caracteristicas secreto bancario
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1176 - Decreto Legislativo para promover, fomentar y agilizar la inversión pública
... ”, sujeto a las siguientes características: NATURALEZA DEL SERVICIO: - Aviación Comercial: ... ; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ...
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DECRETO SUPREMO N° 182-2015-EF - Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias
... ”, sujeto a las siguientes características: NATURALEZA DEL SERVICIO: - Aviación Comercial: ... ; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ...
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DECRETO SUPREMO N° 181-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Ministerio de Defensa
... ”, sujeto a las siguientes características: NATURALEZA DEL SERVICIO: - Aviación Comercial: ... ; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ...
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DECRETO SUPREMO N° 006-2015-TR - Decreto Supremo que otorga facilidades a miembros de mesa y electores en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2015
... ”, sujeto a las siguientes características: NATURALEZA DEL SERVICIO: - Aviación Comercial: ... ; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ...
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Las condiciones eximentes de responsabilidad administrativa en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y su incidencia en la legislación ambiental
Con ocasión de las modificaciones legislativas contenidas en el Texto Único Ordenado de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se analiza la naturaleza jurídica de los novísimos eximentes de responsabilidad administrativa. Asimismo, se hace un recuento de los eximentes que ya existían en la legislación ambiental y cómo venían operando. Finalmente, se establece los puntos de...
... Veamos las características principales de cada uno de ellos ... II.1.1 ... Por un lado, un funcionario bancario tiene el deber de guardar reserva sobre las ... no puede acusarlo de haber vulnerado su secreto bancario y a su vez el funcionario no es pasible ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 30/12/2020 (Expediente: 005222-2018)
“la acción incoada deviene infundada,atendiendo a que la empresa contribuyente no hadesvirtuado los fundamentos de los reparosformulados por la administración tributaria y encuya virtud se emitieron los actos administrativosen cuestión, siendo menester destacar asimismoque carecen de asidero los argumentos expuestospor su defensa técnica al fundamentar el recursoimpugnativo interpuesto contra la...
... vez que producto del levantamiento del secreto bancario efectuado ... durante la fiscalización ... constituidos ... requisitos ... características formales señalados en el Reglamento de ... -
Compliance, Integridad, Derecho Administrativo y el COVID-19. Eslabonamiento del Compliance en el sistema conceptual regulatorio y su utilidad en el contexto de la pandemia
El autor ingresa en el mundo del Compliance para analizar con rigurosidad algunos de sus aspectos menos estudiados, como su fundamento, naturaleza, el potencial de la enconomía conductual para optimizarlo; eslabonarlo en el sistema conceptual regulatorio, aclarando que no constituye la privatización de potestades públicas. De forma novedosa indica que la regulación y el Compliance están...
... bien, desde el año 2005, en el ámbito bancario y financiero ya existían manuales que ... y buenas prácticas, con características preventivas y ... 13 En el Libro Blanco de la ... su independencia); y, d el deber del secreto profesional, asesoramiento y búsqueda de mejores ... -
El Proceso Común, Vía Emblemática del Código Procesal Penal del 2004 (CPP) y su Primera Etapa: la Investigación Preparatoria
El presente artículo aborda la primera etapa del proceso común en el código procesal penal del 2004: la investigaciónpreparatoria; para ello el autor realiza previamente un análisis de las ventajas de la reforma procesal penal y las garantías que permiten un proceso acorde con los lineamientos constitucionales .Posteriormente el texto analiza cada subetapas dentro de la investigación preparatoria,
... privados (232), levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria (235), y ... de tiempo y modo del hecho, las características de los participantes, los instrumentos y medios ... -
Constitución Política del Perú
... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden ... üe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas ...
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Constitucionalización de la definición del tributo
El autor toma como punto de partida el proceso de constitucionalización creciente del derecho tributario de nuestro país para luego, desde la óptica de la teoría general de esta rama del derecho, realizar un análisis de la evolución del concepto de tributación. Seguidamente, nos explica la constitucionalización del derecho tributario, detallando los principales vasos comunicantes entre el derecho
... social de derecho, con las características que acabamos de repasar, viene atravesando por ... que realizan a través del sistema bancario, por constituir las bases imponibles para la ... Así las cosas, las afectaciones del secreto bancario que están proscritas ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 640-2021/MINSA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Clasifican como información reservada en el Ministerio de Salud a aquella que se emita en la etapa de negociación, contratación y ejecución contractual para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19 y dictan diversas disposiciones-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 640-2021/MINSA
... la información esté protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... características o finalidades de los productos; a los métodos o ...
