caracteristicas secreto bancario
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DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
... técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un ... por el lado de la oferta, debido al secreto bancario, y ante la ausencia de una encuesta ad ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
... si bien tienen manifestaciones y características distintas, así como abordajes distintos, todas ... "colaboración eficaz", "levantamiento del secreto bancario" y otros, en el marco del debido ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00773-2017-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 27-02-2018
... bancaria, así como al secreto bancario. Respecto al último derecho, la Sala ... demandante, características que tiene que determinarse no en función de un ...
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El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su ponderación con el derecho al secreto bancario : análisis constitucional
en el presente trabajo, el autor analiza el derecho al secreto bancario desde una perspectiva constitucional-tributaria. se pregunta sobre la constitucionalidad del levantamiento de esta institución como herramienta de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Para ello primero resalta la relación entre el secreto bancario y el derecho a la intimidad, así como la importancia del...
... que por sus connotaciones interesan exclusivamente a la vida privada del individuo, estando compuesto por información de las características definitorias de una persona, de su vida personal y familiar y de otros aspectos de su vida privada ... Al respecto, el tribunal Constitucional en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
En el caso concreto, se concluyó que existieron pagos adicionales no declarados ante aduanas, que deben formar parte del ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas n.° 118-2007-10-037692 y n.° 118-2007-10-211782, y que, en esa misma línea, se acreditó la comisión de la infracción tipificada en el inciso e del numeral 1 del artículo 103 de la ley general de aduanas; con lo cual se...
... (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal ... 011941509MO6007 no tienen las características de un swift emitido por ... su entidad. Por el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2018 (Expediente: 000528-2018)
I) las diligencias preliminares poseen una finalidad inmediata y otra ulterior, previstas en el artículo 330. 1 y 2 del código procesal penal. solo una interpretación sistemática de tales disposiciones permite comprender que los actos urgentes e inaplazables no pueden ser limitados a un sentido temporal, pues van destinados a proporcionar los elementos necesarios que permitan al fiscal decidir si
... acuerdo con las características y circunstancias de complejidad de lo ... que se ... Séptimo. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este ... Supremo Tribunal ... como el levantamiento del secreto bancario ... o reserva tributaria, o la exhibición y ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
... En tal sentido, las principales características de un fiscal son: ... 1. Formación jurídica ... al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, ...
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DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... ón objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para ... d) Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno ... las materias protegidas por el secreto bancario ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/03/2023 (Expediente: 012945-2021)
Sumilla. la falta grave se define en relación con las obligaciones que tiene el trabajador respecto del empleador, y se caracteriza por ser una conducta contraria a la que se deriva del cumplimiento cabal de aquellas.
... ón de causalidad entre las características del tipo ... normativo con la conducta ... secreto bancario ... El suministro de información sobre ... -
DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
... , de toda arma que por sus características sea para el uso específico de fuerzas militares ... la información referida a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00002-2022-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 24-07-2023
Publicación de la ley. Procedimiento concursal en la actividad deportiva futbolística denuncias administrativas. Derechos fundamentales al trabajo. Principio de exclusividad de la función jurisdiccional
... características, propiedades, exigencias o calidades de ... cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la ... reserva tributaria; ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2017-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 12-05-2020
... íficamente en lo referido al acceso al secreto bancario y la reserva tributaria ... por parte de ... dichas características, sin considerar que los Colegios de Notarios no ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... de seguridad que incorpore características especiales que eviten la falsi fi cación o ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
- Decreto Legislativo Nº 1061 - Aprueba modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861
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DECRETO SUPREMO.N° 004-2019-JUS.Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SEPARATA ESPECIAL Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Viernes 25 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA... -
... ón dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado ... 21.4 La ... exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... , en atención a sus características, personalidad, per fi l y demás ... , o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00022-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y ... no cumple con las características y exigencias constitucionales y si bien es cierto ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... se aprecia que obra un sello del ente bancario en el ... cheque, que conforme a la funcionaria ... Deliberada la causa en ... secreto y votada, esta Suprema Sala Penal cumple con ... ítulo valor tiene las siguientes características: (i) ... literalidad: se lleva a cabo el derecho ... - RESOLUCION N° 024-2015-P/TC - Autorizan viaje de magistrados del Tribunal Constitucional a España, en comisión de servicios
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DECRETO SUPREMO.Nº 008-2016-IN.Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2016-IN Miércoles 6 de julio ... -
... , de toda arma que por sus características sea para el uso especí fi co de fuerzas ... secreto tributario, comercial, bancario, industrial y ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 26/03/2021 (Expediente: 012475-2018)
«sumilla: la cuenta en la que se depositó el dinero fue la misma que lademandante indicó al trabajador del banco; en ese sentido, no seencuentra acreditado que este digitó un número de cuenta distinto alinstruido por aquella. en cuanto a la negativa del trabajador del banco deverificar si dicha cuenta le pertenecía a la hija de la accionante, no existemedio probatorio alguno que permita...
... protegida por el secreto bancario, motivo por el cual, no podía ser ... de la transacción, las características y naturaleza del ... producto o servicio, el ...