Secreto bancario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/05/2023 (Expediente: 000682-2022)
La valoración y apreciación del material probatorio y razonamiento del tribunal superior en la alzada, en torno a los juicios de hecho y de derecho, son correctos y no se evidencia la vulneración de la presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa, contradictorio o conexos; consecuentemente, la sentencia en el extremo condenatorio, se encuentra arreglada a ley y será confirmada.
... solicitarse el levantamiento de su secreto bancario para certificar si ella recibió ... los US$ 20,000.00 dólares ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04949-2016-HD, Sentencia (Hábeas Data), 30-03-2016
... carece de dicho carácter: ... La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tec ... nológico y bursátil ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 09/06/2023 (Expediente: 031474-2022)
... secreto bancario, tributario, comercial e industrial) ... 2. Interrogar a los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 13/05/2019 (Expediente: 022624-2018)
... encuentran protegidos por el secreto bancario. Asimismo, refirió que la ... jurisprudencia del Tribunal Fiscal ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/10/2023 (Expediente: 000214-2022)
Carece de objeto i. Durante la audiencia de apelación, la señora fiscal suprema en lo penal sylvia jacqueline sack ramos informó que el juzgado superior de investigación preparatoria respectivo, oportunamente, emitió el auto de primera instancia, del diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento de la causa penal seguida a maximiliana...
... requerimiento respectivo y se autorizó el levantamiento del ... secreto bancario de MAXIMILIANA FELÍCITA CERVANTES ... TEODORO, desde el primero ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03469-2021-HC, Auto (Hábeas Corpus), 16-03-2022
... secreto bancario, etc., resulta que por su propia naturaleza existen derechos que ...
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Cortes superiores de justicia. 2207775-1
... Secreto Bancario y a la Reserva Tributaria, el Derecho a la Privacidad, el ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala laboral de 31/10/2023 (Expediente: 00094-2021-0-0207-JR-CI-01)
El interés concreto y actual para obrar de la perjudicada con el despido de hecho (la demandante), surgió inmediatamente después de materializado dicho acto, esto es, a partir del 02 de diciembre de 2020; por lo que, desplegando su derecho de acción debió impugnar en el plazo otorgado por ley, a través del proceso contencioso administrativo dicha actuación material realizada por la administración
... que expresamente se excluyen por ley. El Secreto Bancario y la reserva tributaria ... pueden levantarse a pedido del Juez, ... -
ORDENANZA.Nº 000304/MDSA.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.2021 EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA POR CUANTO: VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha que se indica, el Informe Nº 027-2021-MDSA/GSCF/SGSFT de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Trans... -
... personal o familiar, así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos ...
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RESOLUCION, Nº 4589-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen como comunicaciones de inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y reservado, emitidas por la UIF-Perú al Informe de Inteligencia para Levantamiento de Reservas y a la Nota de Inteligencia Financiera Espontánea-RESOLUCION-Nº 4589-2017
... y pertinencia de solicitar la autorización del levantamiento del secreto bancario y/o reserva tributaria sobre personas naturales y/o jurídicas; ...
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CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE URUGUAY Y PERU - Anexo II Convenio para la Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay
... ón de las comunicaciones telefónicas; ylevantamiento del secreto bancario, reserva tributariay bursátil; así como, una 201cGuía de ...
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Resolucion SBS N° 00004-2024. Disponen diversos cambios organizacionales en la Secretaría General de la SBS
... la función de canalizar las solicitudes de levantamiento de secreto bancario, así como de información referida a contratos de seguros y ...
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Ley N° 32002. Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hasta por el monto de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT)
... Interbancario (CCI); lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. Las AFP que instruyen los pagos pueden compartir los datos ...
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Con permiso para legislar
... que ya no sea un juez ad hoc el que autorice el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.En el dictamen aprobado anoche, se ...
- Resolucion N° 0091-2024-JNE. Declaran nulo lo actuado a partir de acto de notificación de Convocatoria a Sesión Extraordinaria y, en consecuencia, nulos los actos posteriores que se hayan emitido en procedimiento de suspensión seguido contra alcalde de la Municipalidad Distrital de Yuracmarca, provincia Huaylas, departamento de Áncash; y dictan otras disposiciones
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No se darán facultades para reformar la UIF
... de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), tenga acceso al secreto bancario y al levantamiento de la reserva tributaria de las personas ...
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DECRETO SUPREMO N° 183-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil
... una decisión de gobierno; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, tecnológico y bursátil; ...
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... internacionales con la finalidad de fortalecer el sistema bancario, a los fines de que pueda hacer frente de una forma eficaz ante el ... 4. Resulta inútil protegerse bajo la figura del secreto bancario, para omitir la entrega de información a quien corresponda. En ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... internacionales con la finalidad de fortalecer el sistema bancario, a los fines de que pueda hacer frente de una forma eficaz ante el ... Resulta inútil protegerse bajo la figura del secreto bancario, para omitir la entrega de información a quien corresponda. En ... -
'Álvarez no tiene bienes, aparentemente es un pobrecito'
... Se han levantado el secreto bancario, la reserva burstil del seor lvarez y el secreto de las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/01/2024 (Expediente: 000013-2024)
Sumilla: 1. el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva debe examinarse, primero, desde el presupuesto y los requisitos específicos establecidos en el artículo 274, numeral 1, del cpp -dificultades especiales en el procedimiento de investigación y ausencia de peligrosismo procesal-; y, segundo, desde el estricto cumplimiento del principio de proporcionalidad en orden a la...
... del secreto de comunicaciones y del secretario bancario. Por otro lado, acerca ... de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/06/2019 (Expediente: 000565-2018)
... 7.5. Se disponga el levantamiento del secreto tributario, bancario y ... financiero del acusado Fernández Baca Ayllón, ...
- Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02726-2014-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 10-12-2015
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Las comisiones parlamentarias de investigación
... información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 06731-2013-HD, Sentencia (Hábeas Data), 24-06-2013
... tienen el carácter de reservado pues no están protegidas por el secreto ... bancario, comercial, ni tributario; sino que se constituyen en la ...