caracteristicas secreto bancario
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Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 18 de Mayo de 2018 (Expediente: 009727-2017)
... , los cuales deberán reunir las características y requisitos establecidos en el Reglamento de ... a las entidades del sistema bancario y financiero, previa autorización del Juez ... en virtud del Levantamiento de Secreto Bancario en lo que respecta al sello de ...
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Índice Analítico de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
... - Características Exp. N.º 0008-2005-PI/TC FJ 38 ... - Laudo ... N° 3994-2012-PHD/TC FFJJ 22-28 Secreto bancario y reserva tributaria Exp. N° ...
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Los actos de corrupción en las contrataciones del estado a consecuencia del covid-19: ¿delito funcionarial o infracción administrativa?
El presente artículo aborda los posibles escenarios de corrupción en las contrataciones directas por situación de emergencia a consecuencia del covid – 19. Los delitos que se cometen en las contrataciones directas son el delito de colusión y negociación incompatible. En ese sentido, los funcionarios públicos podrían ser sancionados penalmente, empero, también podría ocurrir que sean sancionados...
... sobrevalorados, mascarillas con características inapropiadas, incluso algunas entidades contratan ... autorización para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del to bancario y otros, ello, para verificar la existencia de ... -
ANEXO, D.S. N° 430-2020-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Reglamento que establece la información financiera que las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias-ANEXO-D.S. N° 430-2020-EF
... - Perú información protegida por el secreto bancario, el cual integra la Norma que regula la ... , en función de su tipo o de las características ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/01/2023 (Expediente: 000204-2022)
Las sindicaciones de losagraviados cumplieron con las garantías de certeza del acuerdo plenario n.° 2- 2005/cj-116, y es estricto con la garantía de la verosimilitud. así pues, sussindicaciones fueron coherentes y sólidas, además de contar con corroboración periférica. por tanto, constituyen prueba válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia del recurrente
... Asimismo, la constancia del movimiento bancario que hizo desde su ... cuenta de ahorro en ... cual previamente describió las características físicas del conductor del taxi, y ... luego ... investigación, cuidando de no afectar el secreto y la ... inviolabilidad de las comunicaciones y ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00765-2008-HD, Auto (Hábeas Data), 03-11-2009
... características es decir: ... a) Circunscrita al servicio ... ías constitucionales, como por ejemplo el secreto bancario ... 5. En el presente caso la entidad ...
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ORDENANZA.N° 506-CDLO.Ordenanza que aprueba el nuevo "Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos".SEPARATA ESPECIAL Miércoles 26 de junio de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS ORDENANZA Nº 506-CDLO ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO “RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAS... -
... , así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la ... Ampliar o modificar las características y/o condiciones señaladas en la Licencia de ...
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RESOLUCION.Nº 017-2019-CE.Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL Jueves 19 de setiembre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE L... -
... 1.4 Principales características del miembro de la Junta Nacional de Justicia ... Autorización del levantamiento del secreto bancario ... Previo a la entrevista, y de acuerdo ...
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DECRETO SUPREMO N° 275-2015-EF - Aprueban crédito suplementario destinado a financiar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO SUPREMO N° 005-2015-JUS - Aprueban Reglamento del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO)
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO SUPREMO N° 017-2015-MINAGRI - Decreto Supremo que regula la constitución, modificación y extinción de la servidumbre de agua forzosa
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1239 - Decreto Legislativo que modifica el Código de Ejecución Penal
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DECRETO SUPREMO N° 281-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 en aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015
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DECRETO SUPREMO N° 031-2015-SA - Aprueban el Reglamento del Residentado en Enfermería
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DECRETO SUPREMO N° 272-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el pago de encargaturas en cargos jerárquicos, directivos o de especialistas en Educación
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DECRETO SUPREMO N° 276-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, a favor del Pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1234 - Decreto Legislativo que incorpora el Artículo 162-B al Código Penal
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1238 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado
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DECRETO SUPREMO N° 279-2015-EF - Decreto Supremo que aprueba el Listado de Entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas
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DECRETO SUPREMO N° 274-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ancash y Loreto para completar el financiamiento de la implementación de la Ley de Reforma Magisterial
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DECRETO SUPREMO N° 030-2015-SA - Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria, por el plazo de noventa (90) días calendario a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco y Madre de Dios y a la Provincia Constitucional del Callao
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DECRETO SUPREMO N° 273-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO SUPREMO N° 271-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la remuneración mensual y las bonificaciones por condiciones especiales de servicio del profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1176 - Decreto Legislativo para promover, fomentar y agilizar la inversión pública
... ”, sujeto a las siguientes características: NATURALEZA DEL SERVICIO: - Aviación Comercial: ... ; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ...
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DECRETO SUPREMO N° 182-2015-EF - Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias
... ”, sujeto a las siguientes características: NATURALEZA DEL SERVICIO: - Aviación Comercial: ... ; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ...