La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Autor | Luis Henry Heras Zárate |
Cargo | Máster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa en la Universidad de Piura. Abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego. Con estudios de especialización en Banca y Finanzas por el Instituto de Formación Bancaria & Asociación de Bancos del Perú, IFB ? ASBANC. Área de Derecho de la Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad ... |
Páginas | 68-79 |
IUS Vol. 8 N° 14 (2018): 68-79
© 2018 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Chiclayo, Perú
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LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. REFLEXIONES DESDE LA
PERSPECTIVA DEL DERECHO FINANCIERO
Luis Henry Heras Zárate
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INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
RESUMEN
Historia del artículo:
Recibido el 1 de octubre de 2017
Aceptado el 19 de marzo de 2018
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y44° de Nuestra
luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales
como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y
modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al
fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar, sino también
prevenir el lavado de activos en el Perú. Nuestra investigación se
desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de
valores, casas de cambio y las empresas que brindan diferentes clases
de bienes y servicios, y en forma particular las compañías que operan
en el plano transnacional y que están acechadas o involucradas con el
lavado de activos, pues los lavadores buscan la forma de burlar las
fronteras de los Estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan,
y consideramos que el lavado de activos se ha convertido en un
problema de estándar global que debilita la economía del mundo, es
por eso que esta propuesta de investigación apunta a verificar y
fortalecer aquellas estrategias legales que combaten el lavado de
activos desde el Derecho Financiero .
Palabras claves:
Derecho financiero
Lavado de activos
Bancos
The need to strengthen the strategies for the prevention of money
laundering. Reflections from the perspective of financial law
ABSTRACT
Keywords:
Financial Law
Money laundering
Banks
We propose that in compliance with Articles 8° and 44° of our Political
Constitution of Peru, it is a duty of the Peruvian State to fight against
drug trafficking and its confluent or collateral crimes such as money
laundering. This requires a revision and modification of our legal
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Máster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa en la Universidad de Piura. Abogado por la Universidad Privada
Antenor Orrego. Con estud ios de especialización en Ban ca y Finanzas por el Instituto de Formación Bancaria & Asociación de
Bancos del Perú, IFB – ASBANC. Área de Derecho de la Empresa, Facultad de Derecho de la Universid ad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo. Email: lheras@usat.edu.pe
http://www.revistas.usat.edu.pe/ojs/index.php/ius
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