre de 2017
Aceptado el 19 de marzo de 2018
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra
Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano
luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales
como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y
modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al
fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar, sino también
prevenir el lavado de activos en el Perú. Nuestra investigación se
desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de
valores, casas de cambio y las empresas que brindan diferentes clases
de bienes y servicios, y en forma particular las compañías que operan
en el plano transnacional y que están acechadas o involucradas con el
lavado de activos, pues los lavadores buscan la forma de burlar las
fronteras de los Estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan,
y consideramos que el lavado de activos se ha convertido en un
problema de estándar global que debilita la economía del mundo, es
por eso que esta propuesta de investigación apunta a verificar y
fortalecer aquellas estrategias legales que combaten el lavado de
activos desde el Derecho Financiero .
Palabras claves:
Derecho financiero
Lavado de activos
Bancos
The need to strengthen the strategies for the prevention of money
laundering. Reflections from the perspective of financial law
ABSTRACT
Keywords:
Financial Law
Money laundering
Banks
We propose that in compliance with Articles 8° and 44° of our Political
Constitution of Peru, it is a duty of the Peruvian State to fight against
drug trafficking and its confluent or collateral crimes such as money
laundering. This requires a revision and modification of our legal
1 Máster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa en la Universidad de Piura. Abogado por la Universidad Privada
Antenor Orrego. Con estud ios de especializaci ón en Ban ca y Finanzas por el Instituto de Formación Bancaria & Asociación de
Bancos del Perú, IFB ASBANC. Área de Derecho de la Empresa, Facultad de Derecho de la Universid ad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo. Email: lheras@usat.edu.pe
http://www.revistas.usat.edu.pe/ojs/index.php/ius

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR