ley secreto bancario
- LEY, N° 31507, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria-LEY-N° 31507
- LEY, N° 31305, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria-LEY-N° 31305
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Vigente
Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
... CAPÍTULO IV. Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 6. Tráfico ilegal de datos ... "Artículo 235. Levantamiento del secreto bancario ... 5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial ...
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... ARTÍCULO 3-A. Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/01/2023 (Expediente: 000893-2021)
Antinomia de normas la interpretación concordante y armónica de la frase & 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda " -artículo 143, inciso 1, de la ley n. O 26702- debe comprender a toda persona que interviene, participa o tiene relación con el proceso judicial, lo cual incluye a las personas jurídicas que representan o representaban los procesados. Asimismo, en concordancia con el...
... que el levantamiento de estos derechos fundamentales — ... de secreto bancario— se efectúa de acuerdo a ley. Por ... tanto, el mandato ... -
Ley tributaria genera debate sobre límite del secreto bancario
Por Israel Lozano Girón La Sunat tiene una nueva base de datos para intensificar su lucha contra la evasión y elusión tributaria: será el sistema financiero el que le brinde información mensual sobre todo cliente con cuentas por un valor igual o supe...
- Vigente Constitución Política del Perú de 1993
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Acceso a secreto bancario no puede darse solo con una ley
Por marcela mendoza riofríoEl interés de la contraloría por acceder a información bancaria secreta sin autorización expresa de un juez, recogido en una propuesta legal, no es nuevo: también fue propuesto en el 2008, pero no logró el respaldo que dese...
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Proyecto de Ley Nº 01161/2021-CR, Ley que establece el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil para los funcionarios y servidores públicos, y de las empresas bajo el régimen del fonafe
Propone establecer el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil para los funcionarios y servidores públicos, y de las empresas bajo el régimen del fonafe
- Vigente Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información
- Vigente Ley Nº 27379, de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares
- Vigente Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Proyecto de Ley Nº 03422/2022-CG, Ley que establece disposiciones para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria por parte del contralor general de la república
Propone establecer disposiciones para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria por parte del contralor general de la república
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Proyecto de Ley Nº 01092/2021-CR, Ley que establece el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las organizaciones políticas con las que postulan
Propone establecer el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las organizaciones políticas con las que postulan.
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Proyecto de Ley Nº 01163/2021-CR, Ley de reforma constitucional que facilita al contralor general solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental
Propone facilitar al contralor general solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental
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Proyecto de Ley Nº 05816/2023-CR, Ley de reforma constitucional para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, de la reserva bursátil y tributaria, durante la flagrancia delictiva
Propone reformar parcialmente la constitución política del perú para establecer el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como el levantamiento de la reserva bursátil y tributaria, durante el plazo de la flagrancia delictiva ante la comisión de un hecho penal, como parte de las diligencias preliminares urgentes e inaplazables que permitan salvaguardar la vida, la libertad,
- Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
Pleno. Sentencia 922/2021 ... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... información sobre operaciones ...
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Ley de EE.UU. vulneraría secreto bancario en la región
La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) manifestó su preocupación por la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras aprobada en el Congreso de EE.UU., por sus implicancias sobre los bancos latinoamericanos. La norma establece que t...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
Pleno. Sentencia 922/2021 ... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... información sobre operaciones ...
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Resolución nº 2013_9_16852 de Tribunal Fiscal - Sección 9, de 8 de Noviembre de 2013
Se confirma la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada contra unas resoluciones de determinación giradas por Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2001 y 2002 e Impuesto a la Renta de los ejercicios 2001 y 2002 y unas resoluciones de multa emitidas por las infracciones tipificadas por el numeral 1 del artículo 178º y el numeral 1 del artículo 177º del
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Derecho al secreto y a la involabilidad de las comunicaciones
I. Introducción. II. Protección constitucional. III. Protección civil. IV. Protección penal. V. Código Procesal Civil. VI. Código Tributario. VII. Ley general de instituciones bancarias, Financieras y de seguros. El secreto bancario. VIII. Violación del secreto profesional. IX. Derecho a la información, vida privada y el sida.
... VII. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS Y DE SEGUROS. EL SECRETO BANCARIO ... La ley N.º 26702, promulgada el 9 de diciembre de 1996, que derogó el Decreto Legislativo N.º 770, de octubre de 1993, y regula el sistema ... - Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Vigente Ley N° 30152, Ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos.