caracteristicas secreto bancario
1608 resultados para caracteristicas secreto bancario
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
... El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial ... ÍTULO VIII El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ... ARTÍCULO ... fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... información ... características y alcances descritos, no constituye información ...
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Vigente
Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
... informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 6 ... de multas atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los casos ... Levantamiento del secreto bancario ... 5. Las empresas o entidades requeridas ...
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
... 3. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva ... , a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una ... ARTÍCULO 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil ... 1. El ...
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... ARTÍCULO 3-A. Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con ... del juez en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso. La ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... 2. El agente cometa el ... á solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la ... otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica ...
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Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su ... üe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas ...
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Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... , así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la ... sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen ... lista de los beneficiados o las características del régimen penitenciario de la generalidad de ...
- Vigente LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Vigente
Código Penal Militar Policial
... 9. Sobre bienes con carácter de secreto militar ... 10. Si los bienes robados son ... ARTÍCULO 318. Levantamiento de secreto bancario ... 1. El juez de la investigación ... 1. Si por las características del hecho y las condiciones personales del ...
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Decreto legislativo N° 1605. Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público
... El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial ... Artículo 235 Levantamiento del secreto bancario.- ... 1. El Juez de la Investigación ... fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en ...
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Vigente
Código Penal
... CAPÍTULO IV. Violacion del secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 161 ... , emitidos por el sistema financiero o bancario ... 6. Se realice con aprovechamiento de la ... reunir alguna o algunas de las características" de la organización criminal dispuestas en el art\xC3" ...
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Ley N° 32108. Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal
... 5. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. El fiscal provincial si decide ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Vigente Ley Nº 27489, que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información
- Ley número 27927 - Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... ños y perjuicios, con todas las características que ello implique, según las reglas de la ... PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN Y DEL SECRETO ... Quedan prohibidos la incomunicación del ... privados, el levantamiento del secreto bancario u otras medidas aplicables para la obtención de ...
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DIRECTIVA, Nº 002-2017/TRI-INDECOPI, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - Modificación a la Directiva sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos seguidos por los Órganos Resolutivos Funcionales del INDECOPI-DIRECTIVA-Nº 002-2017/TRI-INDECOPI
... por la respectiva regulación del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... características o finalidades de los productos; a los métodos o ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
- Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía