Secreto bancario
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ORDENANZA.Nº 531-MSI.Ordenanza que regula el régimen de la actividad de fiscalización y de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro.promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, siendo que mediante ordenanza se determina el régimen de sanciones administrativas por la infracción a sus disposiciones estableciendo las e... -
... personal del administrado o aquellas materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial ... 2. Interrogar a los ...
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ORDENANZA.Nº 422-MVES.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación y Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. -
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
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RESOLUCION.Nº 017-2019-CE.Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL Jueves 19 de setiembre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE L... -
... Autorización del levantamiento del secreto bancario ... Previo a la entrevista, y de acuerdo con el artículo 10, ...
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ORDENANZA.N° 590-2022-MPO.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación y Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.las ordenanzas “son normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las m... -
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
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RESOLUCION.Nº 003-2019-CE.Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL COMISIÓN ESPECIAL A CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALA CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBRO... -
... Anexo VI : Formato de autorización de levantamiento del secreto bancario ... Anexo VII : Formato para la presentación de tacha / denuncia ...
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Facultades con precisiones
... que poda ser inconstitucional que la UIF pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, tal como planteaba el Ejecutivo. Esto a ...
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El paso del fajín
... El Ministerio Pblico entr a tallar, no? ?S, y me levantaron el secreto bancario y me hicieron peritajes contables. Me investig la fiscala 38 por ...
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La investigación preparatoria en los delitos de corrupción de funcionarios en el nuevo codigo procesal penal
La forma de solucionar la impunidad de los delitos contra la Administración Pública como una meta del Derecho Penal en nuestra coyuntura nacional, estará siempre latente, para poder combatirse, la corrupción necesita ser mostrada. A través de la denuncia, los actos de corrupción salen a la luz pública para ser investigados y sancionados
... utilización de técnicas especiales, tales como levantamiento de secreto de telecomunicaciones, bancario, tributario o bursátil, agente encubierto ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01219-2003-HD, Sentencia (Hábeas Data), 23-01-2003
... información requerida puede considerarse incluida en el secreto bancario, por lo que es ... preciso para su conocimiento el pedido previo ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 29/04/2024 (Expediente: 002472-2021)
5. 1. confirmar la sentencia n° 195-2023-nlpt, contenida en laresolución n° 06, de fecha 21 de agosto de 2023, qu e corre de folios 390a 416 del expediente judicial electrónico -eje-, que declara infundadala demanda, interpuesta por rosana luz castañeda toledocontra el banco scotiabank peru s. A. A.; en consecuencia, seordena la conclusión del proceso y su archivamiento, consentida oejecutoriada...
... 142 y 143. También se encuentran obligados a observar el secreto ... bancario: 1. El Superintendente y los trabajadores de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 23/04/2012 (Expediente: 004071-2011)
... Mevantamiento del secreto bancario de su ex esposo, ya tenia la ... información solicitada, de lo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/02/2024 (Expediente: 000473-2022)
La desvinculación típica realizada por la sala superior al adecuar la conducta de los imputados en el artículo 5-c de la ley penal tributaria -modificada por el decreto legislativo n.º 1114- dio lugar a que indebidamente se aplique la prescripción por el precitado artículo, cuando corresponde se realice el cálculo de prescripción en atención al artículo 4, literal a), de la ley penal tributaria...
... secreto bancario, con resultado que el total de los abonos registrados en las ... -
Versión original
Reglamento del Congreso de la República
... deberá ser verificado mediante el Estado de Cuenta Corriente Bancario por pagos efectuados correspondiente al mes de marzo, para que de esta ... derechos a la intimidad y al honor de las personas, así como el secreto profesional y los demás derechos constitucionales. Quienes comparezcan ...
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Resolución nº 2021-10-03956 de Tribunal Fiscal - Sala 10, 07-05-2021
... ¿ignaron e levanlamiento del secreto bancario nacional y de reserva bursatil que consla en el en el ...
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Destitución de funcionarios públicos en el Uruguay en caso de violación del deber de reserva
... Por el contrario, existen distintos regímenes de secreto con distintas consecuencias en caso de incumplimiento por parte de ... 14 ; al secreto de las comunicaciones 15 ; al secreto bancario tributario 16 ; al secreto e stadístico 17 al secreto profesional 18 ...
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RESOLUCION, Nº 0001-2022-CD-OSITRAN - Proyecto de Reglamento de Información Confidencial del OSITRAN y su Exposición de Motivos-RESOLUCION-Nº 0001-2022-CD-OSITRAN
... 3.2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que ...
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El parlamento
... ón, salvo la referida a la intimidad personal, el honor y el secreto profesional. Para tal efecto están facultadas para levantar el secreto ... án en los Registros Públicos; levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria; exhibición y remisión de información en ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02284-2013-HC, Auto (Hábeas Corpus), 21-08-2013
... investigación preliminar y dispuso el levantamiento de su ecreto bancario, entre ... otras actuaciones irregulares. Alega la vulneración de lo ... my stigación preliminar y dispuso el levantamiento de su secreto" bancario y otros, ... y • e la investigación viene durando más de un a\xC3" ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 18 de Mayo de 2018 (Expediente: 009727-2017)
... los deudores tributarios a las entidades del sistema bancario y financiero, previa autorización del Juez. Respecto a su empleo, ... las instituciones bancarias en virtud del Levantamiento de Secreto Bancario en lo que respecta al sello de "No Negociable" ...
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Resolución nº 2023-10-01247 de Tribunal Fiscal - Sala 10, 10-02-2023
Se declara nula la apelada en el extremo referido a la prescripción de la acción para aplicar sanciones, toda vez que la Administración omitió analizar la prescripción de la mencionada acción para aplicar sanciones, relacionada a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, vinculada al Impuesto a la Renta de Persona Natural del ejercicio 2012; sin embargo, al...
... lapso “que ud el proceso de la soscilud de levantamiento del secreto bancario Iniciado. por la ... Administración durante al Procoso de Amparo ... -
RESOLUCION, Nº 002-2019-CE, ORGANOS AUTONOMOS - Aprueban el Reglamento Interno de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia-RESOLUCION-Nº 002-2019-CE
... Cuarta.- Del levantamiento del secreto bancario de las personas elegidas como miembros de la Junta Nacional de ...
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RESOLUCION, Nº 1972-2021-MP-FN , ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Disponen que las denuncias o investigaciones por el delito de enriquecimiento ilícito son de competencia de las fiscalías provinciales que a la fecha vienen asumiendo competencia para conocer las investigaciones preparatorias por los delitos tipificados en las secciones II, III, y IV, artículos 382º al 400º del Código Penal y aprueban otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 1972-2021-MP-FN
... de Banca y Seguros-SBS, podrá autorizar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil en las investigaciones por el delito de ...
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El TC rechaza hábeas corpus de Toledo contra el Congreso
... que el hecho de que se haya solicitado el levantamiento del secreto bancario de Toledo, antes de habrsele informado de su condicin de ...
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pulso semanaluna mirada a lo último en novedades
... firma convenio con gobierno italiano El Vaticano deja secreto bancario La Santa Sede y el Gobierno de Italia firmaron un acuerdo ...
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Tejada denuncia que un aprista transfirió dinero a Gran Caimán
... asever que se lleg a esa conclusin luego de levantar el secreto bancario del funcionario investigado. ?Quiero empezar ya a trasladar unos ...