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Consecuencias y beneficios de la investigación jurídica
... luego de procederse al levantamiento del secreto bancario se le encontró la titularidad de las ... án que dispone: “si faltan características especiales personales en el partícipe ...
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El aspecto constitucional del tributo
La influencia que ha adoptado la norma constitucional sobre cada una de las ramas del Derecho implica que no existe la posibilidad de entender la estructura y funcionabilidad de dichas ramas. Por eso la ciencia jurídica requiere de una sistematicidad en su funcionamiento y aplicación, a pesar de que en cada estación privada o pública de nuestra sociedad se impulse la especialización como una...
... de imposición del Estado tiene características muy propias dentro del Derecho público, y no es ... trabajo, a la libertad de asociación, al secreto bancario o a la libertad de tránsito, entre ... - Ley número 27927 - Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- RESOLUCION JEFATURAL N° 052-2015-J/ONPE - Aprueban lista de candidatos inscritos para la Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titular y Suplente, por los miembros de los Colegios de Abogados del país para el período 2015 - 2020
- RESOLUCION N° 1107-2015 - Fijan tasa de contribución para Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Personas Jurídicas y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, para el año 2015
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1201 - Decreto Legislativo que autoriza el otorgamiento de un Incentivo Especial para el retiro definitivo de embarcaciones del área del fondeadero ubicado en la rada interior del Terminal Portuario del Callao
... , en atención a sus características, personalidad, per fi l y demás ... , o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1208 - Decreto Legislativo que promueve el desarrollo de Planes de Inversión en las empresas distribuidoras bajo el ámbito de FONAFE y su financiamiento
... , en atención a sus características, personalidad, per fi l y demás ... , o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO SUPREMO N° 011-2015-MINAM - Aprueban la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
... , en atención a sus características, personalidad, per fi l y demás ... , o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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La reserva y confidencialidad en la relación médica como manifestación del derecho constitucional a la intimidad
El derecho a la reserva y confidencialidad de la relación médica como manifestación del derecho constitucional a la intimidad no ha merecido un tratamiento suficiente en el país. Es por ello que en el presente artículo se tratar de explicar la naturaleza de este derecho y el lugar que ocupa en el ámbito sanitario. En ese sentido, se detallan sus principales características, sus excepciones,...
... , se detallan sus principales características, sus excepciones, resaltando tres de ellas, y los ... – Información – Relación médica – Secreto médico ... Keywords: ... Privacy – Right ... implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la ... -
DECRETO DE URGENCIA, N° 010-2021, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional-DECRETO DE URGENCIA-N° 010-2021
... ; lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que ... , Seguros y AFP establece las características y condiciones adicionales para la apertura, uso y ...
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Estudio Jurídico de la Ética Profesional en el Mercado de Valores
Mediante el presente estudio se procede a analizar a la disciplina jurídica de ética profesional que rige en el Mercado de Valores a efectos de poder determinar no ya sólo cuáles son los deberes profesionales que son susceptibles de producir y las controversias que pueden albergar, sino también para poder advertir si pueden, en fin, ser utilizados o no más allá del marco disciplinario...
... publicado en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Ed. Thomson Reuters Lex Nova, ... secreto profesional regulado en el art. 90. 4. L.M.V., ... emisores sobre sus propias características y las de los valores que emiten y ... -
Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... la finalidad de fortalecer el sistema bancario, a los fines de que pueda hacer frente de una ... “Características de la Actual Política Criminal Española”. En: ... en esta ley, se podrá levantar el secreto" bancario, la reserva tributaria y la reserva burs\xC3" ... -
DECRETO SUPREMO N° 004-2014-EF - Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, para el financiamiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
... de la información y observancia del secreto bancario Las empresas y los funcionarios de la ... Características del CIPRL El CIPRL tendrá las siguientes ...
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Versión original
LEY N° 30152 - Ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos
... de la información y observancia del secreto bancario Las empresas y los funcionarios de la ... Características del CIPRL El CIPRL tendrá las siguientes ...