Secreto bancario
-
DECRETO DE URGENCIA, Nº 057-2021, PODER EJECUTIVO - Decreto de Urgencia que establece medidas para preservar la estabilidad del sistema financiero, promover el financiamiento de la MYPE y de los pequeños productores agrarios y otras medidas extraordinarias en materia económica y financiera-DECRETO DE URGENCIA-Nº 057-2021
... Interbancario (CCI); lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el pago, puede ...
- Resolucion SBS N° 04345-2023. Modifican el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, el Reglamento de la Gestión de Riesgo de Crédito, el Reglamento de Riesgo País y el Reglamento de Auditoría Interna
-
Fe de Errata Res. SBS Nº 03348-2022. .
... procedimiento de atencin de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Resolucin SBS N1132-2015DEBE DECIR:Modifican el ...
-
DECRETO DE URGENCIA, N° 105-2021, PODER EJECUTIVO - Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos-DECRETO DE URGENCIA-N° 105-2021
... Interbancario (CCI); lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. El Seguro Social de Salud – EsSalud puede compartir los datos ...
-
DECRETO DE URGENCIA, N° 056-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Dictan medidas para el pago de fondos otorgados o liberados por el gobierno a través de cuentas en empresas del sistema financiero y empresas emisoras de dinero electrónico ante la emergencia producida por el COVID-19, y otras disposiciones-DECRETO DE URGENCIA-N° 056-2020
... Interbancario (CCI); lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el pago, puede ...
-
?Offshore? de capa caída
... titulares de las cuentas bancarias sin transgredir el derecho del secreto bancario. La aplicacin de la otra norma tampoco resulta fcil. ?Tenemos ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/02/2023 (Expediente: 000176-2022)
El representante del ministerio público ha venido actuando dentro de la facultad legal conferida de realizar las diligencias que considera pertinentes y útiles para los fines de la investigación, conforme lo prevé el artículo 337 del código procesal penal, y a la fecha ha recibido gran cantidad de documentación solicitada, lo que evidencia una continua y diligente actividad fiscal; incluso se han
... secreto y votada el mismo día, se cumple con pronunciar la presente ... levantamiento y el levantamiento bancario de su patrocinada y de la ... procesada Cornejo Montalvo; tampoco se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 27/03/2018 (Expediente: 001519-2017)
El recurrente no expresó de manera lógica, sistemática, coherente y técnica el por qué considera que es necesario el desarrollo de la doctrina jurisprudencial ni identificó de manera clara las razones que apoyan la necesidad de un pronunciamiento.
... por el derecho del secreto de las comunicaciones y derecho al ... restringidos ... procedimientos ... relación con el procedimiento del levantamiento bancario ... La resolución de 4 de octubre de 2017, vulnera el derecho al secreto ... -
Constitución Política del Perú
... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento puede efectuarse a ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/09/2023 (Expediente: 000011-2023)
Fundado- anularon
... no se tuvo en cuenta que ya se ordenó el levantamiento del secreto de las ... comunicaciones; que no se justificó la pertinencia y utilidad ... ampliatorio de noventa días, pide que se levante el secreto bancario de la ... persona sin justificar la pertinencia o utilidad de dicho acto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 18/10/2018 (Expediente: 025837-2017)
... vulnerado el derecho al secreto bancario, y que ha solicitado la prescripción del ... impuesto predial y ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03032-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 22-04-2021
... Ley 27806, referida al secreto bancario, tributario, comercial, etc. Finalmente, ... expresa que el actor ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/08/2018 (Expediente: 000805-2018)
Casación inadmisiblesumilla. i. son perfectamente identificables las razones que impulsaron al tribunal superior a confirmar la resolución de primera instancia, que admitió y declaró fundada la oposición interpuesta por el actor civil (procuraduría pública anticorrupción descentralizada del distrito judicial del callao), a efectos de cautelar el derecho a la verdad y la tutela judicial efectiva....
... levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así ... como de la reserva tributaria, ... -
ORDENANZA, Nº 2036, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - Modifican la Ordenanza Nº 984 y modificatorias en relación al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Ordenanza Nº 812 y modificatorias, que aprueba el ROF de la Municipalidad Metropolitana de Lima-ORDENANZA-Nº 2036
... pueda afectar la intimidad personal, materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial) ... 2. Interrogar a los ...
-
Decreto supremo N° 280-2023-EF. Modifican e incorporan artículos al Reglamento de la Ley Nº 29625, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2012-EF como consecuencia de la dación de las Leyes Nº 31173, Nº 31454, Nº 31604 Y Nº 31928, y las sentencias del Tribunal Constitucional aplicables
... de pago, sin que ello se considere como una vulneración al secreto bancario de los Fonavistas Beneficiarios ... Artículo 34. Padrón ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02706-2015-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 31-05-2016
... procesal efectiva, al secreto bancario y la reserva tributaria. Sin embargo, a fojas ... 103 de autos, ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00236-2021-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 25-06-2021
... secreto bancario de sus integrantes ... directivos, se les cite a la brevedad ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 28/05/2014 (Expediente: 000243-2014)
... denunciada, la cual protege los derechos individuales y el secreto ... bancario garantizado en nuestra Carta Magna, lo que la Sala Superior ...
-
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03890-2014-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 31-05-2016
... secreto bancario y la reserva tributaria como manifestación del derecho a la ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01194-2016-HD, Sentencia (Hábeas Data), 21-02-2017
... secreto bancario del funcionario público cuya declaración jurada se requiere ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 22/11/2022 (Expediente: 021027-2019)
Confirmar la sentencia n° 148 -2022 (resolución número catorce), de fecha 16 de junio de 2022, de fojas 323 a 350, en el extremo que resuelve declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y fundada la demanda en el extremo de indemnización por despido arbitrario solicitada por la actora. ordenaron el pago...
... derivado de la inobservancia de una norma legal referido al secreto bancario de uno ... de sus clientes, incumpliéndose lo establecido en la ... -
ORDENANZA, Nº 008-2019/MDPN, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA - Aprueban Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad-ORDENANZA-Nº 008-2019/MDPN
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
-
RESOLUCION.Nº 2755-2018.Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.SEPARATA ESPECIAL Resolución SBS Nº 2755-2018 Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Martes 17 de julio de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL... -
... y/o no entregar la información sobre el levantamiento del secreto bancario formulados por las autoridades competentes o su entrega se ...
-
Constitucionalización del Derecho Mercantil
La Constitución, al ser la Norma Suprema del sistema jurídico peruano, irradia su fuerza normativa a todos los ámbitos del Derecho. Por su parte, el Derecho Mercantil es una rama que se basa en la autonomía privada; sin embargo, en nuestro ordenamiento no existe zona que esté exenta de control constitucional. En este artículo, el autor realiza un notable análisis acerca de la...
... del domicilio; (iii) el derecho de propiedad; (iv) el secreto bancario; (v) la reserva tributaria; (vi) la libertad de asociación; ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...