Secreto bancario
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Tejada denuncia que un aprista transfirió dinero a Gran Caimán
... asever que se lleg a esa conclusin luego de levantar el secreto bancario del funcionario investigado. ?Quiero empezar ya a trasladar unos ...
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TikTok: La ineficacia del derecho a la intimidad en la era digital en tiempos de Covid-19 y el 'famoso' derecho al olvido en Perú
... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del ...
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Ultílogo
... de los altos funcionarios públicos; y para que levanten su secreto bancario y tributario al finalizar su gestión? La obligatoriedad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/08/2023 (Expediente: 001186-2022)
No haber nulidad en sentencia condenatoriasumilla. en el acuerdo plenario n.º 7-2011/cj-116, del 6 de diciembre de 2011, se señaló que por lo general las operaciones de lavado de activos tiene lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de las operaciones de legitimación de activos. tales bienes...
... incluyó documentación producto de levantamiento del secreto bancario y ... reserva tributaria) que “El procesado Wilian José Atao ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 28/11/2018 (Expediente: 014228-2017)
Sumilla :no se encuentra acreditado en autos que la muestra en poder del administrado haya sido sometida a algún examen, lo cual es requisito para solicitar la prueba de dirimencia, conforme se desprende de lo establecido en el procedimiento de control de calidad de los combustibles líquidos
... Adicionalmente se ... exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial ... e industrial, así como todos aquellos ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 30/12/2020 (Expediente: 005222-2018)
“la acción incoada deviene infundada,atendiendo a que la empresa contribuyente no hadesvirtuado los fundamentos de los reparosformulados por la administración tributaria y encuya virtud se emitieron los actos administrativosen cuestión, siendo menester destacar asimismoque carecen de asidero los argumentos expuestospor su defensa técnica al fundamentar el recursoimpugnativo interpuesto contra la...
... toda vez que producto del levantamiento del secreto bancario efectuado ... durante la fiscalización (según páginas quince, ... -
ORDENANZA.Nº 479-MDSMP.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES SEPARATA ESPECIAL Domingo 20 de octubre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD ORDENANZA N° 479-MDSMP ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS) Y CUADRO DE INFRA... -
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
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Ordenanza Nº 344-MVMT. Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de Villa María del Triunfo
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
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ORDENANZA.Nº 437/MDSJM.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS).SEPARATA ESPECIAL Viernes 6 de noviembre de 2020 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES ORDENANZA N° 437/MDSJM ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAS) Y ... -
... necesario, siempre que no afecte la intimidad personal, el secreto bancario, tributario, comercial e industrial ... 2.- Interrogar a los ...
- Ley N° 31987. Ley que modifica la Ley 29444, Ley de Reforma Magisterial, a fin de fortalecer la meritocracia en el acceso al cargo de directivo de las instituciones educativas
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ORDENANZA.Nº 289-MVMT.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de la Municipalidad. -
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
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ORDENANZA.N° 506-CDLO.Ordenanza que aprueba el nuevo "Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos".SEPARATA ESPECIAL Miércoles 26 de junio de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS ORDENANZA Nº 506-CDLO ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO “RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAS... -
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
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?El público puede presentar tachas en elección de la JNJ?
... va a pedir ?una vez que sea seleccionado? el levantamiento de su secreto bancario.? Han surgido en las ltimas semanas cuestionamientos a la prisin ...
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Acusación a Humala se presenta este lunes
... 4 Contratos simulados de Nadine HerediaTras el levantamiento del secreto bancario de Nadine Heredia, se revel que ella recibi, entre junio del 2006 ...
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Blindajes en el Parlamento
... en los partidos polticos estaba dispuesta a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a nueve congresistas, al igual que a ...
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Otros familiares del presidente que están bajo la lupa
... Eventualmente, levantarse su secreto bancario y de comunicaciones?, acot.La tambin penalista Cecilia Madrid ...
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¿Quién te financia?
... mximos, la rendicin de gastos en tiempo real, el levantamiento del secreto bancario de los candidatos, la presentacin de candidaturas limpias de ...
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?El ánimo en el grupo fue ser drásticos?
... No se puede levantar el secreto bancario sin autorizacin de un juez o de una comisin investigadora del ...
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Tribunal Constitucional del Perú y conflicto de poderes
En el Perú, el Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer y resolver procesos de inconstitucionalidad y de conflicto competencial en única instancia, y debe hacerlo a través de la interpretación de las normas constitucionales, en tanto es el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución. En la presente investigación se analiza la posición asumida por el Tribunal ante...
... «cuarta legislatura», relacionadas con el levantamiento del secreto bancario (Constitución Política del Perú, 1993, art. 2, inc. 5) 25 , ... -
Nadando contra la corriente
... de no reconocer que el acceso directo al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria es una necesidad impostergable. Y no es ...
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?No tenemos una fortuna, tenemos una vida austera?
... Para empezar, a Juan Manuel le levantaron el secreto bancario el ao pasado junto a otros funcionarios. La investigacin por ...
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?No existió una mafia en la gestión de mi esposo?
... Para empezar, a Juan Manuel le levantaron el secreto bancario el ao pasado junto a otros funcionarios. Esa investigacin por ...
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INVESTIGACION, N° 6814-2014-LIMA NORTE, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Sancionan con destitución a Técnico Judicial de Mesa de Partes de los Juzgados de Paz Letrados de Comas, Corte Superior de Justicia de Lima Norte-INVESTIGACION-N° 6814-2014-LIMA NORTE
... investigado; aunado a ello, es de verse del levantamiento del Secreto Bancario y Secreto de las Comunicaciones, tramitado dentro de la ...
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RESOLUCION, Nº 089-2018/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Autorizan viaje de trabajadora de la SUNAT para participar en evento de la OCDE que se realizará en Aruba-RESOLUCION-Nº 089-2018/SUNAT
... fiduciarios e instrumentos jurídicos, así como las reglas del secreto bancario y el secreto profesional; ... Que, igualmente, está previsto ...
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La regulación común de la actividad administrativa de fiscalización en el derecho peruano
A propósito de la incorporación de la actividad de fiscalización en la Ley de Procedimiento Administrativo General peruana, el autor desarrolla las características más importantes de esta institución, tales como su caracterización jurídica, las facultades de la Administración en torno a dicha actividad, los deberes que tiene la Administración respecto a los fiscalizados, los derechos y deberes de
... la intimidad personal o familiar, las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de ...