Secreto bancario
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01170-2005-HD, Auto (Hábeas Data), 01-04-2005
... del Perú (Oficina de Arequipa) disponga el levantamiento del secreto bancario y emita ... informe sobre a) El cheque de Gerencia N. 0 318822, ...
- Versión original Ley número 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00108-2007-HD, Sentencia (Hábeas Data), 07-01-2006
... ón Pública, por tratarse de información protegida por el secreto bancario ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... EXP. N .O OOI08-2007-PHD7TC ...
- RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 375-2014-CE-PJ - Aprueban recomendaciones presentadas por la Gerencia General del Poder Judicial referidas al Cuadro de Asignación de Personal, contenidas en el Informe N° 001-2014-CTRCAP-PJ, elaborado por la Comisión de Trabajo para evaluar la propuesta de reordenamiento del CAP
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?Ojalá esto no sea una vacuna anticipada?
Est de acuerdo con que la fiscala haya decidido levantar el secreto bancario del ex presidente Alan Garca?Llama la atencin que cuando un ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala civil - sede central de 20/03/2024 (Expediente: 00347-2017-3-0201-JR-CI-02)
El banco bbva perú, debidamente representado por su apoderado,interpone demanda de ejecución de garantía hipotecaria contrarommel renán quiñones ferro, siendo que, mediante resolución 21de fecha 10 de abril de 2019, se resuelve proceder al remate delinmueble ubicado en la urb. belén, jr. gabino uribe (ref. pasaje juane. olivera, mz. 150, lote 7a, azotea z-1 del distrito y provincia dehuaraz),...
... presentar o solicitar un informe bancario, para determinar la ... procedencia del dinero depositado ... − ... derecho fundamental del secreto bancario ... − Ante la sospecha justificada de que la suma depositada ... -
La Nueva Junta Nacional de Justicia y los desafíos pendientes
... áctica, ellas se han convertido en un poder discrecional absoluto, secreto e incuestionable. Disponible en: ... , una vez elegidos, a autorizar el levantamiento de su secreto bancario. Cabe señalar, no obstante, que durante el debate se consideró la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 640-2021/MINSA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Clasifican como información reservada en el Ministerio de Salud a aquella que se emita en la etapa de negociación, contratación y ejecución contractual para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19 y dictan diversas disposiciones-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 640-2021/MINSA
... podrá ser ejercido cuando la información esté protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que ...
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Constitucionalización de la definición del tributo
El autor toma como punto de partida el proceso de constitucionalización creciente del derecho tributario de nuestro país para luego, desde la óptica de la teoría general de esta rama del derecho, realizar un análisis de la evolución del concepto de tributación. Seguidamente, nos explica la constitucionalización del derecho tributario, detallando los principales vasos comunicantes entre el derecho
... ingresos y egresos mensuales que realizan a través del sistema bancario, por constituir las bases imponibles para la determinación de la ... Así las cosas, las afectaciones del secreto bancario que están proscritas constitucionalmente serán sólo aquellas ... -
Constitución Política del Perú
... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del ...
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Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... internacionales con la finalidad de fortalecer el sistema bancario, a los fines de que pueda hacer frente de una forma eficaz ante el ... ón de los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición ... -
Olvido digital vs. verdad: el impacto del derecho al olvido digital en la preservación en internet de la memoria histórica sobre violaciones a derechos humanos y actos de corrupción
El presente trabajo tiene por finalidad delimitar el contenido del derecho al olvido digital y del derecho a la verdad en su dimensión objetiva, como derecho a la preservación de la memoria histórica, y analizar el conflicto que surgiría cuando actores políticos y empresariales involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y graves casos de corrupción busquen evitar que la ciudadanía...
... existe un apremiante interés público por mantener en reserva o secreto la información pública solicitada y, a su vez, que solo manteniendo tal ... de forma autónoma y a través de otros derechos como el secreto bancario, la reserva tributaria y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; ... -
RESOLUCION, Nº 029-2019-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Aprueban Disposiciones aplicables a la reserva de identidad a que se refiere el artículo 45° de la Ley del Mercado de Valores-RESOLUCION-Nº 029-2019-SMV/01
... no puede ser ejercido respecto a la información protegida por el secreto bursátil, al mismo tiempo señala que ésta última es accesible para: i) ... entidades encargadas de cautelar la reserva tributaria, secreto bancario, reserva de identidad u otras establecidas legalmente, respecto a las ...
- Ley número 27927 - Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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RESOLUCION, Nº 0685-2020, ORGANOS AUTONOMOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS - Autorizan Transferencia Financiera de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a favor de la Contraloría General de la República, a fin de solventar gastos que deriven de la contratación de sociedad auditora-RESOLUCION-Nº 0685-2020
... El acceso a las bases de datos de información relacionada con el secreto bancario, la reserva tributaria, la reserva de identidad u otras ...
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Y ADEMÁS
... escribi la carta un ao antes de su muerte en 1955.Se acab el secreto. Suiza transmiti a fines de setiembre a las autoridades fiscales de ... Con ello puso fin a casi un siglo de secreto bancario, una figura que durante dcadas permiti a muchos ocultar grandes ...
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Ministra de la Mujer invoca a Toledo a que se ponga a derecho
... acuerdos secreto bancarioEl congresista Mauricio Mulder plante solicitar el levantamiento el secreto bancario de la ONG que dirigi Romero-Lozada. ConstructorasLa Comisin Lava Jato ...
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Se inicia la investigación al gobierno de Humala
... permitirn a este grupo de trabajo solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario, as como citar de grado o fuerza a las personas ...
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Resolución nº 2021-4-03139 de Tribunal Fiscal - Sala 4, 09-04-2021
... secreto ... Bancario, tulo, comarcal e industrial, sí como odos aquelos ...
- RESOLUCION N° 2784-2015 - Autorizan viaje de funcionaria a EE.UU., en comisión de servicios
- RESOLUCION N° 2945-2015 - Autorizan viaje de funcionarias a Guatemala, en comisión de servicios
- RESOLUCION N° 2940-2015 - Incorporan infracción en la Sección II 'Infracciones Graves' del Anexo 2 'Infracciones Específicas del Sistema Financiero y de las Empresas de Servicios Complementarios y Conexos' del Reglamento de Sanciones aprobado por Res. SBS N° 816-2005
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Resolucion N° 00359-2023-CD/OSIPTEL. Aprueban Reglamento que establece las disposiciones para el tratamiento de la confidencialidad de la Información por parte del OSIPTEL
... (ii) La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil ...
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Lo debido y lo indebido en el juicio político. Entre el indulto y la vacancia
... de carácter reservado, y protegidos constitucionalmente por el secreto bancario ... Luego de negar inicialmente que hubiera recibido pagos de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/04/2013 (Expediente: 002235-2012)
... de la reserva tributaria y del secreto bancario. pues debieron audiarse ... tros aspectos, como libros contables, ...