caracteristicas secreto bancario
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Constitución Política del Perú
Preámbulo - Título I. De la persona y de la sociedad - Capítulo I. Derechos Fundamentales de la Persona - Capítulo II. De los Derechos Sociales y Económicos - Capítulo III. De los Derechos Políticos y de los Deberes - Capítulo IV. De la Función Pública - Título II. Del estado y la nación - Capítulo I. Del Estado, la Nación y el Territorio - Capítulo II. De los Tratados - Título III. Del régimen...
... 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y ... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a ... üe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas ... -
DECRETO SUPREMO N° 002-2014-DE - Decreto Supremo que modifica y deroga diversas disposiciones de los Decretos Supremos N° 028-DE/MGP, N° 008-2011-DE y N° 045-DE/MGP
... cación de la información de carácter secreto y reservado del Ministerio de la Producción ... automático LRIT, cuyas características y especi fi caciones se emitirán mediante ... que a efectos de acreditar el depósito bancario realizado el 12 de setiembre de 2013 por el ...
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El Parlamento y sus instrumentos de control político
... sus rasgos principales, características, y los instrumentos de control ... cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1236 - Decreto Legislativo de Migraciones
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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La responsabilidad en el derecho bancario.
"El dogmatismo es un enemigo de la paz y una barrera insuperable para la democracia. En la época actual, tanto como en eras anteriores, es el mayor obstáculo para la dicha humana." 1
... análisis que intentamos aportar aquí, explorando las características salientes de la responsabilidad bancaria y sus implicancias con clara ... También lo es que se haya afirmado allí que "el secreto bancario es una cosa del pasado" y que es necesario "limpiar los bancos" ... -
¿Son las convenciones de lucha contra la corrupción tratados de derechos humanos?
El presente artículo busca determinar si las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción pueden ser consideradas como tratados de Derechos Humanos. La conclusión a la que llega la autora implica una nueva forma de pensar los efectos en la aplicación de dichas convenciones en nuestro país. Para llegar a una respuesta, la autora explica el objeto y finalidad de estas convenciones, y...
... (CICC y CNUCC) ... • Secreto bancario (CNUCC). • Embargo preventivo, ... puede apreciarse, las tesis o características que se suelen atribuir a los tratados de Derechos ... -
Tributario
... como una de sus principales características que los principales impuestos se autodeterminan y ... ón con el derecho constitucional al secreto bancario que solo debería levantarse con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 18/11/2014 (Expediente: 008460-2013)
Se afecta el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 139° inciso 5) de la constitución política del estado, si el juez omite valorar de manera conjunta todos los medios probatorios ofrecidos por las partes, asimismo, si habiendo apreciado la insuficiencia de los medios probatorios ofrecidos, omite disponer la actuación de medios probatorios de oficio
... comparación con las siguientes características: espontáneas, costáneas, ... úhomólogas, ... judicial competente, en atención al secreto bancario ... lo nn Dn ca 6 a 1 a ma 10 ... 7 ... -
RESOLUCION, Nº 117-2019-SUNEDU/CD, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Desaprueban Plan de Adecuación y deniegan la licencia institucional al Grupo Educativo Universidad Privada de Ica S.A.C. para ofrecer el servicio educativo superior universitario-RESOLUCION-Nº 117-2019-SUNEDU/CD
... de seguridad adecuados a las características de sus instalaciones. Además, se evidencia que ... que contienen referencias que afectan el secreto comercial, industrial, tributario, bursátil, ...
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Introducción a los contratos de crédito sindicado en el mercado financiero internacional
... oo. l / W i ... DERECHO BANCARIO FINANCIERO AUTOR NACIONAL ... R a f a e l L e ... de crédito,que combinan las características de los financiamientos bancarios tradicionales ... of 2009 (FATCA), que busca penetrar el secreto bancario fuera de los Estados Unidos de América ...
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DECRETO SUPREMO N° 012-2014-PCM - Convocan al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 31 de enero de 2014, a fin que el Presidente de la República realice discurso sobre el Fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia de la Haya que resolvió diferendo marítimo entre la República de Chile y la República del Perú
... Asimismo, sin perjuicio del derecho al secreto bancario y la reserva tributaria establecidos en ... - Es el mueble de dimensiones y características reglamentarias que se ubican en zonas ...
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Versión original
LEY N° 30161 - Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado
... Asimismo, sin perjuicio del derecho al secreto bancario y la reserva tributaria establecidos en ... - Es el mueble de dimensiones y características reglamentarias que se ubican en zonas ...
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Aspectos Procesales del Amparo
En este artículo el autor busca abordar las generalidades del proceso de amparo en el ordenamiento peruano, atendiendo a su legislación, jurisprudencia y doctrina. Asimismo, se analiza el objeto de protección del instituto de amparo y la coyuntura que atraviesa, debido a su desnaturalización por su uso indiscriminado. Dicha coyuntura es atendida por nuestro actual Código Procesal Constitucional,...
... ón inmediata, dado que, por las características de la pretensión, su actuación se convierte en ... el secreto bancario y la reserva tributaria pueden ... -
RESOLUCION.Nº 046-2021-JNJ.Aprueban el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso.legales establecidos en la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial y la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal; Que, considerando que se trata de magistrados que ya forman parte de la carrera judicial o fiscal según corresponda, la evaluación pre... -
... 5. Autorización del levantamiento de su secreto bancario, en caso de ser nombrado(a) como ... analizar y explorar las características personales de el/la postulante, su trayectoria ...
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ORDENANZA.Nº 486-MDB.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de Barranco.SEPARATA ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE BARRANCO ORDENANZA Nº 486-MDB Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad de Barranco Sábado 25 de noviembre de 2017 AÑO... -
... que no afecte la intimidad personal, el secreto bancario, tributario, comercial e industrial. 3 ... ón, debiendo tener en cuenta las características del bien, cómo se encuentra inscrito en la ...
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RESOLUCION, Nº 098-2019-SUNEDU/CD, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Deniegan Licencia Institucional a la Universidad Particular de Chiclayo para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional-RESOLUCION-Nº 098-2019-SUNEDU/CD
... de seguridad adecuados a las características de sus instalaciones ... Asimismo, el Informe ... que contienen referencias que afectan el secreto comercial, industrial, tributario, bursátil, ...
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RESOLUCION.Nº 140-2021-JNJ.Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales - Ascenso.29277, Ley de la Carrera Judicial y la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal; Que, en relación al reglamento y considerando que se trata de magistrados que ya forman parte de la carrera judicial o fiscal según corresponda, la evaluación en es... -
... 5. Autorización del levantamiento de su secreto bancario, en caso de ser nombrado(a) como ... analizar y explorar las características personales de el/la postulante, su trayectoria ...
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RESOLUCION, Nº 027-2019-SUNEDU/CD, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Aprueban modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad Nacional Agraria La Molina y emiten otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 027-2019-SUNEDU/CD
... de Ciencias; y como parte de las características de su perfil, están las de realizar ... no contiene referencias que afecten el secreto bancario, tributario comercial, industrial, ...
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA RESOLUCION Nº 028-2010-OS/CD - Califican como informaciOn confidencial el Contrato entre Kallpa y Siemens
... como tal cuando sea protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ... información las siguientes características: (i) tratarse de un conocimiento que tenga ...
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Resolución nº 1792-2019/PS2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 17 de Octubre de 2019
TARJETA DE CREDITO / INFORMACION - RESPUESTA INADECUADA O INCOMPLETA DEL REQUERIMIENTOTARJETA DE CREDITO / INFORMACION - RESPUESTA INADECUADA O INCOMPLETA DEL REQUERIMIENTOVer menos contenido.
... respuesta se indicó que, por motivos de secreto bancario, no podía proporcionarse los números ... información relevante sobre las características de los productos y servicios que oferten, a fin ... -
MiPyMEs y economía informal: retos desde la óptica tributaria mexicana
... efectivamente presenten las características con las que se ofrecen, evitar abusos de empresas ... En nuestro país no existe secreto bancario, por lo tanto no hacía falta la ...
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El Proyecto BEPS de la OCDE y el Mito del Fin de la Planificación Fiscal Internacional: Un Enfoque Crítico a Propósito de los Final Reports 2015
El presente artículo evalúa y plantea una crítica al Proyecto BEPS de la OCDE. En las primeras tres secciones del artículo se expone la lógica conductual de las empresas multinacionales, el contexto económico en el que se plantea la iniciativa BEPS y el desarrollo de las prácticas fiscales nocivas. En las secciones posteriores se aborda tanto los objetivos y principios del plan BEPS, como una...
... un sistema financiero que privilegia el secreto bancario, así como tipos societarios que ... 21 Otras características son la falta de transparencia y la ausencia de ... -
Los bancos y la responsabilidad social como medición del éxito
I. Para una empresa bancaria, ¿cómo se lo gra que la responsabilidad social se torne una herramienta de medición de éxito?– II. ¿Con qué herramientas cuentan las empresas bancarias para llevar adelante sus políticas de rs?– III. De la palabra a los hechos en el perú de hoy.– VI. A manera de conclusión.
... , donde también es profesor de Derecho Bancario. 1 «Se entiende por lavado de dinero o de ... jurídicas a quienes hubiere levantado el secreto bancario; – clientes radicados en paraísos ... plan de negocios que detalla las características propias de la gerencia de primera línea que ... -
El consumidor financiero en Argentina
En Argentina, el consumidor financiero está protegido doblemente, en tanto consumidor por la ley de defensa del consumidor, y en tanto financiero por las normas del Banco Central de la República Argentina, organismo de contralor del sistema financiero. En el siguiente artículo se desarrollan los regímenes de transparencia y disciplina vigente, así como la relación del Banco Central de la...
... 2.6 Régimen de transparencia 2.7 Secreto Financiero 2.8 Garantía en los depósitos 2.9 ... ón actualizada, un menú de cliente bancario donde se brinda información general, que incluye ... usuarios, cuáles deben ser las características de calidad de los productos y servicios, cómo ... -
La autonomía procesal del tribunal constitucioinal
El presente trabajo analizará la autonomía procesal que posee el Tribunal Constitucional para dirimir las causas que son sometidas a su conocimiento. Como se observará, hay dos tesis, la primera que niega de manera tajante la autonomía procesal al Tribunal Constitucional, y la segunda que se encuentra a favor de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Mi persona se adhiere a la segunda,
... Ahí aparecen las características que hoy, en nuesŧro medio, son reconocidas como ... ífica • De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las ... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a ...