caracteristicas secreto bancario
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1455, que crea el Programa "REACTIVA PERÚ" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19
- Vigente Ley Nº 29277, de la Carrera Judicial
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DIRECTIVA, Nº 002-2017/TRI-INDECOPI, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - Modificación a la Directiva sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos seguidos por los Órganos Resolutivos Funcionales del INDECOPI-DIRECTIVA-Nº 002-2017/TRI-INDECOPI
... por la respectiva regulación del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... características o finalidades de los productos; a los métodos o ...
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DECRETO SUPREMO, N° 021-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-DECRETO SUPREMO-N° 021-2019-JUS
... características de los servicios públicos que presta, sus ... 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... secreto bancario y la reserva tributaria con ... del juez en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso. La ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 074-90-TR. Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas
- Vigente Ley Nº 30483, de la Carrera Fiscal
- Vigente Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... ón afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria; (iii) sistema ... en consideración sus especiales características, pueden implementar un sistema de prevención ...
- LEY Nº 27102 - Ley que modifica artículos de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley Nº 26702
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DECRETO SUPREMO, Nº 020-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2017-JUS
... Artículo 7.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con ... , de acuerdo a las especiales características de los sujetos obligados ... Artículo 14.- ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 029-2021-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo-DECRETO SUPREMO-N° 029-2021-PCM
... ón considerando lo establecido sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de acuerdo con ... de establecer los requisitos, características, lineamientos y procedimientos del DNId, teniendo ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... e) Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ... f) Las ... , que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e ...
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DECRETO SUPREMO, N° 030-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas-DECRETO SUPREMO-N° 030-2019-PCM
... los clientes o consumidores; las características, usos y precios de los posibles sustitutos; así ... , o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones ... (ii) Recibida la ... de la reserva tributaria y el secreto bancario ...
- RESOLUCION N° 1132-2015 - Aprueban Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... económica producto del levantamiento del secreto bancario; que ... no se definió la norma en base ... financiera, según sus características internas, pueden ser, desde la perspectiva ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
... motivación en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una ... amenaza potencial ... una amenaza que cumpla con las características ... exigidas por el CPCons. para la viabilidad de ...
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DECRETO LEGISLATIVO.Nº 1272.Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.SEPARATA ESPECIAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1272 Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo Miércoles 21 de diciembre de 2016 AÑO DE LA CONS... -
... de atención, procedimientos y características". 5. A ser informados en los procedimientos de o \xEF\xAC" ... úan las materias protegidas por el secreto" bancario, tributario, comercial e industrial, as\xC3" ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
Infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante corporacion textil unitex s. A. C., con escrito de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos setenta y ocho a quinientos treinta y siete del expediente judicial físico);en consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, de fecha dos de octubre de dos mil...
... (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal ... 011941509MO6007 no tienen las características de un swift emitido por ... su entidad. Por el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
En el caso concreto, se concluyó que existieron pagos adicionales no declarados ante aduanas, que deben formar parte del ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas n.° 118-2007-10-037692 y n.° 118-2007-10-211782, y que, en esa misma línea, se acreditó la comisión de la infracción tipificada en el inciso e del numeral 1 del artículo 103 de la ley general de aduanas; con lo cual se...
... (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la ... empresa ante el Juzgado Penal ... 011941509MO6007 no tienen las características de un swift emitido por ... su entidad. Por el ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 006-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General-DECRETO SUPREMO-Nº 006-2017-JUS
... ón dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado ... 21.4 ... exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... f) Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, reserva ... que, por su naturaleza o características, puedan ser objeto de pérdida o deterioro, así ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
... si bien tienen manifestaciones y características distintas, así como abordajes distintos, todas ... "colaboración eficaz", "levantamiento del secreto bancario" y otros, en el marco del debido ...
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Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 20-10-2018
... bancaria, así como al secreto bancario. Respecto al último derecho, la Sala ... demandante, características que tiene que determinarse no en función de un ...